证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-086 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 具体内容请见公司于 2023 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 15：00 时以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人徐 桂兴先生主持。 本次会议通过通讯表决的方式形成了以下决议 ...

具体内容请见公司于 2023 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男回避表决。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-085 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议 由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 ...

一、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见 经审核，英泰斯特经营稳健，资信状况良好，公司本次为其提供保证担保，主要是 为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公 平公正的原则，英泰斯特将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次 担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，同意将相关议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。 兴民智通（集团）股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对将提交公司第六届董事会第二次会 议审议相关事项进行了事前审查，发表如下意见： 2023 年 9 月 22 日 独立董事：张焕平、刘丽华、胡社教 ...

兴民智通（集团）股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 25 日 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的独立意见 公司本次担保有利于满足参股公司英泰斯特的业务发展需要，提升其资金周转效率， 提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司 董事会在审议该关联担保事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。我们同意 本次关联担保事项，并同意将该事项提交 2023 年第六次临时股东大会审议。 独立董事：张焕平、刘丽华、胡社教 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司第 六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： ...

广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2023】 知恒前海 法意字 第 011 号 电话：0755-88890066 邮编：518101 地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦 13 楼 电话：0755-88890066 邮编：518101 地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦 13 楼 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员拥有履行职责所 具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其 他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的 情形。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 规定。 综上，我们同意聘任高赫男先生担任总经理，同意聘任匡文明先生、高军先 生、高方女士担任副总经理，同意聘任高方女士担任财务总监，因还未物色到优 秀的董事会秘书，目前由董事长高赫男先生代行董事会秘书职责。 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-080 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长匡文明主持 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-082 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 8 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议经全体监事推荐由徐桂兴先生主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 本次会议选举徐桂兴先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六 届监事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议经全体监事一致同意，豁免通知。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 1 日 附件： 简历 徐桂兴：男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权。201 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-081 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 8 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议经全体董事推荐由匡文明先生主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》； 选举高赫男先生为公司第六届董事会董事长，选举匡文明先生为第六届董事会副董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 选举第六届董事会各专门委员会委员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为4.30亿元，同比下降1.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元，同比增加27.11%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.34亿元，同比增加24.57%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为351.43万元，同比下降97.14%[11] - 基本每股收益为-0.1978元，同比增加27.12%[11] - 公司总资产为24.59亿元，较年初下降4.78%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为12.69亿元，较年初下降8.76%[11] 主营业务 - 公司主营钢制车轮业务和车联网运营服务[16] - 钢制车轮业务包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮等8大系列1000多个品种[16] - 车联网运营服务包括联络中心(TSP)服务和解决方案业务[16] - 2023年1-6月乘用车销量1,126.8万辆，同比增长8.8%[16] - 2023年1-6月商用车销量197.1万辆，同比增长15.8%[17] - 2023年1-6月新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%[17] 公司优势 - 公司现有产品包括8大系列1000多个品种的车轮产品，可满足不同客户的多样化需求[1] - 公司已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势[1] - 公司拥有国家级汽车轮辋检测中心、省级技术中心等研发平台，具有强大的技术实力和研发能力[1] - 公司"兴民"品牌在国内外钢制车轮市场上建立了良好声誉，获得多项荣誉认证[1] - 公司全面实施车联网转型升级战略，控股和参股多家车联网企业，形成"T-Box—车机—车联网运营"的全布局[2] - 公司主要客户包括福特/林肯、保时捷、宝马等众多国内外知名整车品牌[2] 经营情况 - 报告期内公司营业收入为4.30亿元，同比下降1.75%[3] - 公司毛利率为-5.08%，同比下降4.19个百分点[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为351.43万元，同比下降97.14%[3] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-807.86万元，同比增加83.20%[3] 环境保护 - 公司建有废气和废水污染治理设施，目前均运行正常[44] - 公司危废物全部按照环保要求规范贮存，并与第三方危废处置单位签订处置协议，委托转移处理[44] - 公司已安装废水在线监测设施，实时监测COD、PH、氨氮、流量、磷酸盐等指标[44,45] - 公司涂装车间自2021年4月调整为使用水性漆，废气监测数据未发生超标[45] - 公司每年组织开展突发环境事件应急预案演练活动[46] - 公司委托第三方编制并备案了突发环境事件应急预案[46,47,48] 关联交易 - 公司报告期内发生的关联交易情况,包括房屋租赁、设备租赁、技术服务收入等[64][65] - 公司报告期内存在对外担保情况,担保金额合计600万元[75] - 公司报告期内存在房屋建筑物租赁情况,租赁收益定价依据为市场定价[74] 股权结构 - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有公司18.67%的股份，为第一大股东[88] - 青岛丰启环保新能源科技有限公司持有公司6.45%的股份，为第二大股东[88] - 万家基金-兴业银行-万家基金瀛海资产管理计划持有公司2.45%的股份[88] - 公司前十大股东中存在关联关系和一致行动关系[88,89] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行新的会计准则，对财务报表产生影响[11] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则和中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12][13] - 公司采用权责发生制核算,以持续经营为基础编制财务报表[120] - 公司以人民币为记账本位币[127] - 公司采用公允价值进行金融资产后续计量,公允价值变动计入当期损益[143] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值处理[146] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量,并计提存货跌价准备[151] - 公司将同时满足出售条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产[160] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[165] - 公司固定资产折旧采用年限平均法,折旧年限和残值率不同[167,168] - 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化[176] - 公司作为承租人确认使用权资产和租赁负债,并采用平均年限法对使用权资产计提折旧[178] - 公司内销业务在客户收到货物后确认收入,出口业务在货物报关出口后确认收入[195] - 公司确认预计负债的标准是公司承担的现时义务很可能导致经济利益流出且金额可靠计量[192] - 公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量以权益结算的股份支付[193] - 公司以承担负债的公允价值计量以现金结算的股份支付[193] - 公司确认递延所得税资产以很可能