董高责任险购买 - 2025年7月11日董事会审议通过购买议案[2] - 议案将提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 投保人是浙江水晶光电科技股份有限公司[2] - 被保险人为公司及相关人员[2] - 赔偿限额不超1亿元/年，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 授权有效期至第七届董事会任期结束[3] 备查文件 - 第六届董事会第三十二次会议决议[4]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期于2025年1月23日届满，延期换届[1] - 第七届董事会将由12名董事组成，任期三年[2] - 换届选举议案已通过董事会审议，将提交股东大会[1][3] 人员持股 - 林敏持股23391605股，比例1.68%[8] - 王震宇持股197900股，比例0.01%[9] - 刘风雷持股99800股，比例0.01%[11] - 李夏云持股795.6万股，比例0.57%[12] - 蒋亦标持股3804股，比例0.00%[14] 人员情况 - 叶静未持股，持有控股股东7.5%股份[15] - 陈庆中未持股，任股东执行事务合伙人委派代表[16] - 李宗彦、甘为民等多名独立董事未持股[17][18][19][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会提名张宏旺为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人具备相关知识和经验，符合任职条件[2][4][5] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

人事提名 - 李宗彦被提名为浙江水晶光电科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合要求[5] - 本人近十二个月无特定禁止情形[5] - 本人无证券市场禁入等不适任情况[6] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责通报[6] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

提名情况 - 公司董事会提名委员会提名李宗彦为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[5] 合规条件 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[6][7] - 被提名人及其关系人不在公司任职，无重大业务往来[7] - 被提名人近十二个月无相关情形，担任独董公司不超三家[7]

独立董事提名 - 甘为民被提名为公司第7届董事会独立董事候选人[2] - 甘为民已通过公司第6届董事会提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 甘为民及直系亲属等不在公司及关联企业任职、持股等符合规定[5] - 甘为民与公司及其控股股东无重大业务往来等[5] - 甘为民担任独立董事相关情况合规[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会提名方刚为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事情况符合要求[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[8] 资格审查与关系 - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月18日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 会议登记时间为2025年8月12 - 15日16:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为8月18日，深交所系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][24][25] - 投票代码为"362273"，简称为"水晶投票"[17] 议案信息 - 审议变更经营范围等多项议案[6] - 《修订部分公司治理制度》子议案8个需逐项表决[29] - 非独立董事应选7人，独立董事应选4人[20][21][29] 其他信息 - 登记及委托书送达地点为公司证券部[12] - 联系电话0576 - 89811901，传真0576 - 89811906[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议通知于2025年7月6日送达，7月11日下午14:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案，3票同意[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 其他事项 - 拟调整组织架构，废止《监事会议事规则》，全面修订《公司章程》[4] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》于2025年7月12日披露[5][8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，12位董事均出席[2] 董事提名 - 提名林敏等7人为第七届董事会非独立董事候选人，待2025年第三次临时股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 提名李宗彦等4人为第七届董事会独立董事候选人，待2025年第三次临时股东大会审议[12][13][14][15] 制度相关 - 拟为全体董事、高管买责任险，提交2025年第三次临时股东大会审议[19] - 变更经营范围并修订《公司章程》等议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[20][21] - 修订6项公司治理制度，审议通过多项制度修订与制订议案[24][25][26][27][28][29][30][31][32][34][35][36] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会8月18日在浙江台州召开[37] - 多项子议案需提交该次股东大会审议[32]