建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-038 建设工业集团（云南）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 858,521,521.80 元，收到当期 银行利息收入（已扣除银行手续费净额）11,902,722.87 元。2023 年 12 月 31 日募集 资金余额为人民币 153,381,192.06 元。2024 年半年度，公司使用募集资金 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 3,809,320.01 元，累计使用募集资金 862,330,841.81 元；公司半年度收到银行利息 收入（已扣除银行手续费净额）1,108,038.81 元，累计收到银行利息收入（已扣除银 行手续费净额）13,010,761.68 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 150,679,910.86 元。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-034 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 23 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总经理王自勇先生提名，公司董事会聘任薛刚毅先生为公司总会计师、总 法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，个人简历 附后。该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议、第七届董事会 ...

会议信息 - 公司第七届董事会2024年第四次临时会议7月16日发通知，7月22日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于调整公司第七届董事会专门委员会召集人及成员的议案》9票同意通过[3] 人员补选 - 刘志岩等多人补选为各专门委员会委员，部分担任召集人[3] 任期情况 - 各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致[4]

人事变动 - 2024年7月19日公司董事会收到张诗红辞职报告[1] - 张诗红因工作变动辞去两职务，报告送达生效后不再任职[1] - 公司将尽快完成两岗位聘任工作[1] 股份情况 - 截至公告披露日张诗红未持有公司股份[1]

会议安排 - 2024年6月25日召开董事会会议决议召开股东大会[3] - 6月27日刊登股东大会通知[3] - 7月15日14:30召开现场股东大会[3] 参会情况 - 6名股东及代理人出席，代表859,868,873股，占比83.2367％[5] - 4名中小股东及代理人，代表53,563,212股，占比5.1850％[6] 会议结果 - 审议通过增补独立董事议案[7] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表有表决权股份859,868,873股，占比83.2367％[5] - 现场出席股东及代表有表决权股份817,300,547股，占比79.1160％[5] - 网络投票股东及代表有表决权股份42,568,326股，占比4.1207％[5] - 中小股东及代表有表决权股份53,563,212股，占比5.1850％[5] 选举情况 - 选举宋宗宇为独立董事，同意股份859,866,774股，占比99.9998%[6] - 选举李聪波为独立董事，同意股份859,866,773股，占比99.9998%[7] - 中小股东选宋宗宇，同意股份53,561,113股，占比99.9961%[8] - 中小股东选李聪波，同意股份53,561,112股，占比99.9961%[9] 会议时间 - 现场会议2024年7月15日14:30召开[3] - 网络投票2024年7月15日多个时段进行[3]

会议安排 - 公司第七届董事会2024年第三次临时会议6月19日发通知，6月25日召开[2] - 公司拟定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[4] 人员提名 - 提名宋宗宇、李聪波为公司第七届董事会独立董事候选人[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月15日14:30召开[1][23] - 会议地点为重庆巴南区建设工业会议室[4] - 股权登记日为7月10日[4] 投票信息 - 网络投票时间为7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19][20] - 普通股投票代码为“362265”，简称为“建设投票”[16] 议案信息 - 会议审议增补第七届董事会独立董事议案，应选2人[5][24] - 候选人是宋宗宇和李聪波先生[24] - 累积投票表决票总数=持有股份数×2[24]

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李聪波作为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人建设工业集团（云南）股份有限公司董事会提名李 聪波为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名宋宗宇为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人无相关处罚、谴责记录，任职数量合规[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]