会议决策 - 2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 补选窦军生为第八届董事会独立董事候选人[3][4] - 拟制订补选独立董事2024年度津贴7.2万元（税前）[4] - 公司及子公司拟增关联交易预计金额3000万，调整后为1亿[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年10月29日现场召开[3] - 会议通知于2024年10月24日以专人送达方式通知全体监事[3] - 应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[3] 审议事项 - 以3票赞成通过《2024年第三季度报告》[4] - 以3票赞成通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[4] 公告编号 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 038[4] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》编号为2024 - 040[5]

董事会提名 - 公司董事会提名窦军生为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

公司信息 - 公司证券代码为002381，简称为双箭股份，债券代码为127054，简称为双箭转债[1] 人事变动 - 独立董事徐文英于2024年10月15日因个人原因辞职[2] - 2024年10月29日董事会同意提名窦军生为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 窦军生1980年11月出生，为浙大教授，未持股，无关联关系及不良情形[6]

关联交易 - 公司拟增加与安徽华烨2024年度日常关联交易预计金额3000万元，调整后为10000万元[3] - 年初至披露日向安徽华烨采购商品已发生金额7377.70万元，上年度6302.39万元[5] 安徽华烨业绩 - 2023年末总资产21750.24万元、净资产7896.34万元，收入14298.68万元、净利润799.85万元[4] - 2024年9月末总资产24767.33万元、净资产7576.75万元，1 - 9月收入12496.33万元、净利润 - 215.73万元[4] 议案表决 - 独立董事3票同意通过增加2024年日常关联交易额度议案[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.5991031164亿元，同比增长0.83%；年初至报告期末为19.3424318817亿元，同比增长4.32%[2] - 营业总收入为19.34亿元，较上期18.54亿元增长4.32%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2984.085159万元，同比下降50.40%；年初至报告期末为1.3961616292亿元，同比下降13.77%[2] - 净利润为1.40亿元，较上期1.63亿元下降14.29%[17] 资产项目变化 - 报告期末应收款票据较期初增加189.63%，因期末未到期商业承兑汇票增加[5] - 报告期末固定资产较期初增加33.46%，系子公司部分在建工程转固[5] - 报告期末在建工程较期初减少57.61%，因子公司部分在建工程转固[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为526,685,693.72元，期初余额为676,719,280.35元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为723,761,507.85元，期初余额为755,414,190.16元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,203,455,387.17元，期初余额为2,189,922,526.83元[13] - 资产总计为37.86亿元，较上期37.45亿元增长1.09%[14] - 长期股权投资为3196.90万元，较上期3257.09万元下降1.85%[14] - 固定资产为10.43亿元，较上期7.81亿元增长33.59%[14] - 在建工程为1.57亿元，较上期3.71亿元下降57.49%[14] - 应付票据为2.03亿元，较上期2.76亿元下降26.73%[14] - 长期借款为9137.12万元，较上期2334.65万元增长291.37%[14] 费用及收益变化 - 报告期内财务费用较上年同期增加132.22%，因定期存款到期利息收入减少[8] - 报告期内其他收益较上年同期增加40.60%，因收到政府补助和税收减免增加[8] - 报告期内投资收益较上年同期增加106.36%，因远期结汇交割收益增加[8] - 其他收益为3987.81万元，较上期2836.34万元增长40.59%[17] 现金流量情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少86.44%，因支付职工薪酬等支出增加[2][9] - 报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1558.71%，因收到投资款返还增加[9] - 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少92.51%[10] - 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加30.32%[10] - 经营活动现金流入小计本期为1,690,366,323.66元，上期为1,716,092,177.74元；经营活动现金流出小计本期为1,661,029,747.51元，上期为1,499,689,577.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,336,576.15元，上期为216,402,599.98元[19] - 投资活动现金流入小计本期为27,400,056.20元，上期为1,152,934.05元；投资活动现金流出小计本期为213,525,242.41元，上期为173,615,846.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 186,125,186.21元，上期为 - 172,462,912.15元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为100,720,000.00元，上期为40,720,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为115,048,301.54元，上期为146,644,674.09元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,328,301.54元，上期为 - 105,924,674.09元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,598,654.27元，上期为499,188.81元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 167,518,257.33元，上期为 - 61,485,797.45元；期初现金及现金等价物余额本期为640,578,367.58元，上期为872,775,626.17元；期末现金及现金等价物余额本期为473,060,110.25元，上期为811,289,828.72元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,503,166,596.71元，上期为1,498,724,842.62元[19] - 收到的税费返还本期为60,252,290.93元，上期为78,501,284.03元[19] - 取得借款收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为40,000,000.00元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,074名[11] - 沈耿亮持股比例为20.92%，持股数量为86,110,293股[11] - 虞炳英持股比例为5.49%，持股数量为22,611,200股[11] - 桐乡市国有资本投资运营有限公司持股比例为5.10%，持股数量为21,000,000股[11] - 浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中信用交易担保证券账户6,000,000股，普通证券账户7,750,000股[12] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额本期为139,495,550.98元，上期为162,416,466.40元[18] - 基本每股收益本期为0.34元，上期为0.39元；稀释每股收益本期为0.32元，上期为0.39元[18] 营业成本情况 - 营业总成本为17.96亿元，较上期16.74亿元增长7.29%[16]

股东大会信息 - 2024年11月21日14:00召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月15日[4] - 审议补选独立董事及薪酬议案[6] 会议登记信息 - 2024年11月20日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00登记[8] - 登记地点为浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼[8] 投票信息 - 网络投票代码362381，简称为双箭投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[14] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00投票[15]

独立董事提名 - 窦军生被提名为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近十二个月内无相关情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[11] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

人员变动 - 独立董事徐文英因个人原因申请辞职[3] - 辞职后不再担任公司任何职务[3] - 辞职申请待股东大会选新独立董事后生效[3] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] - 徐文英未持股且无未履行承诺事项[4]

可转债情况 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[2] - 2022年3月15日在深交所上市交易[3] - 转股期为2022年8月17日至2028年2月10日[2][4] - 初始转股价格7.91元/股，经三次调整后为7.26元/股[5][6] - 2024年第三季度因转股减少10张，转股137股[7] - 截至2024年9月30日，剩余5136043张，金额513604300元[7] 股本情况 - 2024年第三季度前，限售股89551420股，占比21.76%[8] - 2024年第三季度前，无限售股322025401股，占比78.24%[8] - 2024年第三季度前，总股本411576821股，占比100%[8] - 2024年第三季度后，总股本增加137股至411576958股[8]