中信建投证券股份有限公司 关于浙江仙琚制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"仙琚制药"、"公司"）2020年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对仙琚制药2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙 琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准， 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票 （A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额 为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024 年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召 集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023 年度财务决算报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 2023 年度公司财务数据业经天健会计师事务所( ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙琚制药股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》（天健验 〔2020〕473 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（刘斌）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠 实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、 尽责地 履行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-023 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 1 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四） 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使 职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》、 《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下： 1、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开， 本次会议审议并一致通过了以下议案： （7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》； （8）《公司 2023 年第一季度报告》； （9）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （10）《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》； （11）《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（郝云宏）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 浙江仙琚制药股份有限公司 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易。 二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过 2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主 要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交 易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人 民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。 证券代码：00 ...

仙琚制药：深耕甾体激素领域，原料制剂一体化优势显著 - 仙琚制药创建于1972年，深耕甾体激素领域五十余年，坚持原料药制剂一体化经营战略，是国内甾体激素龙头企业 [8] - 公司通过国内三大核心制造平台和海外标准化原料药工厂的协同发展，成功实现了产能的升级和优化 [9] - 公司股权结构稳定，控股股东及实控人为仙居县产业投资发展集团有限公司，系地方国资管理机构 [10] 甾体药物：整体市场空间较大，原料药壁垒较高且竞争有序 - 甾体化合物在生命发育成长过程中起着重要作用，在临床上应用最多的是激素类药物 [16][17] - 甾体药物行业集中度高，竞争厂商较少，上游起始物料领域主要有共同药业、赛托生物等，下游原料药及制剂领域主要有仙琚制药等 [23][25] - 仙琚是国内规模最大、品种最为齐全的甾体药物生产厂家，在主要活性成分所代表的药物类别中广泛布局 [28] 制剂：集采风险提前出清，复杂难仿制剂放量在即 - 受集采影响，公司制剂业务表现较弱，但存量制剂产品集采风险基本出清 [29][30] - 公司布局高端复杂制剂，新品放量有望带来增长动能，如屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ)、戊酸雌二醇片等 [34][37][38] - 地屈孕酮片是公司重要战略性产品，市场规模较大且增速较快 [41][42] 原料药：价格处于低位，规范市场拓展提高盈利水平 - 我国为甾体激素原料药生产大国，公司原料药布局广泛，优势显著 [79][80] - 2023年上半年原料药销售整体稳中有升，但受终端价格及库存影响毛利率略有下滑 [81] - 公司杨府原料药厂区和制剂厂区首次接受FDA现场检查并顺利通过，为拓展规范市场带来积极影响 [83][84] 投资建议 - 公司存量大品种集采风险出清，新品逐步放量，原料药持续拓展规范市场，预计2023-2025年业绩有望持续增长 [98] - 给予"推荐"评级，预计2024年合理市值为143-186亿元，对应目标价为14.46-18.81元/股 [97] - 主要风险包括在研产品推进不及预期、原料药规范市场拓展不及预期、原料药价格波动、制剂集采降价等 [100]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-011 浙江仙琚制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更浙江仙琚制 药股份有限公司2020年度非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券系公司2020年度非公开发行股票项目的保荐机构，项目持续督 导期至2021年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中信建投证券继续 履行募集资金相关的持续督导职责。 中信建投证券原委派保荐代表人谢思遥先生、吴继平先生负责公司持续督导 工作。谢思遥先生因个人工作变动，无法继续履行对公司的持续督导工作，中信 建投证券现委派保荐代表人褚晗晖先生（简历附后）接替谢思遥先生继续履行持 续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴继平先生、褚晗晖先生。 公司对谢思遥先生在公司 2020 年度非公开发行股票及持续督导期间所做的 工作表示衷心感谢！ 浙 ...