2024 年 4 月 24 日 2、公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反 映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体 评价是客观、准确的。 监事：许晓平、程 虹、张 述 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体 系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，现就此发表如下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司 实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前 公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在 公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。 ...

（三）召开方式：图文与直播视频 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024 年4月29日（星期一）15：00-17：00参加由深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）组织召开的以"央企力量筑强基"为主题的集体业绩 说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024年4月29日（星期一）15：00-17：00 （二）召开地点：深交所西部基地 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-003 中电科网络安全科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"央企力量筑强基"—— 集体业绩说明会的公告 （四）公司出席人员：董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、副总 经理张剑先生、独立董事周玮先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经 满足，公司287名激励对象在第二个解锁期实际可解锁并上市流通的 限制性股票共计2,187,533股，占公司目前总股本比例为0.2587%。 2、公司A股限制性股票长期激励计划首期授予股份第二个解除 限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月29日。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名：成都卫士通信息产 业股份有限公司，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28日 召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十八次会议审议 通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订 稿）》）的相关规定，公司办理了限制性股票长期激励计划首期授予 股份第二个解锁期涉及的股份流通手续，符合解锁条件的287名激励 对象可解锁并上市 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 限制性股票长期激励计划暨首期实施方案 第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：中电科网络安全科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受中电科网络安全科技股份 有限公司（曾用名为成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称电科网安、公 司或上市公司）委托，作为其限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（以下简 称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（国资发分配[2006]175 号，以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《中电科网络安全科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本计划第二期解锁（以下 简称本次解锁）及回购 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-048 中电科网络安全科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28 日召开了第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会 议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票 长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司限制性股票长期激励计 划2020年首期（以下简称"本激励计划"）6名激励对象因离职、退休、 绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，涉及其未解锁股票 部分或全部作废，由公司进行回购注销。本次回购事项需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已经履行的决策程序及实施情况 1、2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届 监事会第六次会议审议通过了《激励计划（草案）》等与本计划相关 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-046 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十八次会议于2023年12月28日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月26日以专人送达、电 子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会 议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁 条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020 年首期授予限制 性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-047 中电科网络安全科技股份有限公司 关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性 股票第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为2,187,533股， 占目前公司总股本的0.2587%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前， 公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28 日召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十八次会议审 议通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票 第二个解锁期解锁条件成就的议案》。2020年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件已经满足，公司287名激励对象在第二个解锁期 实际可解锁共计2,187,533股限制性股票，占公司目前总股本比例为 0.2587%。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-049 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 84,573.4843 | 万元 | 万元 84,567.7003 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 845,734,843 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 845,677,003 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月三十日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司 实际情况对《公司章程》进行了修订，并经 2023 年 12 月 28 日召开 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-050 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 决策，审慎选择商业银行、确定产品品种、金额、期限，结构 性存款相关协议经法务专员审核后签订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存 款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司 （以下简称"北京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购 买结构性存款的最高额度不超过 7 亿元人民币，上述额度可以在一年 内（2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容 详见 2023 年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的 《第七届董事会第三十九次会议决议公 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-045 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司限制性股票长期激励计划2020年首期6名对象因离职、退休、 绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，根据《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章"特殊情形的处理"相关规 定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计57,840股进行回购 注销。 《关于回购注销限制性股票长期激励计划 ...