公司治理与结构调整 - 公司第九届董事会第十三次会议审议通过注销下属子公司宜宾和锐科技有限公司的议案 [1] - 和锐科技工商注销手续已于近日完成 由江安县市场监督管理局出具登记通知书准予注销 [1] - 子公司注销后不再纳入公司合并财务报表范围 [1] 财务与经营影响 - 注销动作不会对公司的财务及经营状况产生重大影响 [1] - 该事项不存在损害公司及股东利益的情形 特别提及中小股东利益保障 [1]

公司治理调整 - 天原股份第九届董事会第十三次会议审议通过注销下属子公司宜宾和锐科技有限公司的议案 [1] - 江安县市场监督管理局已出具《登记通知书》准予和锐科技注销登记 [1] - 和锐科技工商注销手续已全部办理完毕 [1]

其他新策略 - 公司同意注销下属子公司和锐科技[2] - 已完成和锐科技工商注销手续[2] - 注销后和锐科技不再纳入合并报表范围[2] - 注销不会对公司财务及经营有重大影响[2] - 注销不存在损害公司及股东利益情形[2]

大宗交易情况 - 7月29日天原股份发生大宗交易成交42.98万股，成交金额229.51万元，占当日总成交额的2.27% [1] - 成交价格为5.34元/股，与当日市场收盘价持平 [1] - 买方为机构专用席位，卖方营业部未披露 [2] 交易明细数据 - 交易日期为2025年7月29日，证券代码002386 [2] - 证券简称为天原股份，成交量为42.98万股 [2] - 成交金额229.51万元，买卖双方营业部信息不完整 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十六次会议于2025年7月9日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，表决方式为记名投票，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，选举陈洪为副董事长，任期至第九届董事会届满，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于选举董事会提名与考核委员会委员的议案》，选举陈洪为提名与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 备查文件 - 第九届董事会第十六次会议决议作为备查文件 [2]

人员变动 - 2025年7月8日陈洪辞去非独立董事等职务，仍任党委委员[2] - 同日职工代表大会同意选举陈洪为职工代表董事[3] - 陈洪任期至第九届董事会任期届满[3] 持股情况 - 截止辞职报告递交日，陈洪持有公司23107股股票[2] 合规情况 - 陈洪与公司相关人员无关联关系，无违规违法情况[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议于2025年7月9日通讯召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 人事选举 - 同意选举陈洪为公司第九届董事会副董事长，任期至届满[3] - 选举副董事长议案表决：同意11票，反对0票，弃权0票[3] - 同意选举陈洪为董事会提名与考核委员会委员，任期至届满[4] - 选举提名与考核委员会委员议案表决：同意11票，反对0票，弃权0票[4]

2025高工新能源新材料产业大会概况 - 大会主题为"新材料·新动能·新生态"，聚焦固态电池、钠电池等新电池材料的产业化路径 [1] - 由英联复合集流体冠名，设三大专场：开幕式（电池材料变局）、新材料创新与零碳智造、固态电池材料产业化与降本 [1] - 会议时间：2025年7月8日-9日，地点：成都邛崃羊安新城会议中心 [1] 参会企业名单 电池企业 - 头部企业：宁德时代、欣旺达动力、比亚迪锂电池、蜂巢能源、天能电池、力神电池等共42家 [3][5][6] - 固态电池专项：四川安高特电固态电池、北京卫蓝新能源等 [6][7] 材料企业 - 正极材料：宁波容百、湖南裕能、湖北万润、天力锂能等 [6] - 负极/隔膜：云南恩捷、星源材质、杉杉科技、中科电气等 [7][8] - 电解液：天赐高新、新宙邦、石大胜华等 [7][10] - 复合集流体：江苏英联复合集流体（总冠名商） [8] - 钠电材料：中科海钠、湖州超钠、浙江钠创等 [5][10][15] 设备及配套企业 - 智能装备：宏工科技、琥崧科技、精实机电等21家 [18][19][21] - 检测技术：俐玛精密、赛默飞世尔、北京精微高博等 [19][22] - 环保设备：普沃思环保、苏州湛清等 [22][24] 行业关注方向 - 三大专场议题显示行业聚焦点：多元电池材料需求变革、零碳制造技术、固态电池降本路径 [1] - 钠电池产业链企业占比显著，包括材料研发（中科海钠）、设备配套（江苏众钠）等 [5][23] - 复合集流体技术受重视，冠名商江苏英联及重庆金美等企业参会 [8][14]

股东大会基本信息 - 宜宾天原集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月30日下午14:00在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议由董事长邓敏主持 [3] - 网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月30日上午9:15至9:25、9:30至15:00 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共288人 代表有表决权股份443,667,775股 占公司股份总数的34.0851% [4] - 现场出席会议股东及股东代表13人 代表股份405,902,882股 占公司股份总数的31.1838% [4] - 通过网络投票股东275人 代表股份37,764,893股 占公司股份总数的2.9013% [4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》获得通过 同意票420,907,654股 占出席会议股东所持表决权股份总数的94.8716% [5] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》获得通过 同意票427,378,586股 占出席会议股东所持表决权股份总数的96.3268% [5] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》获得通过 同意票427,111,496股 占出席会议股东所持表决权股份总数的96.2683% [5] - 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》获得通过 同意票427,376,486股 占出席会议股东所持表决权股份总数的96.3245% [6] 中小投资者表决情况 - 在续聘审计机构议案中 中小投资者同意票21,208,614股 占出席会议中小投资者所持表决权股份的56.1596% [5] - 在非公开发行股票募投项目结项议案中 中小投资者同意票21,473,604股 占出席会议中小投资者所持表决权股份的56.8613% [6]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人288人，持股443,667,775股，占比34.0851%[7] - 出席现场会议股东及代表13人，持股405,902,882股，占比31.1838%[7] - 参加网络投票股东275人，持股37,764,893股，占比2.9013%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》同意420,907,654股，占比94.8700%[13] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意427,378,586股，占比96.3285％[14] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意427,111,496股，占比96.2683％[16] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》中小投资者同意21,208,614股，占比56.1596％[16] - 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意427,376,486股，占比96.3280％[17] - 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》中小投资者同意21,473,604股，占比56.8613％[17] 股东大会合法性 - 公司本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[20]