苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）符合本制度第六条所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深交所业务规 ...

第一章 总则 第一条 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 制定本工作细则。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议：： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-073 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司苏州兴 禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）基于公司战略规划和业务发展需 要,以自有资金在苏州工业园区朱街9号投资设立全资子公司的事项于2023年8月 28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2023年8月30日 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。 近日，公司已经办理完毕相关的工商登记手续并领取了苏州工业园区行政审 批局核发的《营业执照》，相关信息如下： 住所：苏州工业园区朱街9号 法定代表人：郭宏斌 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：5000万元整 成立日期：二○二三年十月十一日 经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可 ...

1、股东减持股份情况 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-072 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于高级管理 人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-040），公司董事兼董事会秘书 王文其先生拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价 交易方式合计减持公司股份不超过 5 万股。 近日，公司收到王文其先生出具的《股份减持告知函》，获悉其已通过集中 竞价交易方式减持公司股份 5 万股，约占公司总股本的 0.02%，王文其先生的股 份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、减持计划实施完成情况 | 股东名 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股 | 减持比 | 减持股份来 | | --- | --- | --- | --- ...

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-071 苏州禾盛新型材料股份有限公司 期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）本次 解除限售的激励对象 67 人，解除限售的限制性股票数量为 2,550,000 股，占目前 公司总股本 248,112,330 股的 1.03%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 12 日。 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事 会第十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 限售的条件已经满足，符合解除限售条件的激励对象共 67 人，可解除限售的限 制性股票数量为 2,550, ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入10.63亿元，较上年同期减少1.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润5660.87万元，较上年同期增长20.16%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5532.40万元，较上年同期增长0.28%[10] - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长36.60%[10] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长21.05%[10] - 稀释每股收益0.23元/股，较上年同期增长21.05%[10] - 加权平均净资产收益率8.79%，较上年同期增长0.30%[10] - 本报告期末总资产16.10亿元，较上年度末增长5.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.69亿元，较上年度末增长8.85%[10] - 2023年上半年公司营业收入10.63亿元，同比减少1.43%；营业成本9.39亿元，同比减少1.45%[19] - 销售费用329.95万元，同比增长8.43%；管理费用1857.47万元，同比减少6.22%；财务费用482.25万元，同比增长123.24%[19] - 所得税费用878.46万元，同比减少3.04%；经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比增长36.60%[19] - 投资活动产生的现金流量净额 -695.46万元，同比减少532.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -9353.45万元，同比增长22.59%[19] - 现金及现金等价物净增加额3702.35万元，同比增长300.77%[19] - 2023年6月30日公司合并资产总计16.0980202503亿元，较2023年1月1日的15.291872225亿元增长5.27%[99][100][101] - 2023年6月30日公司合并负债合计9.4092902133亿元，较2023年1月1日的9.1472060967亿元增长2.86%[100][101] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计6.688730037亿元，较2023年1月1日的6.1446661283亿元增长8.85%[100][101] - 2023年半年度公司合并营业总收入10.6290484741亿元，较2022年半年度的10.7835557076亿元下降1.43%[103] - 2023年半年度公司合并营业总成本10.0225111982亿元，较2022年半年度的10.1401118793亿元下降1.16%[103] - 2023年6月30日公司母公司资产总计7.972590125亿元，较2023年1月1日的7.9761122615亿元下降0.04%[102][103] - 2023年6月30日公司母公司负债合计4.5438895594亿元，较2023年1月1日的6.4950450392亿元下降29.73%[102][103] - 2023年6月30日公司母公司所有者权益合计3.4287005656亿元，较2023年1月1日的1.4810672223亿元增长131.50%[102][103] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计12.9074518734亿元，较2023年1月1日的11.9947185682亿元增长7.61%[99] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计3.1905683769亿元，较2023年1月1日的3.2971536568亿元下降3.23%[100] - 2023年上半年公司营业利润为6387.90万元，2022年同期为5518.37万元，同比增长15.76%[104] - 2023年上半年公司利润总额为6539.33万元，2022年同期为5617.02万元，同比增长16.42%[104] - 2023年上半年公司净利润为5660.87万元，2022年同期为4710.98万元，同比增长20.16%[104] - 2023年上半年母公司营业利润为19219.75万元，2022年同期亏损1220.54万元[106] - 2023年上半年母公司利润总额为19220.77万元，2022年同期亏损1193.23万元[106] - 2023年上半年母公司净利润为19220.77万元，2022年同期亏损1193.23万元[106] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为13537.37万元，2022年同期为9910.37万元，同比增长36.60%[107] - 2023年上半年基本每股收益为0.23元，2022年同期为0.19元[105] - 2023年上半年稀释每股收益为0.23元，2022年同期为0.19元[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为57307.34万元，2022年同期为72593.72万元，同比下降21.06%[107] - 2023年上半年投资活动现金流出小计695.46万元，2022年为1058.41万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 695.46万元，2022年为160.85万元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8813.77万元，2022年为4000万元；筹资活动现金流出小计18167.22万元，2022年为16082.43万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9353.45万元，2022年为 - 12082.43万元[108] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为213.89万元，2022年为167.17万元[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3702.35万元，2022年为 - 1844.05万元；期初现金及现金等价物余额为17633.46万元，2022年为20083.55万元；期末现金及现金等价物余额为21335.81万元，2022年为18239.51万元[108] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1287.23万元，2022年为12986.97万元；经营活动现金流出小计5261.36万元，2022年为909.39万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3974.13万元，2022年为12077.58万元[108] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计19909万元[108][109] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2000万元，2022年为4000万元；筹资活动现金流出小计18119.43万元，2022年为16082.43万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 16119.43万元，2022年为 - 12082.43万元[109] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 184.56万元，2022年为 - 4.86万元；期初现金及现金等价物余额为323.19万元，2022年为401.52万元；期末现金及现金等价物余额为138.63万元，2022年为396.66万元[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2202.31万元[111] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为11248.67万元[112] - 2023年上半年综合收益总额为9.6万元[116] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为831.25万元[116] - 2023年半年度末所有者权益合计为8607.07万元[117] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为194763.33元[118] - 2023年半年度母公司综合收益总额为1920770.93元[118] - 2023年半年度母公司所有者投入和减少资本为2555625.02元[118] - 2022年半年度综合收益总额为11932276.14元[122] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为6559875元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 家电复合材料行业收入10.43亿元，占比98.12%，同比减少1.42%；其他业务收入1997.46万元，占比1.88%，同比减少2.34%[20] - 国内业务收入8.59亿元，占比80.84%，同比增长6.99%；出口业务收入1.84亿元，占比17.28%，同比减少27.91%[20] - 家电复合材料行业毛利率11.07%，同比增加0.18%；国内业务毛利率10.61%，同比增加0.14%；出口业务毛利率13.21%，同比增加0.97%[20][21] 公司业务资源与能力 - 公司拥有四条PCM/VCM生产线和一条高端数字化复合材料生产线，产品覆盖国内外各大品牌[16] - 公司两家制造业子公司被评为专精特新中小企业，生产及开发能力达国内领先状态[16] 公司资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为299,810,070.95元，占总资产比例18.62%，较上年末比重增加3.38%[23] - 应收账款本报告期末金额为390,935,154.86元，占总资产比例24.28%，较上年末比重增加0.79%[23] - 存货本报告期末金额为418,181,829.43元，占总资产比例25.98%，较上年末比重增加3.50%[23] 公司投资情况 - 报告期投资额为12,967,600.00元，上年同期投资额为13,088,065.42元，变动幅度为 -0.92%[25] - 公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权，投资金额为12,967,600.00元[25] - 公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权，交易价格为1296.76万元[62] - 2023年7月10日，公司全资子公司以1,296.76万元收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权并完成工商变更登记[87] 子公司经营数据 - 合肥禾盛新型材料有限公司营业收入为565,374,295.26元，净利润为26,989,493.41元[30] - 苏州兴禾源复合材料有限公司营业收入为554,019,719.98元，净利润为37,376,398.86元[30] - 深圳市中科创资本投资有限公司营业收入为23,127.64元，净利润为23,127.64元[30] 公司受限资产情况 - 受限货币资金期末账面价值为86,451,922.16元，期初为56,762,488.67元[24] - 受限应收票据期末账面价值为40,007,024.96元，期初为135,259,737.55元[24] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.90%，召开日期为2023年1月5日[33] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为32.32%，召开日期为2023年4月21日[33] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.58%，召开日期为2023年6月5日[33] - 报告期内公司组织召开股东大会三次[45] 公司股权激励情况 - 2021年首次授予67名激励对象510.00万股限制性股票，授予价格为每股3.91元[35] - 2022年首次授予部分第一个解除限售期，67人可解除限售2550000股[35] - 2022年授予10名激励对象30.00万股预留限制性股票，授予价格为每股3.91元[36] - 2023年预留授予部分第一个解除限售期，10人可解除限售150000股[36] 公司环保相关情况 - 合肥禾盛COD排放总量为0.889吨/年，氨氮排放总量为0.075吨/年[40] - 苏州兴禾源废水COD排放总量为0.00002t，废气Vocs排放总量为0.83t/y[40] - 合肥禾盛排污许可证有限期限为2021年1月22日至2026年1月21日，苏州兴禾源为2023年3月16日至2028年3月15日[39] - 合肥禾盛水、气每季度检测一次，噪声每半年检测一次[44] - 苏州兴禾源按排污许可证要求每月、季度、半年度、年度进行监测[44] 公司利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[51] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[52] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-066 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁旭先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全 文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 8月 30 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...

| 编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 用累计发生金 | 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 金余额 | 额(不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 大 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及真的雷企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及真的屋下不 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 분 | ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2023-069 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"或"公司"）与全 资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）基于公司战略规 划和业务发展需要，拟以自有资金或自筹资金投资设立"苏州禾润盛实业有限公 司"（暂定名称，最终以工商核定为准）。注册资本5,000万元人民币，其中公 司认缴出资4,750万元人民币，持股比例95%；兴禾源认缴出资250万元人民币， 持股比例5%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项已经 公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次对外投资金额属于公司董事会审 批权限内，无需提交股东大会审批。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟对外投资设立全资子公司的基本情况 苏州禾润盛实业有限公司（暂定名，最终以工商核名为准） 1、注册地 ...