一、本人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方刚，作为浙江水晶光电科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码: 002273 证券简称: 水晶光电 提名人浙江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会现就提名方刚 浙江水晶光电科技股份有限公司 6届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江水晶光电科技股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）006 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 30 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 公司独立董事徐林先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，其离任将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。为确保董事会的 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）007 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到独立董 事徐林先生提交的书面辞职申请，徐林先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务，同时申请辞去第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员 会委员。徐林先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。 公司独立董事徐林先生的离职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，徐林先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，徐 林先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相 应专门委员会委员职责。 徐林先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在公司规范运作和健康发展等 方面发挥了积极作用，公司董事会对 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）008 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 决议决定，公司定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00 ...

| 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | | 份数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | 星星 | | 是 | 9,430,000 | 7.62% | 0.68% | 2022 年 5 | 2024 年 1 | 平安证券股份有 | | 集团 | | | | | | 月 19 日 | 月 26 日 | 限公司 | | | 合计 | | 9,430,000 | 7.62% | 0.68% | / | / | / | 一、控股股东股份解除质押的情况 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）004 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于第五期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 22 日召开的第 五届董事会第三十八次会议及 2021 年 11 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通 过了《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以 下简称"《第五期员工持股计划（草案）》"）、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江 水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第五期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），并授权董事会全权办理与本员工持股计划相 关的事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日、2021 年 11 月 10 日在信息披露媒体《证 券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 根据中国证监会《 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）002 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 韩莉女士联系方式如下： 特此公告。 联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 联系电话：0576-89811901 传 真：0576-89811906 邮政编码：318014 电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书熊波先生的辞呈，因工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去董秘职务后仍继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对熊波先生在担任董事会秘书 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为确保公司董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十七 ...

董事会提名委员会关于公司拟聘任副总经理、董事会秘书 任职资格的审核意见 浙江水晶光电科技股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会提名委员会对拟聘任副总经理、董事会秘书的履历、任职资格 等进行了审核，发表审核意见如下： 公司董事会提名委员会对被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等任职资格进行审 核，认为韩莉女士具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力，其已取得 深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定。同时本次拟聘任公司副总经理、董事会秘书的提名方式符 合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。 我们一致同意聘任韩莉女士为公司副总经理、董事会秘书，并同意将相关议案提交公司 董事会进行审议。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 1 月 10 日 ［本页无正文 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）003 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。为满足公司发 展需求，董事会同意公司使用自有资金参与竞拍国有土地使用权。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 1、公司拟使用自有资金参与竞拍台州市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设 用地使用权（地块编号：台土告字【2024】01号，出让面积：130,387平方米），本次竞拍 挂牌起始价为人民币10,442万元（具体竞拍金额以实际成交价格为准，能否竞拍成功尚具有 不确定性），同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文 件。 三、交易标的基本情况 根据台州市自然资源和规划局《国有建设用地使用权拍卖出让公告》(台土告字【2024】 01号)，竞拍土地的基本情况如下： 1、地块编号：台土告字【202 ...