关于广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证报告 目 录 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 440A008391 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集 团）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 ...

广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：合计数与各明细数直接相加之后在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 股票期权激励计划中核心或骨干（技术/业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 347 | 陈佳 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 348 | 饶海鸥 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 349 | 陈佳健 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 350 | 饶浩 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 351 | 陈佳楠 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 352 | 饶克斋 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 353 | 陈佳琪 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 354 | 饶雷 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 355 | 陈家林 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 356 | 饶盛达 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 357 | 陈坚强 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 358 | 饶学坤 | 核心 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行 监督职责，对 2023 年广东海大集团股份有限公司的规范运作、财务状况、信息披 露、关联交易情况、对外担保情况、股权激励计划、员工持股计划等方面进行了 职责范围内的全面监督及检查。 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下： | 序 | 日期 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023/1/31 | 第六届第五 次会议 | 1、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案 | | | | | 2、关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议 | | | | | 案 | | | | | 3、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 | | | | | 行权条件成就的议案 | | 2 | 2023/2/20 | 第六届第六 | 1、关于公司 2022 年度向特定 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划业绩考核指标达成情况的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 二〇二四年四月 | 一、 | 2023 | 年员工持股计划的批准与授权 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 | 年员工持股计划业绩考核指标的达成情况 - | 6 - | | 三、 | 结论意见 | - | 7 - | 2023 年员工持股计划业绩考核指标达成情况的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海大集团股 份有限公司（以下简称"海大集团"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-034 广东海大集团股份有限公司 关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"2024 年股票期权激励计划"或"本激励计划"） 的有关规定，确定本激励计划的授予条件已成就，授予日为 2024 年 4 月 19 日， 同意向符合授予条件的 3,655 名激励对象授予 3,238.218 万份股票期权（以下简 称"本次授予"），现将有关情况公告如下 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的 | 一、 | 本次期权激励计划及本次调整、本次授予的批准和授权 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的具体情况 - | 6 - | | 三、 | 本次授予的具体情况 - | 6 - | | 四、 | 结论意见 - | 8 - | 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海大集团股 份有限公司（以下简称"海大集团"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关中国法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所的相 ...

（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》签字页） 与会监事签字： 沈 东 王 华 穆永芳 广东海大集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并 出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求，结合公司内部控制有 关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上认真审阅了报告内 容，并发表意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建 立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 2024 年 4 月 19 日 ...

广东海大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 公司独立董事桂建芳先生、何建国先生和刘运国先生对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立 性自查报告。 经核查独立董事桂建芳、何建国和刘运国的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会未发现上述人员可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东海大集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号- -主板上市公司规范运作》等要求，广东海大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就现任独立董事桂建芳先生、何建国先生和刘运国先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及广东海大集团股份有限公司（以 下简称"公司"）相关会计政策的规定，为更真实、准确地反映公司截至2023年 12月31日的资产和账务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进 行了分析和评估，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年公司对可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、商誉等进行 了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提各项资产减值准备 31,907.00 万元。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 19,785.08 | | 存货跌价准备 | 7,522.81 | | 商誉减值准备 | 4,599.11 | | 合计 | 31,907.00 | 证券代码：002311 证 ...

公司战略布局 - 公司在华南、华中、华东、华北等主要养殖区域及东南亚等海外市场全面布局工厂和开发当地市场，以有效应对局部地区天气异常和自然灾害的风险[3] - 公司的饲料品种涵盖猪饲料、鸡饲料和鸭鹅饲料等畜禽饲料及鱼料、虾料等水产饲料，品种齐全、结构均衡，能有效应对单一养殖品种疫病风险，综合抗风险能力较强[4] - 公司对原材料品种进行划分，实行大宗品种集中采购和区域性品种本地采购相结合的模式，既保证大宗原材料的规模采购优势，又力求获得区域性采购快速应变的本地化优势[5] 财务数据 - 公司2023年营业收入达到1161.17亿元，同比增长10.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为27.41亿元，同比下降7.31%[13] - 公司2023年度净利润为2,541,491,959.42元，同比增长11.86%[14] - 公司2023年末总资产为44,746,735,775.61元，同比增长0.62%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19,647,107,064.19元，同比增长10.18%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为29,190,797,951.25元[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为489,683,177.82元[18] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3,399,504,430.83元[18] - 公司2023年非流动性资产处置损益为9,004,677.06元[19] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为59,119,428.77元[19] - 公司2023年对外委托贷款取得的损益为326,833.38元[19] 产品与服务 - 公司主要产品包括饲料、优质动物种苗、动保、生猪、水产品等[23] - 公司的饲料业务经过二十多年发展已积累了广泛的客户资源，通过提供优质动物种苗、高性价比饲料产品，帮助客户获得养殖成功[24] - 公司生猪养殖业务采用一体化“自繁+养殖小区”与“公司+家庭农场”相结合的模式[25] - 公司产品力体现在突出的单品产品力、领先的研发能力、养殖技术服务能力、丰富完整的产品组合配置能力、及完善的人才培养和激励成长体系[26][28] - 公司在技术研发方面拥有超过3,500人的研发团队，投入大量资金进行研发，研发成果转化速度快，支持产品配置能力强[27][28] - 公司提供全面的养殖技术服务，包括种苗、放养模式、环境控制、疫病防治、饲料等全养殖过程的产品和技术服务支持，确保养殖户成功和盈利[28][29] 市场表现与前景 - 公司2023年销售量同比增长12.71%，达到2440.23万吨[37] - 公司未来将保持战略定力，夯实饲料主业根基，实现4,000万吨饲料销量目标[34] - 未来行业趋势：中国饲料行业空间总量预计低速震荡增长，饲料品种结构持续调整；行业分化、整合加剧，国际竞争力增强；技术驱动行业进步更为明显[130] 公司治理与内控 - 公司已建立了良好的治理架构与组织结构和相关控制制度，形成了较完整的内部控制体系[187] - 公司注重企业文化建设，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、注重客户价值、关注员工成长和团队协作精神[188] - 公司根据《劳动法》及相关法律法规的规定，建立了较为完备的人力资源管理体系，签订劳动合同并实施绩效考核体系[189] - 公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证财产安全完整[190] - 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作[190]