证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-041 广东海大集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 1、召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00-17:00 2、出席人员：董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、 副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事刘运国先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司2023年度业 绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请 投资者于2024年4月26日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。本公司将于2023年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录全景网"投资者关系互动平台" 活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号： 2024-029 1、以前年度已使用金额 广东海大集团股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定， 现将广东海大集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有限公司 向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商 证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行 了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元， 扣除与发行有关的费 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-035 重要内容提示： 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下 同）使用自有资金最高余额不超过 50 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流 动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过 之日起 12 个月内滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。 委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的： 广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 受下游养殖行业影响，公司水产饲料经营存在较明显的季节性特征，所以公 司原材料采购、产品销售等存在季节性波动，经营过程中会存在短期的自有资金 闲置情况。为提高资金利用效率，在不影响公司及子公 ...

公司简称：海大集团 证券代码：002311 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东海大集团股份有限公司 | 海大集团、本公司、公 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《2024 年股票期权激励 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 年股票期权激励计划（草案） 2024 | | 计划》 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含公司全资及控股 子公司）董事、高级管理人员及核心或骨干（技术/业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | | 有效期 | 指 | 从股票期权授予登记完成之日起到股票期权行权或注销完毕之日 | | | | 止的时间段 | | 等待期 | 指 | 股 ...

广东海大集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（调整后）的审核意见（授予日） 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"） 以及《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东海大集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 的规定，公司监事会本着审慎、负责的态度，现对本激励计划调整后的激励对象 名单（授予日）发表审核意见如下： 1、鉴于本激励计划确定的 3,745 名激励对象中 90 名激励对象因离职不满足 股票期权授予条件或因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权，共计 161.782 万份，公司对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整， 本激励计划的授予激励对象人数由 3,745 名调 ...

广东海大集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，广东海大集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身 是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致 同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）， 是中国首批获得证券期货相关业务审计资格、首批获准 ...

证券简称：海大集团 证券代码：002311 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、 | 释义 3 | | --- | --- | | 二、 | 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、关于本次激励计划履行的审批程序和相关授权 6 | | | 五、本次部分激励对象已获授且未达行权条件并注销部分股票期权相关事项说 | | | 明 9 | | | 六、本次不符合行权条件及注销部分股票期权相关事项说明 9 | | | 七、独立财务顾问的结论性意见 | 10 | 一、 释义 | 海大集团、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激励计 | | | | 划、本计划 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 《2021 年股票期权激励 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订 | | 计划》 | | 稿） | | ...

广东海大集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 440A012716 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海大集团董事会的责任。 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-030 广东海大集团股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 及预留授予第二个行权期不符合行权条件 并注销相应股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二 个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"2021 年股票期权激励计划"）、 《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 6 月 1 ...

目 录 关于广东海大集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东海大集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-17 关于广东海大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东海大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 440A008390 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 我们接受广东海大集团股份有限公司（以下简称"海大集团"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了海大集团 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 440A012712 号无保留意见审计报告。 根据《 ...