商誉数据 - 2017年重大资产重组形成商誉6.93亿元[2] - 2019 - 2024年多次计提减值准备，2024年累计计提1.47亿元[4][6] - 2021年底处置资产减少商誉原值5689.15万元[5] - 本次计提减值6216.76万元，账面价值降至4.26亿元[8][9] 其他情况 - 2024年底膜业务资产组可收回金额低于净资产公允价值[7] - 监事会和独立董事同意本次计提[10][11]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3名独立董事全到[1] 关联交易 - 确认2024年度日常关联交易执行情况，金额差异符合实际[1][3] - 预估2025年主要日常关联交易为正常经营所需，定价公允[2] 资金与风险 - 确认2024年度募集资金存放与使用无违规[3] - 航天科技财务公司风险监测指标合规，风险低可控[3][4] 财务处理 - 公司本次计提商誉减值准备符合规定，使报表更公允[5]

公司概况 - 公司成立于2001年11月，2017年12月完成重大资产重组[24] - 董事会现有董事9名，监事会有监事3名[68][73] 党建工作 - 2024年开展党委理论学习12次，集中深入学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神18项[22][59] - 全级次组建应急处突党员突击队4支，拥有党员440余名[52] 合规与风险 - 报告期间发生重大风险事件0起，信贷方面不良信用记录为0条[80][91] - 制定《公司合规管理细则》等制度统筹合规管理工作[74] 研发成果 - 2024年研发投入51,570.67万元，申请专利89个，研发投入占比20.09%[111] - 彩虹 -4 无人机2024年11月15日获国内首张大型民用无人驾驶航空器特殊适航证[104] 产品与业务 - 特种飞行器主业构建起无人机应用体系，新材料主业产品涵盖两大品类[25] - 神飞公司聚焦无人机方向，南洋科技聚焦特种薄膜应用方向[97] 质量与客户 - 全年飞行试验成功率96.1%，产品平均无故障飞行时间为58.2h[179] - 顾客满意度98.85%，下属子公司客户满意度达标[179][186] 供应链管理 - 制定《供应商管理办法》等制度规范供应链管理[192] - 开展无人机关键产品双定点工作，储备物资满足未来三年产能[198] 员工与关怀 - 2024年引进名校毕业生40余名，协助63名员工取得权威机构证书[22] - 制定员工慰问等制度，发放慰问补助35,500元[130][131] 会议与交流 - 召开股东大会5次，审议通过议案17项，召开董事会9次[66][69] - 开展25次投资者线下交流路演活动，举办5次线上业绩交流会[88]

募集资金情况 - 2021年向5名特定投资者非公开发行A股42,240,259股，发行价21.56元/股，募集资金总额910,699,997.40元，净额903,292,223.59元[1] - 2015年非公开发行股票募集资金113,777.31万元，净额112,334.40万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金净额90,329.22万元，累计投入60,472.71万元，未使用29,856.51万元[3] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目11,751.04万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入72,223.75万元，未使用18,105.47万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入3,417.65万元，其中2024年度511.31万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户扣除手续费9.21万元，其中2024年度0.54万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计215,139,083.54元[11] - 2015年划转2,328.56万元募集资金抵补先期垫付资金[12] - 截至2018年末，2015年募集资金已使用92,602.47万元，剩余变更为偿还银行贷款[12] - 2024年募集资金总额为90329.22万元，本年度投入11751.04万元，累计投入72223.75万元[16] - 2022年用募集资金置换非募集资金先期投入2918.34万元[17] 项目进展与效益 - CH - 4增强型无人机科研项目截至期末投资进度98.15%，本年度实现效益5290.67万元[16] - 无人倾转旋翼机系统研制项目截至期末投资进度96.97%[16] - 隐身无人机系统研制项目截至期末投资进度62.09%，原预计2024年10月达预定可使用状态，调整至2025年12月[16][17] - 低成本机载武器科研项目截至期末投资进度100.88%，本年度实现效益8134.83万元[16] - 彩虹无人机科技有限公司年产项目截至期末投资进度7.16%，原预计2024年7月达预定可使用状态，调整至2025年10月[16][17] - 补充流动资金累计投入26579.22万元，投资进度100%[17] 资金管理 - 公司使用最高2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年多次购买招行结构性存款获利息收入[18] 项目结余 - 截至2024年12月31日，CH - 4增强型无人机科研项目结余228.44万元，无人倾转旋翼机系统研制项目结余136.69万元[18]

财务数据 - 审计公司2024年度财务报表的报告文号为天健审〔2025〕1414号[3] - 在航天科技财务有限责任公司存款期末余额1331799813.36元，利息收入 - 10530395.41元[10] - 向航天科技财务有限责任公司短期借款期末余额208791248.40元，利息费用2410643.10元[10]

独立董事履职情况 - 公司独立董事对2024年度履职独立性进行自查[2] - 独立董事未在公司及主要股东处担任非独立董事职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职要求[2] - 独立董事于2024年3月26日签署《2024年独立性自查报告》[3]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入内控评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 纳入范围情况 - 纳入内部控制评价范围的单位有6家[6][7] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金活动等系列制度[10][14] - 严格执行募集资金相关制度[16] - 明确采购、资产管理等业务相关制度[17][18] - 制定子公司管控、关联交易等制度[20][21] - 实施全面预算管理并规范程序[25] - 制定内部监督相关制度[30] 审计与披露 - 外部审计机构对年度财务报表出具标准无保留意见[26] - 报告期内共计披露82份公告[28] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[35][38] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[40][41] - 报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项[42]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户10家[2] 公司审计相关 - 2024年10月25日审计委员会通过聘天健议案并提交董事会[8] - 2024年10月25日公司会议审议通过聘天健议案，11月12日股东大会通过[2] - 致同连续5年为公司提供审计服务，对2023财报出标准无保留意见[2] - 天健认为公司2024财报按准则编制，内控有效，出标准无保留意见[6] - 董事会审计委员会认为天健2024审计勤勉尽职，按时完成年报审计[8][10]

公司概况 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[2] - 航天科技集团等多家单位出资，各有占比[2][3] - 经营范围包括15项业务[4] 内部控制 - 建立以风险控制为核心的内部控制体系，含五个方面[5] - 明确董事会、监事会、经营层在内控中的职责[6] - 建立全面风险管理组织架构[7] - 加强党委对内控工作的领导，落实文件精神[9] - 制定并推动《内部控制体系建设与监督工作实施方案》实施[10] - 推进内控缺陷整改，结合业务发展和深化改革[13] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额17229290.94万元，净资产1339725.83万元，营业收入371341.23万元，净利润85312.74万元[14] - 截至2024年10月末，1年期LPR、5年期LPR分别降至3.1%、3.6%，较上年末分别下降35BP、60BP[16] - 2024年末资本充足率为15.55%，2023年末为16.04%[19] - 2024年末流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[19] - 2024年末贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[19] - 2024年末集团外负债比例为0.00%，2023年末为0.00%[19] - 2024年末票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[19] - 2024年末投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[19] 风险管控成果 - 2024年经济合同审核把关率达100%，未发生重大违法、违规事件[22] - 2024年未发生洗钱风险事件[23] - 2024年除历史遗留问题外，未新发生相关案件风险事件[24] - 2024年未发生表外业务风险[24] 关联业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司存款余额为133179.98万元[25] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为20879.12万元[25] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司开具银行承兑汇票0万元[25] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司开立商业承兑汇票62180.61万元[25] - 截至2024年12月31日，公司共计使用航天财务公司授信20879.12万元[25] - 航天财务公司未对公司提供担保[25] - 公司与航天财务公司之间关联金融业务风险可控[27]