证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-001 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 29 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 经全体董事同意，会议于 2024 年 1 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出 席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟增补闫艳女士（简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对闫艳女 士的个人履历、教育背景等情况进行审查，并按规定审议并通过本议案。独立董 事候选人已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，选举独立董 事提案需经深圳证券 ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 编号：2023-084 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于收到执行裁定书的公告 被执行人：上海深池环保科技发展有限公司 2、申请基本情况 申请执行人深圳市中科创商业保理有限公司与被执行人上海深池环保科技 发展有限公司合同纠纷一案，深圳市福田区人民法院（2019）粤 0304 民初 53862 号民事判决书已经发生法律效力。申请执行人向法院申请强制执行。 执行过程中，诉讼保全阶段依法冻结被执行人上海深池环保科技发展有限公 司持有的上海浩凝环保科技有限公司 90.91%的股权，控制期限为 2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日，由于无证据证明以上股权有处分价值，暂不予处分。 如需对上述财产申请继续查控，请在查封、冻结期限届满三十日前向法院提出续 行措施的书面申请，否则，将承担逾期未提出申请而导致上述措施自动失效的法 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"禾盛新材"）全资孙公 司深圳市中科创商业保理有限公司与商业保理客户上 ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2023-085 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于控股股东的一致行动人办理了股票质押式回购延期 购回交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东 赵东明先生的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持有的公司股票办 理了股票质押式回购延期购回交易的业务，具体事项如下： 一、股东已质押股份延期购回基本情况 | 股东名 称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始 | 日 | 原质押到 期日 | 延期后质 押到期日 | | | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | ...

关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"） 持股 5%以上股东李云飞先生于 2023 年 12 月 4 日与上海烜鼎资产管理有限公 司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》，李云 飞先生拟将其持有的禾盛新材 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总 股本的 5.70%）协议转让给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号 私募证券投资基金（以上简称"本次股份转让"或"本次权益变动"）； 股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2023-083 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化； 3、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交 易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次股份转 让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次股份转让概述 公司于 2023 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 简式权益变动报告书 苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：禾盛新材 股票代码：002290 信息披露义务人：上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私募证 券投资基金） 注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 N 区 464 室（上海富盛经 济开发区） 通讯地址：福建省福州市台江区鳌峰路升龙汇金中心 310 室 权益变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 4 日 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：禾盛新材 股票代码：002290 信息披露义务人：李云飞 住所地：苏州市工业园区天域花园 通信地址：苏州市工业园区天域花园7幢704室 股份变动性质：减少（协议转让） 签署日期：2023年12月5日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》（以下 简称"《准则15号》"）及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人为自然人，签署本权益变动报告书不需要获得必要的 授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州禾盛新型材料股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州禾盛新型材料股份有限公司中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是 ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 编号：2023-082 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于收到执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"禾盛新材"）全资孙公 司深圳市中科创商业保理有限公司与商业保理客户上海深池环保科技发展有限 公司、贵州绿原药业有限公司、深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司的商业保理合 同纠纷已由深圳市福田区人民法院（下称"法院"）出具民事判决书。具体内容详 见 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 6 日、2021 年 1 月 19 日公司在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到民事判决书的公告》（公 告编号：2020-084、2021-001、2021-002）。 公司于近日收到广东省深圳市福田区人民法院出具的《执行裁定书》（2023） 粤 0304 执 10007 号之一、（2023）粤 0304 执 10009 号之一、（2023）粤 0304 执 10010 号之一，现将相关情况公告如 ...

（2023）承义法字第 00296 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型 材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"）的委托，指派司慧、胡乃涔律师（以下 简称"本律师"）就禾盛新材召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书 表决情况：同意 49,531,350 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股； 弃权票 0 股。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-081 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议 室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，董事长梁旭先生主持本次 会议。 5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023 年 11 月 15 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入640,403,776.98元，同比增长18.76%；年初至报告期末营业收入1,703,308,624.39元，同比增长5.30%[4] - 营业总收入从16.18亿元增至17.03亿元，增幅约5.2%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,117,626.96元，同比增长21.27%；年初至报告期末为84,726,326.47元，同比增长20.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,052,393.19元，同比下降5.39%；年初至报告期末为83,376,371.02元，同比下降1.71%[4] - 净利润从7029.58万元增至8472.63万元，增幅约20.5%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额168,178,905.55元，同比下降12.29%[4] - 经营活动现金流入小计从10.97亿元降至8.94亿元，降幅约18.5%[20] - 经营活动现金流出小计从9.05亿元降至7.26亿元，降幅约19.8%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从1.92亿元降至1.68亿元，降幅约12.3%[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,813,801,944.23元，较上年度末增长18.61%；归属于上市公司股东的所有者权益697,884,073.14元，较上年度末增长13.58%[4] - 2023年9月30日货币资金307,797,452.25元，较1月1日的233,097,103.55元有所增加[13] - 2023年9月30日应收票据11,706,239.76元，较1月1日的140,651,461.93元大幅减少[13] - 2023年9月30日应收账款419,244,844.77元，较1月1日的359,162,948.44元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计1,466,978,661.84元，较1月1日的1,199,471,856.82元增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计346,823,282.39元，较1月1日的329,715,365.68元增加[14] - 2023年9月30日资产总计1,813,801,944.23元，较1月1日的1,529,187,222.50元增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计914,820,356.15元，较1月1日的586,348,442.57元增加[14] - 负债合计从9.15亿元增至11.16亿元，增幅约22%[15] - 递延收益从187.33万元降至121.33万元，降幅约35.2%[15] - 未分配利润从 -8.23亿元增至 -7.38亿元，亏损减少约10.3%[15] 财务费用与现金流量变动原因 - 货币资金期末数307,797,452.25元，较期初增长32.05%，主要系本期票据结算增加所致[7] - 应收票据期末数11,706,239.76元，较期初下降91.68%，主要系本期应收票据减少所致[7] - 财务费用本期数6,534,247.58元，较上年同期增长9142.42%，主要系汇率变动影响所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-19,207,753.51元，较上年同期下降111.35%，主要系上期投资结构性存款到期收回所致[8] - 筹资活动现金流入小计本期数298,137,714.12元，较上年同期增长412.50%，主要系本期收到借款金额增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）持股比例20.73%，持股数量51,429,633；赵东明持股比例19.74%，持股数量48,984,550[10] - 李云飞持股比例10.58%，持股数量26,238,284，质押4,500,000；蒋学元持股比例1.81%，持股数量4,500,000，质押4,500,000[10] 基本每股收益情况 - 基本每股收益从0.29元增至0.35元，增幅约20.7%[19] 投资与筹资活动现金流量明细 - 投资活动现金流入小计为1219.652603万美元，流出小计为2128.461901万美元，产生的现金流量净额为 - 908.809298万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为5817.3万美元，流出小计为22654.154975万美元，产生的现金流量净额为 - 16836.854975万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 256.668321万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为1171.228701万美元，期初余额为20083.554471万美元，期末余额为21254.783172万美元[21] - 收回投资收到的现金为1200万美元，取得投资收益收到的现金为19.252603万美元[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4000美元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2128.461901万美元[21] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为771.023639万美元[21] - 吸收投资收到的现金为117.3万美元，取得借款收到的现金为5700万美元[21] - 偿还债务支付的现金为20400万美元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2080.380415万美元[21] 营业总成本情况 - 营业总成本从15.20亿元增至16.07亿元，增幅约5.7%[17]