证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-048 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性 股票回购价格的议案》，由于公司拟实施2023年度权益分派，且在利润分配方案实施前 公司实施了股份回购，导致公司实际参与权益分派的股本基数发生变化，故公司董事 会拟根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定、2022年第四次临时 股东大会的授权以及2023年度利润分配方案的审议及实施情况对限制性股票的回购价 格进行相应调整。现将有关情况公告如下： 一、 股权激励计划已履行的相关审议程序 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格的法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而 泰"或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划调整回购价格（以下 简称"本次调整回购价格"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规范性文件及《深圳 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到19.82亿元，同比增长20.51%[6] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9657.25万元，同比增长18.06%[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降316.36%[6] - 公司2024年第一季度总资产达到103.07亿元，同比增长3.44%[6] - 公司2024年第一季度控制器业务板块实现营业收入196.21亿元，同比增长22.29%[9] - 公司2024年第一季度归属于母公司的净利润为9657.25万元，同比增长18.06%[9] - 公司2024年第一季度销售费用增加51.60%，主要系公司陆续引入相关核心人才[12] - 公司2024年第一季度研发费用增加32.41%，主要系公司战略级研发项目和客户新项目增加[13] - 公司投资收益下降了156.12%，主要是因为保理贴现利息重分类至投资收益[15] - 公司公允价值变动收益增加了370.05%，主要是因为购买的远期结售汇产品的公允价值变动所致[16] - 公司信用减值损失减少了147.98%，主要是因为销售订单增加，应收款项增加，计提坏账准备相应增加所致[17] - 经营活动产生的现金流量净额下降了316.36%，主要是因为支付到期付款增加，银行承兑汇票解付及预付关键材料备货款增加，另外支付上期年终奖所致[18] - 投资活动产生的现金流净额增加了58.08%，主要是因为公司投资理财产品减少所致[19] - 筹资活动产生的现金流净额增加了3757.86%，主要是因为公司借款及票据贴现业务增加所致[20] 股东信息 - 公司普通股股东总数为74419股，前十名股东中刘建伟持股最多，占比15.94%[21] - 公司前十名股东中，第1大股东与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[24] - 唐武盛通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4618100股股票[25] 公司股票情况 - 公司已完成了88.95万份股票期权的注销业务[26] - 公司回购注销了180,000股限制性股票，回购价格为7.81元/股[26] - 公司注册资本由931,900,685元减少至931,720,685元[26] - 公司拟回购股份不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元[26] - 公司通过集中竞价交易方式首次回购了321,800股公司股份[26] 资产状况 - 公司现金资金为1,034,729,989.32元，较上期有所减少[28] - 公司应收账款为2,204,818,162.47元，较上期有所增加[28] - 公司存货为2,334,781,103.64元，较上期有所增加[28] - 公司固定资产为1,520,240,228.31元，较上期有所增加[28] - 公司商誉为545,416,159.32元，持平于上期[28] - 2024年第一季度，深圳和而泰智能控制股份有限公司资产总计达到103.07亿元，较上期增长3.43%[29] - 公司流动负债合计为474.24亿元，较上期增长5.61%[29] 经营情况 - 公司营业总收入达到198.19亿元，较上期增长20.57%[30] - 公司营业总成本为191.29亿元，较上期增长22.45%[30] - 公司净利润为8.44亿元，较上期持平[31] - 公司综合收益总额为10.00亿元，较上期增长9.71%[31] - 深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-148,665,457.78元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,414,872.24元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为141,497,919.41元[34]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-043 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份148,475,000股， 占公司股份总数的15.9356％。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2024年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-044 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 六届董事会第十七次会议、于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》 和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司2名激励对象因故离世而不再符合激励条件，公司对其已授予 但尚未解锁的限制性股票共230,000股进行回购注销。具体内容详见公司2024年3月30 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次回购注销完成后，公司注册资本由931,720,685元减少至931,490,6 ...

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024- 047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-045 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议通知于2024年4月14日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管 理人员。会议于2024年4月19日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中秦宏武先生、罗珊珊女士、孙中亮先生由于工作原因以 通讯方式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于2024年4月14日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管 理人员。会议于2024年4月19日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新 研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名（其中，汪虎山先生因工作原因以通讯方式出 席），高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报 告》； 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-046 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-048）详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致: 深圳和而泰智能控制股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳和而泰智能控 制股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简 称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（为本法律意见书 之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《深圳和而泰智能控制股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2024 年 4 月 19 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-042 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押变动的公告 三、本次股份质押延期的情况 | 股东 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 质押延期股 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 原质押 | | 后质 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数(股) | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | | 到期日 | | 押到 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | 期日 | | | | | | | | | 高管 | | 2023 | | 2024 | 年 | | | 偿还 | | 刘建伟 | 是 | 8,010,000 | 5.3948 | 0.8597 | 锁定 | ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-041 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 30 日披露，为便于广大投资者更 深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 4 月 22 日（周 一）在全景网举行 2023 年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与互动交流。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 4 月 22 日（周一）下午 15:00-17:00； 2、出席人员：公司董事长、总裁刘建伟先生；董事会秘书、高级副总裁、 财经中心总经理罗珊珊女士；独立董事孙中亮先生。 3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 21 日（周日）下午 14:0 ...