各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人基本情况 甘为民：男，中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外长期居留权，法学硕士，高级律师。 历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师 事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、 浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、 浙江省企业法律顾问协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。现任北京竞天公诚（杭州）律师 事务所合伙人、浙江省商 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控 制制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独 立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）出席公司会议及投票情况 2024 年本人认真参加了公司召开的董事会，积极履行独立董事的义务。本人认为 2024 年度公司相关董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。本人对 2024 年度公司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。 报告期内出席董事会具体情况如 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 张宏旺：男，中国国籍，1968 年 5 月出生，无境外长期居留权，上海财经大学 MBA，英 国特许公认注册会计师（ACCA）。历任赫伯罗特船务有限公司、斯派莎克工程有限公司、沃 尔沃遍达中国、菲亚特克莱斯勒中国代表处、蔚然（江苏）投资有限公司 CFO，深圳宝能新 能源汽车集团副总裁；现任江苏库仑力科技产业发展有限公司董事长、重庆贝思远新能源有 限公司董事长以及本公司独立董事。 报告期内，本人符合 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 浙江水晶光电科技股份有限公司 方刚，男，中国国籍，1970 年 9 月出生，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工 程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士，教授。1992 年 8 月至 1995 年 9 月任职于中国电子信 息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司；1995 年 9 月至 2001 年 6 月 任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 6 月任星际（杭州）网络技术 有限公 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 内部规定的要求，在董事会和公司经营管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，对公司董事、高 级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 4、2024年8月20日召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年半年度 报告》及其摘要、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2024年半 年度利润分配的预案》共三项议案，其中《关于2024年半年度利润分配的预案》提交股东大 会审议批准。 5、2024年10月28日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024年第三 季度报告》一项议 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积 极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，保证公司战略和中长期目标 的实现，在充分考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上，根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，制定 2025 年度董事、高级 管理人员薪酬方案： 一、适用对象 1、董事：本方案所称董事指内部董事，不包含外部董事和独立董事 2、高级管理人员：本方案所称高级管理人员指由董事会聘任的下列人员：总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书。 二、适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、薪酬结构 公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效 薪酬和效益奖励三部分构成。基本薪酬与绩效薪酬的基数关系是 7:3。 （1）基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的 岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。 （2）绩效薪酬 ...

一、2024年公司总体经营情况 在充满挑战的2024年，公司恪守"调结构优布局，缩支出降风险，打造内生竞争力"的 经营方针，通过高效优化资源配置，全面升级内部管理，不断提升内在竞争力，同时精准聚 焦核心战略，充分发挥技术创新的驱动优势，以积极的姿态有效应对了市场环境的复杂挑战。 在这一年中，公司多个战略项目成功落地，产品和市场结构不断优化，公司业务规模攀登新 峰，盈利能力持续增强，为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。2024年公司实现营业收入 62.78亿元，较去年同期增长23.67%；归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，较去年同期 增长71.57%，公司业绩创历史新高。主要业务板块经营情况如下： 消费电子业务：2024 年，全球消费电子行业逐步回暖复苏，智能手机市场触底反弹， 产业竞争格局重塑，AI 技术的蓬勃发展更为行业发展注入全新的活力。作为公司业务中流 砥柱的消费电子板块表现出色，市场份额稳步提升，显著的业绩增长为公司全年交出一份亮 丽的成绩单筑牢根基。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司 章 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日合并及母公司资产负债表、 2024年度合并及母公司利润表、2024年度合并及母公司现金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具天健审〔2025〕3388号标准无 保留意见的审计报告。 一、合并报表范围及审计 江西水晶光电有限公司、浙江晶景光电有限公司、浙江台佳电子信息科技有限公司、夜视丽新材料 股份有限公司、夜视丽新材料（仙居）有限公司、浙江晶途科技有限公司、水晶光电科技（香港）有限 公司、浙江晶驰光电科技有限公司、水晶光电日本株式会社、水晶光电科技（加州）有限公司、浙江晶 特光学科技有限公司、江西晶创科技有限公司、水晶光电越南有限公司、新台佳光电有限公司、双台科 技股份有限公司、株式会社明健、台州创进投资管理有限公司、格泰科有限责任公司、格泰微有限责任 公司、格泰越南有限责任公司20家子公司纳入本期合并财务报表范围。 二、报告期主要财务指标完成情况 2024年公司实现营业收入627,768.84万元，较上年同期增长 ...

Address: No. 2198, East Section of Development Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province Tel: 0576-8981-1901 Email: sjzqb@crystal-optech.com ENVIRONMENTAL,SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | About This Report | �� | | --- | --- | | Message from the Chairman | �� | | | ESG Management | | --- | --- | | �� | ESG Goal and Vision | | �� | ESG Governance | | �� | | | �� | | | �� | | | 05 | | --- | | | | Value Co-creation, Writing a New | | People-oriented, Building ...

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江水晶 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李宗彦、甘为民、 张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...