股东大会信息 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日14时召开，会期半天[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 会议采用现场和网络投票结合，股东选其一，重复以首次为准[3] 会议审议与登记 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案，5 - 7项对中小投资者单独计票[6][8] - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点在董事会办公室[9] 会议地点与投票 - 现场会议地点为山东省济南市花园路东段188号公司一楼会议室，食宿、交通费自理[5][10] - 网络投票代码为“362339”，简称“积成投票”，非累积投票议案[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00开始投票，需身份认证[19] 公司股本 - 公司股本总额为504,092,274股[21]

会议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6] 财务相关 - 2024年度利润分配预案符合规定，匹配发展规划[2] - 变更会计政策，能准确反映财务和经营成果[4] 资金运用 - 申请银行综合授信额度[6] - 用不超25000万元自有资金进行低风险投资理财[6]

业绩总结 - 2024年公司营收259,801.49万元，同比增8.86%[3] - 2024年公司净利润3,160.12万元，同比增2.13%[4] - 2025年公司计划营收334,066万元，净利润5,503万元[5] 其他新策略 - 公司拟向十五家银行申请不超280,000万元综合授信[17] - 会议通过设立产品运营部的议案[19] 会议相关 - 第八届董事会第十二次会议各项议案全票通过[1] - 《2024年度总经理工作报告》等议案需提交股东大会审议[1][2][5] - 会议通过召开2024年度股东大会的议案[19] 薪酬情况 - 公司董监高2025年度薪酬标准与2024年持平，与业绩挂钩[6][7]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润31,601,162.95元[2] - 2023年归母净利润30,943,428.34元，2022年为 - 27,892,193.04元[5] - 2024年度母公司净利润7,878,864.29元[2] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.2元，共派10,081,845.48元，占归母净利润31.90%[2] - 2024 - 2022年现金分红分别为10,081,845.48元、10,081,845.48元、0元[5] - 2023年回购注销总额47,802,117.59元，2022和2024年为0元[5] 财务核算 - 2023 - 2024年财务报表项目核算及列报金额分别为2.04亿、2.20亿，占总资产4.84%、5.01%[7]

内部控制 - 积成电子董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[5] - 2024年12月31日积成电子财务报告内控重大方面有效[7] 审计机构 - 信永中和审计积成电子2024年财报内控有效性[3] - 信永中和首席合伙人是谭小[10] - 信永中和成立于2012年，注册资本6000万元[11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入25.98亿元，主营业务收入较上年增加约8.94%[6] - 2024年净利润为7005.18万元，较2023年下降9.36%[29] - 2024年末公司资产总计30.35亿元，较年初增长2.35%[25] - 2024年末负债合计16.26亿元，较年初增长4.63%[27] - 2024年末股东权益合计14.08亿元，较年初下降0.16%[27] 研发投入 - 2024年进入开发阶段研发项目研发投入总额15920.62万元[8] - 2024年予以资本化的研发支出金额722.41万元[8] - 2024年予以费用化的研发支出金额15198.21万元[8] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计35.074023455亿元，较年初增长[22] - 2024年12月31日非流动资产合计8.8407430378亿元，较年初下降[22] - 2024年12月31日流动负债合计17.785224146亿元，较年初下降[24] - 2024年12月31日非流动负债合计4.4233867073亿元，较年初增长[24] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计27.053148934亿元，较2023年增长[33] - 2024年度经营活动现金流出小计25.9637000261亿元，较2023年增长[33] - 2024年度投资活动现金流入小计4360.633673万元，较2023年增长[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计6.0854234236亿元，较2023年增长[33] 股东权益 - 2024年盈余公积增加787,886.43元，未分配利润增加2,990,867.67元[40] - 2024年综合收益总额为7,878,864元[40] - 2024年提取盈余公积87,886.43元，对股东分配涉及金额10,081,845.4元[40] 税收政策 - 积成电子、青岛积成等公司企业所得税税率为15%，积成软件等公司为5%，积成能源等公司为25%，积成电子国际为16.5%[138][139] - 公司部分软件企业自2000年6月24日起，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[140] - 先进制造业企业按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[141] 资产项目 - 2024年末货币资金为6.10亿元，较年初增长1.46%[25] - 2024年末应收账款为7.60亿元，较年初增长1.45%[25] - 2024年末短期借款为4000万元，较年初下降79.92%[27] 财务准则 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[134] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行[134] 报表调整 - 合并财务报表中，2023年度营业成本变更后为1,722,949,571.37元，销售费用变更后为156,415,289.17元[136] - 母公司财务报表中，2023年度营业成本变更后为1,338,634,328.97元，销售费用变更后为74,849,519.96元[136]

财务审计 - 信永中和对积成电子2024年度财报审计，2025年4月23日出具无保留意见报告[3] 资金情况 - 积成电子编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 信永中和核对未发现重大不一致[4] 企业信息 - 企业2012年3月2日成立，有6000万元资金[10]

会议与履职 - 2024年应参加董事会5次，现场2次，通讯3次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、6次审计、1次提名委员会，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事现场工作20日[10] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 审议事项 - 2024年会议审议续聘审计机构、补选董事、薪酬等议案[17][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

公司治理 - 独立董事应参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会2次[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 独立董事现场工作17天[8] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[15] 会议决策 - 2024年4月、5月会议同意续聘审计机构[16] - 会议通过补选非独立董事、高管及董监薪酬议案[21][22] 财务相关 - 报告期未聘任或解聘财务负责人[19] - 无准则变更外会计政策等变更情形[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责建言[24]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 独立董事现场出席董事会3次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任提名和战略委员会职务，召集提名会审议补选议案[5] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年4月审议通过内控评价报告，认为体系运行良好[13] - 2024年续聘信永中和为审计机构[14] 人事与薪酬 - 审议补选李明为非独立董事，独立董事赞成[17] - 审议通过高管及董监薪酬议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职水平促发展[19]