营业收入 - 2024年第三季度营业收入为971,061,642.39元，同比下降1.72%[2] - 2024年1-9月营业收入为2,926,239,070.31元，同比下降7.44%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为195.43亿元，同比增长28.56%[1] - 2024年第三季度营业总收入为2,926,239,070.31元，较上期减少7.44%[12] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为94,512,778.45元，同比增长349.76%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,218,997.90元，同比增长514.86%[2] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,711,089.12元，同比增长69.62%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为18.32亿元，同比增长1.2%[1] 现金流量 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-704,256,594.94元，同比下降2,358.11%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比减少-675.61亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，同比减少-187.27亿元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为46.92亿元，同比减少65.63%[16] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为215.87亿元，同比减少23.88%[15] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为190.34亿元，同比减少10.1%[15] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.95亿元，同比增长3.42%[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.88亿元，同比增长84.83%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为173.52亿元，同比减少34.81%[16] 资产负债 - 2024年第三季度末总资产为8,291,729,322.45元，同比增长7.05%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,542,901,168.25元，同比增长5.42%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为1,773,217,146.71元，较期初减少18.55%[9] - 应收账款为1,765,609,213.87元，较期初增加103.54%[9] - 流动资产合计为5,254,696,524.76元，较期初增加8.35%[10] - 非流动资产合计为3,037,032,797.69元，较期初增加4.86%[10] - 资产总计为8,291,729,322.45元，较期初增加7.04%[10] - 流动负债合计为4,170,906,729.37元，较期初增加13.77%[11] - 非流动负债合计为522,700,622.81元，较期初减少21.59%[11] - 负债合计为4,693,607,352.18元，较期初增加8.33%[11] - 所有者权益合计为3,598,121,970.27元，较期初增加5.41%[11] 非经常性损益 - 2024年第三季度非经常性损益项目合计金额为40,293,780.55元[4] - 2024年1-9月非经常性损益项目合计金额为71,495,116.10元[4] 报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[17] - 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会于2024年10月25日发布报告[17]

公司基本信息 - 建设工业集团（云南）股份有限公司，证券代码 002265，证券简称建设工业 [1] - 2024 年中期集体投资者交流会编号 2024 - 004，时间为 2024 年 9 月 20 日 14:00 - 17:30，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][3] - 参与单位包括财通证券、财信证券等众多机构，上市公司接待人员有董事、总经理王自勇，总会计师薛刚毅，董事会秘书蒋伟 [3] “十五五”规划构想 - 坚持“一核两翼”战略，以特种产品为核心，以汽车零部件和战略性新兴产业为两翼，打造世界一流科技企业 [4] - 特种产品方面围绕轻武器核心拓展，做精常规装备，发展“三化”融合装备，拓展新域新质，构建轻武器“生态圈” [4] - 汽车零部件产业加快存量业务转型，发展新能源汽车零部件，实现由油向电等转变，巩固并拓展市场 [4] - 战略性新兴产业遵循相关原则，聚焦主责主业，围绕产业链关键环节，融入现代化产业体系，培育新引擎 [4] 新兴产业情况 - 目前军民结合新产业包括反恐防暴产品、金属粉末注射成型制品等产品和服务 [4] - 未来在国资委战新产业布局指引下，向新型特种装备、新能源汽车等领域发展 [4] 科技创新工作 - 重塑“13481”科技创新体系，打通全过程创新链，形成以实效为导向的体系 [5] - 加快科技创新平台建设和成果转化，拥有 3 个国家级创新平台、5 个省部级创新平台，设立“两部六所一中心”等 [5] - 强化原创性引领性科技攻关，在多个领域锻造关键核心技术 [5] - 加快人才转型升级，有国防科技领域专家型人才 26 人，享受国务院政府特殊津贴 20 人，2023 - 2024 年引进 38 人，信息化智能化领域人才增至 260 余人 [5] - 加快推进数字化转型，围绕四个方面推动数字技术与企业经营管理融合，获评重庆市智能工厂、数字化车间 [5]

公司主营业务概述 - 公司主要从事军品、汽车零部件和战略性新兴产业三大产业板块 [2] - 军品主要涵盖枪械类轻武器装备，产品实现谱系、口径、市场"三个全覆盖"，出口全球数十个国家和地区 [2] - 汽车零部件产业涵盖传动系统、转向系统、制动系统、汽车连杆、新能源汽车电机轴等产品 [2] - 战略性新兴产业主要涵盖民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金制品、高强度粉末冶金制品等产品 [3] 新能源汽车零部件 - 公司大力发展新能源汽车零部件，研发生产转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆、制动踏板总成等产品 [2] - 公司连杆产品可适用于搭载增程动力和插电混合动力的新能源汽车 [3] 子公司珠江光电 - 珠江光电主要产品有通用白光瞄准镜、狙击步枪瞄准镜、夜视观瞄设备、声光驱散产品、光电吊舱、导引头、车载红外和车载激光雷达产品等 [4] - 2023年珠江光电营业收入10,072.96万元，占上市公司营业收入2.37% [4] 科技创新能力 - 公司持续完善科技创新体系，建成链条完整、架构清晰、机制健全、数字化支撑的"13481"科技创新体系 [4] - 公司拥有国防科技工业技术中心、国家级博士后科研工作站、兵器装备集团轻武器工程技术研究院等科研机构 [4] - 2023年公司引进体系、总体、软件、智能算法等方向高层次人才数十人 [4]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-039 建设工业集团（云南）股份有限公司 二、公司出席人员 公司出席本次交流会的人员有：公司董事、总经理王自勇先生，总会计师薛刚毅先生， 董事会秘书蒋伟先生。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 关于参加中国兵器装备集团有限公司所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声'质'驭未来"为主题，旨在通过全面、准 确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增 进公司市场认同和价值实现，推动公司内强质地、外塑形象，促进公司高质量发展。根据 中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"）统一安排，公司将与中国兵器 装备控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备所属部分上市公司 2024 年中期集体 投资者交流会（以下简称"交流会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、地点及方式 （一）召开日期及时间：2024 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-036 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席 江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 1 建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 半年度非经 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为19.55亿元，同比下降10.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8869.34万元，同比下降47.80%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5749.21万元，同比增长0.79%[11] - 公司2024年上半年营业收入为19.55亿元，同比下降10.04%[24] - 公司2024年上半年营业成本为16.91亿元，同比下降11.67%[24] - 公司2024年上半年净利润为9136.92万元，同比下降46.31%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8869.34万元，同比下降47.81%[85] - 公司2024年上半年净利润为-11,519,102.47元，同比下降1.7%[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.69亿元，同比下降69.10%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8.69亿元，同比下降69.10%[24] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，同比下降124.91%[24] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.72亿元，同比下降67.36%[24] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-869,085,434.78元，同比下降69.1%[89] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-136,765,903.70元，同比下降124.9%[90] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为372,217,250.00元，同比下降67.4%[90] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,491,492,818.78元，同比下降39.4%[90] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,026,081,291.05元，同比下降29.0%[89] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为395,530,066.10元，同比增长0.6%[89] - 公司2024年上半年收到的税费返还为1,991,516.27元，同比下降81.6%[89] - 公司2024年上半年投资支付的现金为400,000,000.00元，同比增长3663.8%[90] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-30,845,236.18元，较2023年同期的-81,632,314.31元有所改善[91] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为40,700,662.02元，较2023年同期的-3,297,916.72元大幅增长[92] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为926,527,899.58元，主要由于吸收投资收到的现金981,999,991.02元[92] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为9,855,425.84元，期末现金及现金等价物余额为208,374,433.03元[92] 资产与负债 - 公司总资产为81.05亿元，同比增长4.64%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.54亿元，同比增长2.78%[11] - 公司加权平均净资产收益率为2.60%，同比下降4.18%[11] - 公司基本每股收益为0.09元，同比下降47.06%[11] - 公司稀释每股收益为0.09元，同比下降47.06%[11] - 公司总资产从774.6亿元增长至810.5亿元，增长4.6%[79] - 长期股权投资从18.5亿元增长至19.9亿元，增长7.8%[79] - 固定资产从174.7亿元减少至168.9亿元，减少3.3%[79] - 在建工程从15.3亿元增长至16.2亿元，增长5.9%[79] - 流动负债从366.6亿元增长至403.2亿元，增长10%[80] - 未分配利润从-6688万元增长至2181万元，扭亏为盈[80] - 货币资金从19.9亿元增长至20.8亿元，增长5%[81] - 应收账款从11.4亿元增长至14.4亿元，增长26.9%[81] - 存货从4.1亿元增长至4.4亿元，增长5.7%[81] - 长期股权投资保持稳定，为250.2亿元[81] - 公司货币资金为15.37亿元，占总资产的18.96%，同比下降9.14%[28] - 公司应收账款为17.46亿元，占总资产的21.55%，同比增加10.35%[28] - 公司长期股权投资为1.99亿元，占总资产的2.46%，同比增加0.07%[29] - 公司报告期投资额为9004.86万元，同比下降35.51%[32] - 公司募集资金总额为10亿元，本期已使用募集资金380.93万元，尚未使用募集资金1.51亿元[35] - 公司购买股权支付现金对价为70,000万元，完成率为100.00%[37] - 公司支付流动资金为27,697万元，完成率为50.29%[37] - 公司发行承销费及其他交易税费为2,303万元，完成率为100.00%[37] - 公司尚未使用的募集资金金额为15,067.99万元[37] - 公司报告期末货币资金为15.37亿元，较期初的21.77亿元减少29.4%[78] - 应收账款期末余额为17.46亿元，较期初的8.67亿元增长101.3%[78] - 存货期末余额为7.68亿元，较期初的8.28亿元减少7.2%[78] - 公司本期期末所有者权益合计为32.84亿元人民币，较期初增加11.56亿元人民币[97] - 公司本期资本公积增加8.95亿元人民币，主要由于所有者投入普通股8.95亿元人民币[96] - 公司本期专项储备增加635.81万元人民币，其中本期提取1117.52万元人民币，使用481.72万元人民币[96] - 公司本期未分配利润增加1.7亿元人民币，主要由于综合收益总额1.7亿元人民币[96] - 母公司本期所有者权益减少1148.66万元人民币，主要由于未分配利润减少1151.91万元人民币[99] - 母公司本期专项储备增加3.25万元人民币，其中本期提取28.93万元人民币，使用25.68万元人民币[100] - 公司上年期末所有者权益合计为21.91亿元人民币，其中未分配利润为-1104.98万元人民币[101] - 公司本期期末余额为3,158,908,173.49元，较期初余额2,191,244,899.65元增长44.16%[102] - 公司本期所有者投入和减少资本增加979,292,443.85元，其中所有者投入的普通股为84,530,853.00元，资本公积增加894,761,590.85元[102] - 公司2023年4月向特定对象发行股份84,530,853.00股，募集资金999,999,990.99元，每股发行认购价格为11.83元[104] - 公司2022年发行股份购买资产并募集配套资金，发行629,943,382.00股，新增注册资本629,943,382.00元，变更后注册资本为948,509,554.00元[104] - 公司2024年半年度报告显示，累计发行股本总数为1,033,040,407.00股，注册资本为1,033,040,407.00元[105] - 公司2023年7月19日更名为"建设工业集团（云南）股份有限公司"，证券简称由"西仪股份"变更为"建设工业"[105] - 公司本期专项储备增加87,931.77元，其中本期提取198,607.74元，本期使用110,675.97元[102] - 公司本期综合收益总额为-11,717,101.78元，导致所有者权益减少[102] - 公司本期期末资本公积为2,122,893,530.34元，较期初1,228,131,939.49元增长72.94%[102] - 公司本期期末未分配利润为-22,766,928.17元，较期初-11,049,826.39元减少106.04%[102] 研发与创新 - 公司2024年上半年研发投入为1.02亿元，同比增长22.14%[24] - 公司2024年半年度研发费用为1.02亿元，同比增长22.15%[84] - 公司2024年上半年研发费用为6,885,608.08元，同比增长56.6%[87] - 公司设立"一部六所一中心"，成立启点试验室和数字创新中心，持续发挥北京分中心作用，推进创新平台建设[44] - 公司与多家科研院所达成深度合作协议，与高等院校在人才培养、科学研究、平台建设等方面开展全面合作[44] - 公司持续引进信息化、智能化领域高层次、关键紧缺人才，助力科技人才赋能[44] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] - 公司前10名股东中，中国兵器装备集团有限公司持股比例为65.89%，持有6.81亿股[71] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例为12.16%，持有1.26亿股[71] - 产业投资基金有限责任公司持股比例为4.09%，持有4226.54万股[71] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.32%，持有333.84万股[71] - 公司报告期内未进行优先股发行[75] - 公司半年度财务报告未经审计[77] - 公司股份总数保持稳定，有限售条件股份占比60.98%，无限售条件股份占比39.02%[70] 子公司与投资 - 重庆建设工业（集团）有限责任公司净利润为8,623.07万元，对公司净利润影响达10%以上[40] - 承德苏垦银河连杆有限公司净利润为98.56万元[40] - 重庆耐世特转向系统有限公司净利润为2,385.81万元[40] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件[146] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额不调整初始投资成本[146] - 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限[147] - 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[147] 风险与应对 - 公司面临转型发展风险，计划推动武器装备向机械化、信息化、智能化"三化"融合方向发展[41] - 公司面临市场竞争风险，计划加强成本控制并完善市场风险防范机制[41] - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，优化"一核两翼"产业布局[43] 社会责任与环保 - 公司及所属分子公司均依法取得了排污许可证，排污许可证均在有效期范围内[52] - 公司向云南省砚山县拨付帮扶资金90万元，用于乡村建设[58] - 公司购买扶贫地区农副产品，实施消费帮扶31500元，助力乡村振兴[58] - 公司子公司重庆建设工业（集团）有限责任公司（花溪总部）和德感基地被评为“环保诚信企业”[54] - 公司及所属分子公司均按要求制定了突发环境事件应急预案和风险评估报告[54] - 公司建有废水治理设施1座，废气治理设施8座，污染物均稳定达标排放[54] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（花溪总部）建立有废水治理设施1座，废气治理设施34座，污染物均稳定达标排放[54] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（德感基地）建立有废水处理站1座，废气治理设施25座，污染物均稳定达标排放[54] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（华庆分公司）建有废水治理设施4座，废气治理设施24座，污染物均稳定达标排放[54] - 公司及所属分子公司按照相关法规要求保障了生态环境保护治理投入，足额申报、缴纳了环境保护税[54] - 公司派相关负责人走访调研定点帮扶村红河县乐育镇尼美村，实地查看上年度资金投入文旅发展运行情况[58] 财务报告与审计 - 公司报告期无违规对外担保情况[60] - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[60] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼涉案金额为732.66万元，其中5件案件已结案，判决支付款项共计50.34万元[61] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[62] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[62] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为216,406万元，贷款业务期末余额为37,600万元[65][66] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[68] - 公司报告期不存在重大担保情况[69] - 公司财务报表符合企业会计准则，真实完整地反映了2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果和现金流量[109] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[110] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[111] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，编制财务报表时采用的货币为人民币[112] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为大于500万元且超过应收款项原值的1%[113] - 重要的在建工程项目拟投资金额需占总资产0.5%以上且超过1,000万元[113] - 重要的非全资子公司总资产需占公司合并总资产10.00%以上或营业收入占合并收入10.00%以上[113] - 同一控制下企业合并中，合并方取得的资产和负债按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[114] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[114] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括公司及全部子公司[116] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司按份额确认共同经营的资产、负债、收入和费用[119] - 现金及现金等价物包括库存现金和流动性强、易于转换为已知金额的投资[120] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[121] - 资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[122] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益[123] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值初始计量[124] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）按公允价值后续计量，公允价值变动计入其他综合收益[125] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，公允价值变动计入当期损益[125] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移几乎所有的风险和报酬[125] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将转移金融资产的账面价值与支付对价的差额计入当期损益[126] - 公司对金融资产的信用风险进行评估，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[128] - 公司对信用风险较低的金融工具，假设其信用风险未显著增加，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[129] - 公司判断金融资产信用风险显著增加的标准包括债务人经营成果、监管环境、担保物价值等因素的变化[129] - 公司对已发生信用减值的金融资产的判断标准包括债务人财务困难、违约、债权人让步等可观察信息[129] - 公司对金融资产采用组合方法评估信用风险，基于金融工具类型、信用评级、账龄等共同风险特征进行分组[130] - 公司期末计算各类金融资产的预计信用损失，若大于当前减值准备账面金额，则确认减值损失[130] - 公司对应收票据按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备，划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合[131] - 公司对应收账款按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备，区分是否包含重大融资成分[132] - 应收账款账龄组合中，7个月至1年的预期信用损失率为5%[134] - 应收账款账龄组合中，1-2年的预期信用损失率为10%[134] - 应收账款账龄组合中，2-3年的预期信用损失率为30%[134] - 应收账款账龄组合中，3-4年的预期信用损失率为50%[134] - 应收账款账龄组合中，4-5年的预期信用损失率为80%[134] - 应收账款账龄组合中，5年以上的预期信用损失率为100%[134] - 其他应收款账龄组合中，7个月至1年的预期信用损失率为5%[138] - 其他应收款账龄组合中，1-2年的预期信用损失率为10%[138] - 其他应收款账龄组合中，2-3年的预期信用损失率为30%[138] - 其他应收款账龄组合中，3-4年的预期信用损失率为50%[138] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物采用与固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行[149] - 固定资产按成本进行初始计量，后续支出

| | | 重庆珠江光电科技有限公司 | | 子公司 | | 其他应收款 | | - | 8.13 | - | - | 8.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小 计 | | | | | | | | 2,832.29 | 2,582.44 | - | 1,669.50 | 3,745.23 | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 总 | 计 | | —— | | —— | —— | 40,756.12 | | 69,962.17 | - | 69,618.92 | 41,099.37 | —— | —— | | 法定代表人：鲜志刚 | | | | 总经理：王自勇 | | | 主管会计工作的负责人：薛刚毅 | | | | | 会计机构负责人：赵瑞龙 | | | | | | | | | | （如有 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-035 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及有 关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该 议案回避表决。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 具体 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对公司与财 务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验财务公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理报 告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风 险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务公司 2024 年上半年经营 资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 3.财务公司法定代表人：崔云江。 4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层。 （二）经营范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可经营范 围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 ...

经审查，未发现兵器装备集团财务有限责任公司存在违反《企业集团财务公司管 理办法》规定的情形，相关监管指标符合该办法第三十四条的规定。我们认为财务公 司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融 业务风险可控。 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司制度的有关规定，我们作为 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 8 月 26 日召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了 拟提交至公司第七届董事会第五次会议审议的《关于 2024 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审核意 见 2024 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经 ...