深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吴崎右 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司 以下简称"公司"、"富安娜"） 的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易 所业务规则以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认 真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益，履 行了独立董事应尽的义务和职责。报告期内，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 14 日任公司第五届董事会独立董事，因董事会换届选举，于 2024 年 12 月 30 日被选举为公司第六届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴崎右，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研 究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。2004 年至 2020 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会、7次审计委、1次战略委、1次独董专门会议[4][5][7][8] 人员变动 - 2024年王魁、王朝阳、龚芸辞职，聘任王朝阳、李艳[19][20][21] 报告披露 - 披露《2023年年度报告》等多份报告[17] 审计机构 - 2024年续聘致同会计师事务所[18] 换届选举 - 报告期完成第六届董高换届选举[21] 薪酬方案 - 同意2024年度董高薪酬考核及第六届董高薪酬方案[21] 未来展望 - 2025年独董继续为公司发展建言献策[23][24]

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——林立 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人林立，1969 年出生，本科学历，会计师，经济师，已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。2013 年至今一直担任深圳市尚荣医疗股份有限 公司（002551.SZ）副总经理、董事会秘书。曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限 公司董事等职务，现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事，张家港市锦洲医械 制造有限公司监事，深圳市普尔德医疗科技有限公司监事等职务。自 2024 年 10 月起至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大 ...

会议召开 - 2024年度召开10次董事会会议、5次股东大会[4] - 2024年度召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[6] 人员变动 - 2024年5月王魁辞去副总经理、财务总监职务，聘任王朝阳[18] - 2024年8月王朝阳辞去职务，林国芳代行财务负责人职责[18] - 2024年5月龚芸辞去职务，林国芳代行董事会秘书职责[19] - 2024年5月20日聘任李艳为副总经理、董事会秘书[19] - 2024年12月30日徐波不再担任独立董事[22] 其他事项 - 2024年4月25日审议续聘2024年度会计师事务所事项[16] - 2024年5月17日审议续聘2024年度会计师事务所事项[16] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 完成第六届董事会及高级管理人员换届选举[20] - 同意2024年度薪酬考核标准及方案[21] - 核查限制性股票相关条件[21] - 披露2023、2024年多期报告[15] - 徐波现场工作时间共计15天[9]

人事变动 - 张燃于2024年12月30日被选举为公司第六届董事会独立董事[1] 履职情况 - 张燃现场工作3天，出席相关会议并与中小股东互动[4][8][9] 未来展望 - 2025年张燃将为公司发展建言献策[14] 其他情况 - 报告期内未召开专门会议，无重点关注事项[5][6][13]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会[4] - 召开4次董事会提名委员会会议[5] - 召开7次董事会审计委员会会议[7] - 召开5次董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 召开1次独立董事专门会议[9] 人员变动 - 2024年5月王魁辞去副总经理、财务总监职务[20] - 5月20日王朝阳被聘任，8月辞去该职务[20][21] - 5月龚芸辞去副总经理、董事会秘书职务[22] - 5月20日李艳被聘任为董事会秘书[22] 其他事项 - 2024年完成第六届董事会及高级管理人员换届选举[22] - 2024年12月30日独立董事因换届不再担任职务[25] - 披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 独立董事认为2023年度薪酬符合规定，同意2024年薪酬考核标准[23][24] - 核查限制性股票解除限售和回购注销条件，关注授予第六期限制性股票内容[24] - 独立董事现场工作时间共计17天[11] - 审议通过《关于公司〈2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》[9] - 认为2024年度日常关联交易预计事项合理公允[17]

会议相关 - 独立董事于2025年4月23日召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议[2] - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交第六届董事会第六次会议审议[3] 关联交易 - 公司日常关联交易遵循公允、自愿、有偿原则[2] - 2025年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东利益的行为[3] 人员信息 - 独立董事为曾凡跃、林立、吴崎右、张燃[4]

公司基本信息 - 公司于2006年12月22日由有限责任公司整体变更为股份有限公司[9] - 2009年12月30日在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币83824.5539万元[10] - 公司股份总数为838245539股，均为普通股[16] - 公司每股面值为人民币1元[17] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19][37][82] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[22] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[24] - 上述人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿等[28][29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对给公司造成损失的董事等人员采取行动[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日起三个工作日内书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，成员包括两名股东代表和一名公司职工代表[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[104] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[125] - 持有公司表决权10%以上股东可请求法院解散公司[132]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-021 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六 届董事会第六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东 会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月14日送达3名监事，4月24日召开，3人出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，无反对、弃权、回避[3][4][5][6][7][9][10][11] 报告披露 - 《2024年度监事会工作报告》等全文详见巨潮资讯网[3][4][6][7] - 《2024年年度报告摘要》等详见《证券时报》和巨潮资讯网[4][5][9][10][11] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][11] - 审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》[10]