提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[14] 其他 - 必要时可邀请相关人员列席会议[15] - 工作细则自董事会决议通过实行[15]

薪酬方案 - 2024年度董事、监事薪酬方案尚需2023年度股东大会审议[1] - 适用对象为在公司领薪酬/津贴的董事、监事[2] - 方案通过后授权人力与财务部门实施[7] 薪酬标准 - 专职董事长标准年薪80万元/年[4] - 独立董事津贴6万元/年，按月发放[4][5] 董事长薪酬发放 - 董事长基本薪酬为标准年薪70%，按月发放[5] - 年终奖励含30%标准年薪及奖金，按考核结果一次性发[6]

公司基本信息 - 公司于2001年6月26日注册登记，2010年1月15日在深圳证券交易所上市[5] - 首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[5] - 注册资本为人民币2.4亿元[6] - 发行的股票每股面值为1元人民币[11] - 股本结构为普通股2.4亿股[12] 股份相关规定 - 发起人持股数合计2500万股[12] - 收购本公司股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司所有[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[88] - 董事会有权决定单项资金总额不超最近一期经审计公司总资产绝对值30%的对外投资等事项[92] - 董事长有权决定单项资金总额不超最近一期经审计公司净资产绝对值3%的对外投资等事项[92] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前通知[99] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[96] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[110][111] - 公司设董事会秘书1名，由董事会委任[115] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[122] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[1] 风险保障数据 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][3][5] - 2024年4月审计委员会审议公司2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 公司审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[7]

长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔铁军） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责履行职务，充分 发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔铁军，西安电子科技大学博士，曾任西安电子科技大学副教授、德国 Karlsruhe 大学任洪堡学者研究员、美国 University of Illinois at Urbana- Champaign 研究科学家、东南大学无线电工程系教授、博士生导师、教育部"长 江学者奖励计划"特聘教授、东南大学特聘教授，现任东南大学首席教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 2023 年度公 ...

会议情况 - 2023年监事会召开四次会议[2][3] - 2023年监事列席董事会6次、股东大会1次[4] 议案审议 - 2023年4月26日审议2022年度监事会工作报告等[2] - 2023年8 - 12月分别审议半年报、三季报、提名议案[2][3] 公司运营 - 2023年与长春光机所等发生关联交易[5][6] - 2023年无重大资产收购出售及对外担保[6] 监事会评价 - 认为董事会决策合规，财务完善，报告真实准确完整[4]

股权划转 - 长春光机所将长光宇航400万元注册资本股权无偿划转至长光集团[2] - 划转基准日为2022年12月31日[2] - 股权划转后公司仍控股长光宇航51.11%[2][7] 各方情况 - 长春光机所开办资金14450万元，持股情况多样[3] - 长光集团注册资本700万元，光机所100%持股[4] - 长光宇航注册资本3600万元[5] 影响 - 划转提高管理水平和效率，不影响生产财务[7] 公告 - 公告日期为2024年1月16日[10]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年1月16日召开，9位董事均参加表决[1] 人事任命 - 选举高劲松为董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员，任期三年[2] - 聘任赵嵩为总经理，任期三年[3] - 聘任张强、赵贵军为副总经理，任期三年[3] - 聘任沈娟为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任徐爱民为财务总监，任期三年[5] - 聘任周健为证券事务代表，任期三年[6] - 聘任张箭为内部审计机构负责人，任期三年[6]

会议安排 - 2023年12月28日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2023年12月29日公告召开2024年第一次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2024年1月16日14:00召开，网络投票时间为当日[4] 参会情况 - 现场出席股东或代理人1名，代表股份101,754,784股，占比42.3978％[6] - 网络投票有效表决股东9名，代表股份12,263,203股，占比5.1097％[8] 选举结果 - 选举高劲松等6人为第八届董事会非独立董事，同意票占比超99.9%[11][12][13][14][15][17] - 选举韩道琴等3人为独立董事，同意票占比99.9183%[17][18] - 选举姜月影、刘爽为监事会监事，同意票占比99.9183%[19][21] 会议效力 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[22]

公司治理 - 公司于2024年1月16日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] - 第八届董事会9名董事、监事会3名监事任期三年[1][4] - 高级管理人员及相关人员任期三年[5] 股权信息 - 韩志民持有公司股份2600股，张艳辉持有5400股[7] 人员信息 - 赵贵军获省部级科技进步奖10项，有多项专利和文章[11] - 沈娟、周健取得深交所《董事会秘书资格证书》[13][17] - 沈娟、徐爱民等在控股股东参控股公司兼任职务[13][14] 会议信息 - 2024年1月16日召开第一次临时股东大会[1] - 2023年12月28日召开职工代表大会[1] - 2024年1月16日召开董事会、监事会第一次会议[1] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话0431 - 86176789，传真0431 - 86176788，邮箱zhoujianup@163.com[5]