兴民智通（集团）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会于2023年8月29日上午在公司办公楼一楼会议室召开。 经过与会人员讨论，通过无记名投票方式选举徐桂兴先生为公司第六届监事会职工 代表监事，届时将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同 组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会一致。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 监事会 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-075 2023 年 8 月 30 日 附件： 徐桂兴：男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年获得齐鲁工业大学 机电一体化技术专业专科学历。2003 年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司 设备部科员、设备科长，现任兴民智通（集团）股份有限公司原材料中心主任。 ...

证券代码: 002355 证券简称: 兴民智通 提名人兴民智通（集团）股份有限公司现就提名张焕平 兴民智通（集团）股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兴民智通（集团）股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过兴民智通（集团）股份有限公司第{届数}届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 ，具体声明并承诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四 ...

关于第五届监事会第三十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次会 议（以下简称"会议"）会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日下午 15：00 以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人 徐桂兴先生主持。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-073 兴民智通（集团）股份有限公司 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第五次临 时股东大会审议； 同意提名陈伟涛、李杰为第六届监事会股东代表监事候选人。 2023 年 8 月 11 日 本次会议通过通讯表决的方式形成了以下决议： 具体内容请见公司于 2023 年 8 月 12 刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

兴民智通（集团）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人胡社教，作为兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-072 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第五十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次会 议（以下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定， 会议由董事长匡文明先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第五次临时股东大会审议； 同意提名高赫男、匡文明、高军、张俊为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名张焕平、刘丽华、胡社教为公司第六届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张焕平，作为兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 如否，请详细说明 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 六、本人担任独 ...

证券代码: 002355 证券简称: 兴民智通 提名人兴民智通（集团）股份有限公司董事会现就提名刘丽华 兴民智通（集团）股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兴民智通（集团）股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 一、被提名人已经通过兴民智通（集团）股份有限公司第{届数}届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 要求，具体声明并承诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023- 074 兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次会 议于 2023 年 8 月 11 日召开，会议决议于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召开 2023 年第 五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过，决定 召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 ...

兴民智通（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见 作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第五十二次会议相关事项发表如下独立意 见： 3、公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 基于上述情况，我们同意上述七名董事候选人（其中独立董事候选人三名）的提名， 并同意将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。公司需将独立董事候选人 资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。 (以下无正文) 1、本次提名的非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况以及中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚，任职资格合法。 2、本次提名 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘丽华，作为兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明 七、本人担任独立董事不会违反中共中央 ...