航天彩虹无人机股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 经认真审阅孙守云先生的个人简历及任职资格、专业能力、 从业经历等相关资料，我们认为孙守云先生具备相关法律、法规 及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级 管理人员的情形，也不存在上述规定禁止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况，任职经历和职业素养能够胜 任所聘任岗位的要求。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任孙守 云先生为公司财务总监。上述事项不会影响公司董事会依法规范 运作，亦不会影响公司正常的生产经营。 三、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，符合公司《募集资金专项存储制度》的有关规定，不 存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客 观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记 录、误 ...

航天彩虹无人机股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 留制单位,就天影虹无人机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 正切量性资金占用 | 一粒量点用方彩 A | | 古用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计 | 2023年期到工来 | 2023年半年度(1) 来源计发生金额 | 2023年半年度 1 来资金的利息(如 | 2023年半年生 | 2023年半年度 M 米往来资金余副 | 占用形成圆因 | 占用性质 | | | | | 80 1.8 | 资金会副 | (不含利息) | (1) | 还累计发生金额 | | | | | 100 取 实际投票人及其 时属合肥 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 面积极速度 其所控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | HERE S. | | | ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-053 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2023 年半年度报告>及其 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告及其摘要所载明的内容。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 25 日刊登于《证 1 券时报 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-052 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"航天彩虹""公司"）第 六届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 因子公司章程修订，取消浙江南洋科技有限公司(以下简称"南洋科 技")董事会设置，改设执行董事。拟委派丛庆先生（简历附后）为南洋 科技执行董事，并由南洋科技按照法定程序办理工商变更登记手续。 4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》 二、 董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经总经理文 曦先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙守云先生（简 历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满为止。文曦先生不再代行公司财务总监职责。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内 容。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-056 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 二○二三年八月二十三日 1 附件：孙守云先生简历 孙守云先生，男，1987 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，管理 学硕士学位，注册会计师。曾任航天彩虹无人机股份有限公司财经管理部 部长。现任浙江南洋科技有限公司财务总监，彩虹无人 ...

（一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事 会第七次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司拟与关联 方发生交易预计金额为 430,400 万元，其中：向关联人采购原材料及接受 服务 40,000 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 385,400 万元，委 托关联人销售产品、商品 340 万元，其他日常关联交易 4,660 万元。 （二）本次新增预计日常关联交易类别和金额 公司原计划将华诚科技承租的厂房所属全部水表、电表过户至华诚科 技，因公司经营发展及安全生产管理要求发生变化，暂不具备过户条件， 1 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-057 航天彩虹无人机股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展及业 务运行需求发生变化，2023 年公司与关 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-047 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最 高额度不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 25,000 万元和 10,0 ...

公司核心竞争力 - 独有气动核心技术优势，可降低设计成本、缩短研制周期、降低技术风险[1] - 国内唯一兼具中大型无人机和机载武器研制能力单位，产品型谱完整，紧贴实战应用[1] - 无人机出口用户国数量和单型中大型无人机国内用户数量最多，性能稳定、战果突出，用户反馈良好[1] - 市场先发优势明显，战略合作伙伴和终端用户基础稳定，在多行业占据领先地位[1] - 作为我国高科技产品走出去的重要代表，具有完全自主知识产权，国际知名度高[1] 市场前景 - 海外市场：十四五期间我国无人机出口总额持续增长，重点市场集中在中东、东南亚以及非洲等地，过去十年无人机国际市场中国市场份额约17%，外交进程推进有望提升海外市占率[2] - 国内市场：国防建设加速等因素使无人机将迎来大批量采购机遇，国内市场呈现容量大、确定性强、发展潜力足特点，民用市场处于快速发展阶段，目前最大市场为向政府部门提供行政服务，约占国内业务总量的45%，中大型无人机是朝阳赛道[2] 战略目标及重点实施方向 - 总体规模力争国内首位，创建国内第一个大型无人机和机载武器产业集群，整合资源巩固行业领先地位[2] - 应用领域多元化布局，建立海外用户前沿保障基地，中高端产品国内市场占有率居首位、国际市场居前三，提升盈利能力，军民双向促进发展[2] - 着力提升技术创新能力，关键技术领域力争世界一流，确保自主可控，具备引领产业链发展的自主创新能力，加强产品研发[2] - 显著提升管理能力，完善公司治理体系，建立市场化运行机制，提升科研生产能力，依托计量中心实现质量提升工程稳步推进，培养核心骨干人才[2] - 产业配套集约发展，打造成熟外部供应链体系，以高端无人机技术引领产业链配套企业技术迭代升级，探索协同发展机制，推动地域集约式发展[2] 产品相关 - 公司是目前市场中无人机产品型谱最多的单位，全谱系共40余个产品，产品格局向中大型无人机高端化、低成本、批量化发展，机载武器近两年逐步加速发展，会继续拓展产品谱系[3] - 公司无人机自有产能建设超前、充沛，可应对需求爆发增长，受益于国内工业基础和产业链，产能会随批产任务自我提升[4] - 公司在产品规划上已有更多改进升级考虑，如CH - 4已迭代到CH - 4E版本，新一代机型在开发中，还有新机型如CH - 10等在研发，空地导弹、巡飞弹也将推出新产品[5] - 公司目前既生产无人机也生产导弹，因二者在飞行器领域相通，但不涉足光电吊舱等分系统载荷领域，国内有更专业厂家[6] - 公司正在开展无人直升机产品研制，瞄向高端靶机研制如彩虹807等[6] 市场竞争与合作 - 国内市场目前是竞争关系，未来在产品及应用体系搭建方面可能形成协同关系，如标准化联盟、研发同盟等[6]

营业收入情况 - 航天彩虹无人机股份有限公司2023年第一季度营业收入为509,055,058.02元，同比下降29.69%[5] - 航天彩虹无人机股份有限公司2023年第一季度营业总收入为509,055,058.02元，较上期下降了214,916,139.52元[22] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为18,648,538.04元，同比下降46.27%[5] - 净利润为19,445,451.34元，同比下降48.05%[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-293,456,827.00元，同比下降97.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-293,456,827.00元，同比下降97.51%[13] - 经营活动现金流出小计为620,082,215.59元，较上期增加了13,959,370.70元[25] 资产负债表情况 - 资产负债表中预收款项增加至3,600,000.00元，主要是本期收到预付的房租款[7] - 公司流动负债合计为1,228,940,434.28元，较年初有所减少[21] - 公司非流动资产合计为4,312,561,639.16元，占总资产的比重较高[20] - 公司所有者权益合计为8,090,148,864.58元，占总资产的比重较大[21] 利润情况 - 公司本期发生的非经常性损益项目总额为1,922,909.23元[5] - 营业成本为385,410,666.48元，同比下降35.43%主要是本期营业收入下降[8] - 公司营业利润为24,001,926.01元，同比下降60.04%[9] - 公司2023年第一季度营业利润为24,001,926.01元，较上期大幅下降了36,060,432.14元[22] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为75,355，前十名股东中中国航天空气动力技术研究院持股比例最高为20.71%[16]

营业收入及利润 - 航天彩虹无人机股份有限公司2023年第一季度营业收入为509,055,058.02元，同比下降29.69%[5] - 公司营业利润为24,001,926.01元，同比下降60.04%[11] - 公司净利润为19,445,451.34元，同比下降48.05%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-293,456,827.00元，同比下降97.51%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-293,456,827.00元，主要是因为销售回款减少[15] - 经营活动现金流出小计为620,082,215.59元，较上期606,122,844.89元增加了2.3%[27] - 投资活动现金流出小计为207,244,652.70元，较上期626,396,480.88元减少了66.9%[27] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-232,969,839.21元，较上期-624,027,755.43元有所改善[28] 资产负债表 - 公司资产负债表中预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费等科目发生较大变动，原因包括收到预付房租款、项目合同款增加、支付年终奖金、缴纳增值税款等[7] - 公司流动负债合计为1,228,940,434.28元，较年初有所减少[23] - 公司所有者权益合计为8,090,148,864.58元，占总资产比例较大[23] 其他 - 公司本期发生的非经常性损益项目总计1,922,909.23元，主要包括政府补助和其他营业外收入支出等[5] - 公司前十名股东中，中国航天空气动力技术研究院持股比例最高，为20.71%[18]