| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、利润分配预案的决策程序 公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议、 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司2022年至2024年连续三年现金方式累计分配的利润超过该 三年实现的年均可分配利润的 30% ，符合《公司章程》中关于利润 分配的相关规定。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情况 | 项目 | 2024 ...

股东大会安排 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议相关信息 - 会议地点在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室[3] - 审议事项包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13 - 14日，8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[6] - 登记地点为公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）[6] 联系方式 - 联系电话0831 - 5980789，传真号码0831 - 5980860[7] 投票信息 - 投票代码362386，投票简称天原投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10]

同意《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第九次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...

一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场、网络相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年度股东大 ...

公司股权与注册资本 - 广州锂宝注册资本63000万元，公司持股49%[8][9] - 国光电器注册资本56248.31万元[10] - 集信锂宝注册资本70100万元，集安基金持股69.90%[10][11] - 集安基金注册资本400000万元[11] - 弘芯管理注册资本3000万元[11] 业绩数据 - 2024年度广州锂宝营收0.73万元，净利润-1589.17万元[9] - 2025年1 - 3月广州锂宝营收0万元，净利润-119.31万元[9] - 2025年年初至披露日，公司与广州锂宝关联交易总金额为0元[19] 回购事项 - 公司拟将回购义务延期至2026年12月31日[2] - 公司与国光电器按90%和10%比例承担回购义务及享有超额收益[7] - 回购触发条件调整，期限延至2026年12月31日[14] - 回购价款为投资额50000万元与按每年单利8％计算的投资收益之和，再减已获分红金额[15][16] 决策流程 - 2025年4月23日，董事会审议通过回购补充协议议案，关联董事回避表决[21] - 2025年4月8日，独立董事会议审议同意该议案[22] - 2025年4月23日，监事会审议通过回购补充协议议案[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0325元大幅下降至2024年的-0.3531元，同比下滑1186.46% [1] - 每股净资产从6.17元降至5.74元，同比下降6.97% [1] - 每股未分配利润从1.91元减少至1.46元，降幅达23.56% [1] - 营业收入从183.67亿元下降至133.67亿元，同比减少27.22% [1] - 净利润由2023年的0.4亿元转为2024年亏损4.6亿元，同比下降1250% [1] - 净资产收益率从0.53%降至-5.93%，下滑1218.87个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股48892.76万股，占流通股比例37.56%，较上期减少664.88万股 [2] - 浙江荣盛控股集团减持240万股，持股比例降至4.31% [3] - 香港中央结算有限公司减持94.71万股，持股比例降至0.75% [3] - 王杰减持50万股，持股比例降至0.86% [3] - 刘卫凯增持6万股，持股比例升至0.63% [3] - 阮水龙新进前十大股东，持股740.83万股，占比0.57% [3] - 杨三宝退出前十大股东行列，原持股1027万股占比0.79% [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2022年非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 宜宾天原集团股份有限公司 | | 证券简称 | 天原股份 | | 证券代码 | 002386.SZ | | 注册资本 | 130,164.7073万元 | | 注册地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | | 主要办公地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 主要办公地 | 上海市黄浦区中山 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 报告期及评价基准日未发现财务和非财务内控重大缺陷[14][15][17] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[17] - 未发生需说明的其他内控相关重大事项[16] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[11] 机构评价 - 保荐机构认为公司治理和内控体系完善，自评报告客观真实[20]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 官宾天原集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾天原集团股份有限公司〈以下简称"天原股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0488 号 目录: 1、内部控制审计报告 : 宜宾天原集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 2025 0058 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...