上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江水晶光电科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江水晶光电科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表241,037,622股股份，占公司有表决 权股份总数的17.44%。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）016 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 参加本议案表决的股东代表股份数为241,037,622股，其中同意票241,024,122股，占出 席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票13,500股，占出席本次会议有表决权股份总 数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为8,466,803股 同意，占出席会议中小投资者有效表决股份 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）015 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例 1 星星集团有限公司 123,753,273 8.90% 2 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） 73,404,741 5.28% 3 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 30,808,077 2.22% 4 香港中央结算有限公司 26,963,454 1.94% 5 林敏 25,891,605 1.86% 6 台州市椒江工业投资集团有限公司 19,215,987 1.38% 7 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 19,215,987 1.38% 8 陈建新 16,011,463 1.15% 9 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证 券投资基金 13,710,237 0.99% 10 招商证券股份有限公司 12,251,432 0.88% 一、公司 2024 年 2 月 5 日登记在册前十名股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 星星集团有 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）013 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资 金通过二级市场以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购的总金额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按回购金额下限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.51%；若按回购 金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.03%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发 生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日 起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）012 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和 利益共享机制，促进公司长远健康发展，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟使 用自有资金从二级市场以集中竞价的方式回购部分社会公众股用于后期实施股权激励或员 工持股计划。本次拟回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过回购方案之日起 6 个月内。 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：（2024）013 号），详见信息披露媒体 《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议。 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资 金通过二级市场以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购的总金额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按回购金额下限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.51%；若按回购 金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.03%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发 生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日 起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回 购方案之日起 6 个月内，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、本次回购公司股份事项已经 2024 年 2 月 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。为满足公司 发展需求，董事会同意公司使用自有资金参与竞拍台州市自然资源和规划局以挂牌方式出让 的国有建设用地使用权（地块编号：台土告字【2024】01 号，出让面积：130,387 平方米）， 本次竞拍挂牌起始价为人民币 10,442 万元，同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相 关手续及签署相关合同、法律文件。具体事宜详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公 告编号：（2024）003 号）。 二、竞拍土地使用权进展情况 公司近日以人民币 10,442 万元成功竞得台州市农场路以东，七条河以西 JSJ050-0919 （标准地）出让地块的国有建设用地使用权 ...

一、本人已经通过浙江水晶光电科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方刚，作为浙江水晶光电科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

一、股东股份质押的情况 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）009 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质 押，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | | 名称 | 第一大股 | 质押 | | | | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | ...

的更正公告 关于第五期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告（ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日在信息披 露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第 五期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号:（2024）004 号）。 经核查发现，上述公告中部分时间披露有误，现就相关内容更正如下（更正部分以斜体加粗 标明）： 更正前内容为： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 3、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名 下之日（即 2021 年 1 月 29 日）起算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方 式所获标的股票，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2021 年 1 月 29 日） 起 12 个月后开始分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告股票过户至本员工持股计划名下 之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，锁定期 ...