| | | 重庆珠江光电科技有限公司 | | 子公司 | | 其他应收款 | | - | 8.13 | - | - | 8.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小 计 | | | | | | | | 2,832.29 | 2,582.44 | - | 1,669.50 | 3,745.23 | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 总 | 计 | | —— | | —— | —— | 40,756.12 | | 69,962.17 | - | 69,618.92 | 41,099.37 | —— | —— | | 法定代表人：鲜志刚 | | | | 总经理：王自勇 | | | 主管会计工作的负责人：薛刚毅 | | | | | 会计机构负责人：赵瑞龙 | | | | | | | | | | （如有 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-038 建设工业集团（云南）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 858,521,521.80 元，收到当期 银行利息收入（已扣除银行手续费净额）11,902,722.87 元。2023 年 12 月 31 日募集 资金余额为人民币 153,381,192.06 元。2024 年半年度，公司使用募集资金 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 3,809,320.01 元，累计使用募集资金 862,330,841.81 元；公司半年度收到银行利息 收入（已扣除银行手续费净额）1,108,038.81 元，累计收到银行利息收入（已扣除银 行手续费净额）13,010,761.68 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 150,679,910.86 元。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称 ...

经审查，未发现兵器装备集团财务有限责任公司存在违反《企业集团财务公司管 理办法》规定的情形，相关监管指标符合该办法第三十四条的规定。我们认为财务公 司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融 业务风险可控。 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司制度的有关规定，我们作为 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 8 月 26 日召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了 拟提交至公司第七届董事会第五次会议审议的《关于 2024 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审核意 见 2024 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-034 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 23 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总经理王自勇先生提名，公司董事会聘任薛刚毅先生为公司总会计师、总 法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，个人简历 附后。该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议、第七届董事会 ...

会议信息 - 公司第七届董事会2024年第四次临时会议7月16日发通知，7月22日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于调整公司第七届董事会专门委员会召集人及成员的议案》9票同意通过[3] 人员补选 - 刘志岩等多人补选为各专门委员会委员，部分担任召集人[3] 任期情况 - 各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致[4]

人事变动 - 2024年7月19日公司董事会收到张诗红辞职报告[1] - 张诗红因工作变动辞去两职务，报告送达生效后不再任职[1] - 公司将尽快完成两岗位聘任工作[1] 股份情况 - 截至公告披露日张诗红未持有公司股份[1]

会议安排 - 2024年6月25日召开董事会会议决议召开股东大会[3] - 6月27日刊登股东大会通知[3] - 7月15日14:30召开现场股东大会[3] 参会情况 - 6名股东及代理人出席，代表859,868,873股，占比83.2367％[5] - 4名中小股东及代理人，代表53,563,212股，占比5.1850％[6] 会议结果 - 审议通过增补独立董事议案[7] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表有表决权股份859,868,873股，占比83.2367％[5] - 现场出席股东及代表有表决权股份817,300,547股，占比79.1160％[5] - 网络投票股东及代表有表决权股份42,568,326股，占比4.1207％[5] - 中小股东及代表有表决权股份53,563,212股，占比5.1850％[5] 选举情况 - 选举宋宗宇为独立董事，同意股份859,866,774股，占比99.9998%[6] - 选举李聪波为独立董事，同意股份859,866,773股，占比99.9998%[7] - 中小股东选宋宗宇，同意股份53,561,113股，占比99.9961%[8] - 中小股东选李聪波，同意股份53,561,112股，占比99.9961%[9] 会议时间 - 现场会议2024年7月15日14:30召开[3] - 网络投票2024年7月15日多个时段进行[3]

会议安排 - 公司第七届董事会2024年第三次临时会议6月19日发通知，6月25日召开[2] - 公司拟定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[4] 人员提名 - 提名宋宗宇、李聪波为公司第七届董事会独立董事候选人[3]

独立董事提名 - 宋宗宇被提名为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]