深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王平） 本人（王平）作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，能严格按照《证券法》、《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及上市公司治理的有关法律法规，以及《公司 章程》规定，认真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作 及股东的利益，履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王平：男，中国香港国籍，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士， 中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件 控股有限公司"）高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司 （03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、 嘉耀控股有限公司(01626.HK)独立董事、昇能集团（02459.HK）有限公司董事、 崇义章源钨业股份有限公司（002378.SZ）独立董事 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 周会计师事务所(法院普通 国北京 朝阳区建国门外大街 27号 场与屋 邮编 1000 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A013845 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司"） 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是富安娜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不属于与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业有重大业务往来的人员，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规则规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简 称"富安娜"或"公司"）在任独立董事对独立性情况进行自查，并向公司董事会 提交了2023年度独立董事独立性自查情况表。公司董事会就公司任职独立董事徐波、 王平、曾凡跃(2023年12月任职)、吴崎右（2023年12月任职）、张龙平（2023年12 月离任）、郑贤 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐波） 作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人（徐波）严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，对 公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司 和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度，公司第五届董事会共召开会议 13 次，股东大会共召开 6 次， 本人亲自出席董事会 13 次。在履职期间，本人参与了公司董事会各项议案的讨 论和决策；对各项议案均认真审阅并审慎行使表决权，认真履行了独立董事职 责；报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董 事会议案或其他事项提出异议。履职期间参加董事会的情况如下表： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-006 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划出售完毕并终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部出售完毕， 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关 规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2015 年 9 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议并通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）及摘要的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 及《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了 独立意见。2015 年 9 月 25 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 ။ | 君泽君律师事务所 | | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君（深圳）律师事务所 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 关于 本专项核查意见依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实 和中国法律发表法律意见。 传真: 0755-33988199 电话: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 (2024) 君深意字第41号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市富安 娜家居用品股份有限公司(以下简称"富安娜"或"公司")的委托,担任公 司控股股东、实际控制人本次增持公司股份相关事宜的专项法律顾问。现根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管 ...

证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-005 特别提示： 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 11月3日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023- 064）。公司控股股东、董事长、总经理林国芳先生自2023年11月3日起6个月 内，计划用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式、大宗 交易等方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币3,000万元。本 次计划增持股份种类为公司无限售条件流通 A 股股票和部分通过大宗交易受让 公司员工持股计划。 2、公司收到林国芳先生提交的《关于股份增持计划完成暨增持结果的告知 函》，本次增持计划已实施完成。2024年1月24日林国芳先生通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价方式和大宗交易受让方式共增持公司股份3,288,571股， 占公司总股本 0.39%，累计增持金额约为人民币30,000,705元。现将相关情况 公告如下： 一、 本次增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东、董事长、总经理林国芳先生。 （二）本次增持实施前，增持主体持有本公司股份情况： 本次增持 ...

III 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编: 518035 电话: 0755-33988188 传真: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 君深意字第 12 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》"）的有关规定,北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称 "本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派 律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表如下法律意见: 一、本次股东大会的召 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-004 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月11日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年1月11日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日上午 9:15-下 午15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2024年1月8日 （四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙 华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人：董事长 ...