二、董事会会议审议情况 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）001 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 能否竞拍成功尚具有不确定性），同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签 署相关合同、法律文件。 《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：（2024）003 号）全文详见信 息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议； 1、审议通过了《关于聘任公司副总经 ...

一、股东股份质押的情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次 质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | 星星 | | 800 | | | | | 2023 | 年 25 | 办理解 除质押 | 平安银行 股份有限 | 用于自身 | | | 是 | | 6.46% | 0.58% | 否 | 否 | 12 月 | | | | | | 集团 | | 万股 | | | | | 日 | | 登记手 | 公司台州 | 生产经营 | | | | | | | | | | | 续为止 | 分行 | | 注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码：002273 股票简称：水晶 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）049 号 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | 占其所 | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | 持股份 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | （股） | 比例 | 量（股） | | 股本 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | (股） | 比例 | （股） | 比例 | | 星星集团 | 123,753,273 | 8.90% | 90,730,000 | 73.32% | 6.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）048 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质 押，具体事项如下： 一、股东股份质押的情况 截至公告披露日，星星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | 占公 | 已质 | | 未质 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | | 押股 | | 押股 | | | 股东名称 | | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 司 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）047 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东星星集团有限公 司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项 如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | 持股份 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | （股） | 比例 | 量（股） | | 股本 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 ...

公司经营情况 - 公司前三季度营业收入同比增长10.87%，净利润同比减少8.81%。第三季度单季度营业收入达到16.96亿元，单季度业绩创造历史新高，营业收入同比增长28.75%，环比收入增长73.57%，归母净利润环比增长207.67%，同比增长10.97%，扣非归母净利润2.55亿元，同比增长10.61%，环比增长430.58% [1][2][3][4] - 公司传统光学元器件业务保持稳定态势，预计未来收入将稳定持续在20亿元左右，毛利率有望提升至20%-30%左右 [1] - 新兴业务如薄膜光学面板、微型棱镜模块等带来新的增长动力，未来几年有望快速成长为公司新的重要单品 [2][3][4] - 公司在安卓系手机传感器等领域占据重要地位，吸收反射复合型滤光片产品在安卓系市场中占据大多数市场份额 [4][5] - 汽车AR-HUD业务保持较快增长，今年前三季度收入同比增长约50%，未来有望带动公司其他汽车电子业务的全面开花 [5][6] 产品技术及市场 - 微型棱镜模块产品技术复杂、量产难度大，但公司已成功导入量产，未来随着渗透率提升有望成为新的重要收入来源 [3][7][9] - 公司在AR元宇宙领域持续开发反射光波导、衍射光波导等相关产品，在信息获取和信息呈现等环节具有广阔前景 [7] - 汽车HUD价格下降趋势有利于加速渗透率提升，公司作为光学企业对HUD理解更深，有望凭借Tier1供应商地位带动更多汽车电子业务 [7][8] 财务情况 - 公司期间费用中研发费用率有所下降，预计全年研发费用将保持可控水平 [9] - 公司应付账款、固定资产增加主要是因为产能投资,尤其是围绕微棱镜项目和越南厂房扩建 [6]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为16.95亿人民币，同比增长28.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿人民币，同比增长10.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为464.06亿人民币，较上年同期增长0.05%[2] - 总资产为111.66亿人民币，较上年末增长8.64%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为84.36亿人民币，较上年末增长3.55%[2] - 应收账款比期初增加54.96%[5] - 应收款项融资比期初减少39.51%[7] - 预付款项比期初增加210.92%[7] - 一年内到期的非流动资产比期初增加879.92%[8] - 应付票据比期初增加33.74%[9] - 应付账款比期初增加50.46%[10] - 预收款项比期初减少100.00%[10] - 合同负债比期初增加144.83%[10] - 应付职工薪酬比期初减少65.69%[11] - 应交税费比期初增加148.60%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为86,587股[18] - 前十名股东持股情况[18] - 星星集团有限公司持股123,753,273股，占比8.90%[18] - 杭州深改哲新企业管理合伙企业持股73,404,741股，占比5.28%[18] - 华夏人寿保险股份有限公司持股31,396,077股，占比2.26%[18] - 香港中央结算有限公司持股28,634,721股，占比2.06%[18] - 林敏持股25,891,605股，占比1.86%[18] - 台州市椒江工业投资集团有限公司持股19,215,987股，占比1.38%[18] - 台州市椒江城市发展投资集团有限公司持股19,215,987股，占比1.38%[18] - 陈建新持股15,811,463股，占比1.14%[18] - 招商证券股份有限公司持股12,377,732股，占比0.89%[18] - 中国建设银行股份有限公司持股11,157,929股，占比0.80%[18] 公司财务状况 - 浙江水晶光电科技股份有限公司2023年9月30日的货币资金为20,033,503,375.70元，较2023年1月1日的2,530,293,500.27元有所下降[22] - 公司2023年第三季度的应收账款为1,238,598,860.84元，较去年同期的799,277,167.55元有所增加[23] - 公司2023年第三季度的存货为734,752,333.55元，较去年同期的700,452,538.62元有所增加[23] - 公司2023年第三季度的非流动资产合计为6,643,328,837.12元，较去年同期的5,982,319,625.90元有所增加[23] - 公司2023年第三季度的资产总计为11,166,324,053.08元，较去年同期的10,278,602,515.77元有所增加[23] - 公司2023年第三季度的流动负债合计为2,030,299,374.91元，较去年同期的1,546,896,792.26元有所增加[23] - 公司2023年第三季度的应付账款为1,498,540,474.04元，较去年同期的995,972,931.27元有所增加[23] - 公司2023年第三季度的应付职工薪酬为36,329,690.12元，较去年同期的105,894,412.29元有所下降[23] - 公司2023年第三季度的应交税费为56,359,870.17元，较去年同期的22,671,353.00元有所增加[23] - 公司2023年第三季度的其他应付款为20,131,550.66元，较去年同期的15,146,116.07元有所增加[23] - 浙江水晶光电科技股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为2,160,711,477.97元，较上期增长37.8%[24] - 长期借款为25,199,157.70元，较上期下降7.2%[24] - 股本为1,390,632,221.00元[24] - 资本公积为4,244,555,026.77元，减：库存股为105,009,263.45元[24] - 未分配利润为2,647,227,869.90元[24] - 归属于母公司所有者权益合计为8,436,249,641.17元，较上期增长3.6%[24] - 营业总收入为3,549,462,362.41元，较上期增长10.9%[24] - 2023年第三季度公司税金及附加为30,320,052.05，较去年同期的23,501,334.32有所增长[25] - 2023年第三季度公司研发费用为286,553,285.08，较去年同期的238,951,700.48有所增长[25] - 2023年第三季度公司利息收入为50,323,524.56，较去年同期的55,125,059.03有所下降[25] - 2023年第三季度公司投资收益为25,352,863.47，较去年同期的40,843,245.67有所下降[25] - 2023年第三季度公司营业利润为496,762,477.57，较去年同期的550,315,053.01有所下降[25] - 2023年第三季度公司净利润为450,994,293.29，较去年同期的498,928,455.05有所下降[25] - 2023年第三季度，浙江水晶光电科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为464,057,910.53元[27] - 2023年第三季度，浙江水晶光电科技股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-277,987,468.22元[28] - 2023年第三季度，浙江水晶光电科技股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为-

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）045 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易品种：浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的 以套期保值为目的的外汇衍生品交易主要包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产 品的组合。 2、交易金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要 币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 5 亿元。 3、特别风险提示：公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、 利率风险原则，是为了有效降低汇率、利率波动对公司经营的影响，不进行单纯以盈利为目 的的外汇衍生品交易业务，但外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、内部控制风险、 流动性风险以及履约风险。 关于 ...

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）046 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于设立投资管理公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自有资金 人民币 3,000 万元投资设立全资子公司台州水晶投资管理有限公司（以下简称"水晶投资"， 最终以工商登记核定为准），作为公司股权投资平台，未来可能投资于符合本公司战略规划 和产业链布局的项目和企业。 2、本次《关于设立投资管理公司的议案》已经于 2023 年 10 月 20 日召开的公司第六届 董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，本次投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的和对公司的影响 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近几年随着国际业务的 不断拓展，外汇收支规模持续增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，导致公司经营不确定因素增加。 为了有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务，尽可能降低汇兑损失对公司经营带来的负面影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的 组合，主要用于对冲及规避外汇交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率 等风险为目的。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、拟开展的期限：自董事会审议通过之日起一年内。 2、资金来源：公司自有资金。 3、交易金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要 币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的 ...