浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求，对相关会 计政策进行变更。本次会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更日期及原因 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）024 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 1 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）022 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议以及第六届监事会第十九 次会议，审议通过了《2024 年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目 ...

1、召开时间：2025年4月28日（周一）下午15:00-17:00 2、召开方式：采用网络远程方式召开 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月10日披露了2024 年年度报告。为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营 情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）027 号 一、本次业绩说明会的安排 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 3、公司出席人员：董事长林敏先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、副总经理兼董事 会秘书韩莉女士、独立董事方刚先生。 4、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立并实施有效的内部控制，定期评价其执行效果， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部控制 进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，存在 不能防止和发现错误的可能性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对政策控制和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）025 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）整体结项，并将节余募集资金 878.94 万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，具体金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年报审计及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履职情况进 行全过程监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了水晶光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）023 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构， 已连续 19 年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一 年，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟 ...

Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | | 卓越治理，筑牢发展基石 | | | --- | --- | --- | | �� | 夯实党建基础 | �� | | �� | 规范公司治理 | �� | | �� | 保护投资者权益 | �� | | �� | 践行商业道德 | �� | | �� | 以人为本，构建和谐职场 | �� | | --- | --- | --- | | �� | 职业健康与安全 | �� | | �� | 保护员工合法权益 | �� | | �� | 员工培训与发展 | �� | | �� | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 走进水晶光电 | | ESG管理 | | 公司简介 | �� | ESG目标与愿景 | | 发展战略 | �� | ESG治理 | | 企业文化 | �� | 利益相关方沟通 | | 企业荣誉 | �� | 重要性议题管理 | | 发展历程 | �� | | | 展望未来 | | --- | | 附录一:指标索引表 | | 附录二:意见反馈表 | | 07 | | | --- | - ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）026 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决议决定，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、 股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一 ...

会议信息 - 第六届监事会第十九次会议于2025年4月8日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][11][12][13][14][15][16][17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[18] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过[20]