投资标的公司业务 - 投资标的为鉴智开曼 是一家专注于大规模中高阶智驾量产领域的软件算法公司[1] - 鉴智开曼的核心业务是为车企提供基于地平线平台的高阶智驾产品[1] 投资交易结构 - 四维图新拟以现金及资产形式出资对鉴智开曼进行投资[1] - 除投资外 四维图新还将为鉴智开曼提供财务资助[1]

投资交易概述 - 四维图新以现金及资产形式对鉴智开曼进行投资及财务资助 [1] - 交易包括现金增资2.5亿元人民币认购C+类优先股，以及转让图新智驾100%股权认购普通股 [1][2] - 交易完成后，四维图新将合计持有鉴智开曼39.14%股份，成为第一大股东但非控股股东 [2] 现金增资细节 - 公司以现金增资2.5亿元人民币，认购鉴智开曼138,423,368股C+类优先股 [1] - 增资价格为0.2538美元/股，按汇率换算为1.8061元人民币/股 [1] - 此次增资对应的投前估值为29.59亿元人民币 [1] 资产转让细节 - 公司向鉴智开曼的子公司北京鉴智转让所持图新智驾100%股权 [2] - 图新智驾交易作价为15.50亿元人民币，认购鉴智开曼1,092,383,785股普通股 [2] - 普通股发行价为0.1994美元/股，或1.4189元人民币/股，对应鉴智开曼作价23.25亿元 [2] 交易后业务整合与财务影响 - 交易后形成的"新鉴智"将成为公司旗下智驾业务平台，具备基于地平线和高通双平台的软硬件一体产品布局 [3] - "新鉴智"将具备智能驾驶低-中-高阶全面的产品布局和量产工程化交付能力 [3] - 本次交易将导致公司合并报表范围变更，经初步测算将增加合并报表投资收益约15亿元人民币 [3] 战略目标与行业机遇 - 交易旨在充分发挥双方在智驾领域的资源优势和协同效应 [3] - 目标是迅速抓住智能驾驶行业爆发的重大历史机遇 [3] - 最终目的是提升公司在智驾领域的核心竞争力 [3]

2021年限制性股票激励计划回顾 - 2021年7月8日，公司董事会审议通过2021年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票1.2亿股，占当时公司股本总额22.68755114亿股的5.29% [2] - 计划中首次授予1.11亿股，占比4.89%；预留授予900万股，占比0.40%，占拟授予总额的7.50% [2] - 后续因部分激励对象认购问题进行调整，调整后首次授予1.09亿股，预留授予1100万股，预留部分占比9.17% [2] - 2021年10月19日，公司完成对764名首次授予激励对象共计1.05792亿股限制性股票的登记工作，上市日为2021年10月20日 [2] - 2022年5月24日，公司向139名激励对象授予1100万股预留限制性股票，授予价格为6.46元/股 [2] - 2022年8月23日，公司完成对132名预留授予激励对象共计1095.72万股限制性股票的登记工作，上市日为2022年8月24日 [2] 历次回购注销情况梳理 - 2022年4月28日，对24名离职激励对象原持有的278万股限制性股票进行回购，回购价格为7.15元/股，并于2022年6月7日完成回购注销手续 [3] - 2022年10月28日，因19位原激励对象离职，同意回购注销其241.6万股限制性股票，并于2022年12月19日完成回购注销手续 [3] - 2023年3月8日，因9位原激励对象离职，同意回购注销其限制性股票 [3] - 2023年4月20日，因13位原激励对象离职，同意回购注销其174.4万股限制性股票 [3] - 2023年6月5日和2023年7月31日，分别完成81.4万股和174.4万股的回购注销手续 [3] - 2024年1月29日，因85名原激励对象离职、1名激励对象考核不达标，同意回购注销381.33万股限制性股票，并于2024年9月30日完成回购注销手续 [3] - 2024年8月26日，因66名原激励对象离职、3名激励对象考核不达标，同意回购注销211.97万股限制性股票 [3] - 2025年4月25日，因32名原激励对象离职、7名激励对象考核不达标，同意回购注销116.85万股限制性股票，并于2025年8月11日完成回购注销手续 [3] 本次回购注销详情 - 回购原因为3名原激励对象因离职不再符合激励条件 [4] - 拟回购注销首次授予限制性股票81.3万股，占公司目前总股本比例为0.0343% [4] - 因公司2021年年度权益分派每10股派发现金0.06元，经调整后，2021年首次授予限制性股票的回购价格为7.144元/股 [4] - 律师认为，公司董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，且回购注销的原因、数量及价格符合相关规定 [4] - 公司后续需及时履行信息披露义务，并办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续 [4]

限制性股票登记 - 2021年10月19日完成764名首次授予激励对象105,792,000股登记[5] - 2022年8月23日完成132名预留授予激励对象10,957,200股登记[6] 限制性股票回购注销 - 2022年5月24日同意对24人2,780,000股回购注销[5] - 2022年11月14日同意对19人2,416,000股回购注销[8] - 2024年2月27日同意对86人3,813,300股回购注销[11] - 2024年9月25日同意对69人2,119,700股回购注销[13] - 拟对32名离职和7名考核不合格对象116.85万股回购注销[14] - 拟对3名离职对象81.3万股回购注销[15] 限制性股票解除限售 - 2022年10月729名首次授予对象可解除40,876,800股[8] - 2023年8月21日119名预留授予对象可解除5,189,100股[10] - 2023年10月19日684名首次授予对象可解除27,977,100股[10] 其他数据 - 2021年首次授予经派息调整后回购价7.144元/股[21] - 本次回购预计总金额580.8072万元[21] - 变动前限售条件流通股1479.7595万股，比例0.62%[21] - 变动后限售条件流通股1398.4595万股，比例0.59%[21] - 变动前股权激励限售股81.3万股，比例0.03%[21] - 变动后股权激励限售股0，比例0.00%[21] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司财务和经营[22]

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 463-16 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称 "四维图新"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）回购注销部分限制性股票 的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《北京四维图新科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 577 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-064 北京四维图新科技股份有限公司 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名任光明 为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-063 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 任光明 作为 北京四维图新科技股份有限公司第六届董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 第 六 届 董事会提名为 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该公司） 第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京四维图新科技股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-061 北京四维图新科技股份有限公司 关于对外投资及财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"四维图新"、"公司"、 "本公司"）拟以现金及资产形式出资对 PhiGent Robotics Limited（以 下简称"鉴智开曼"）投资及提供财务资助。鉴智开曼是大规模中高 阶智驾量产的软件算法公司，为车企提供基于地平线平台的高阶智驾 产品。本次交易完成后，公司持有鉴智开曼 39.14%股份，为其第一 大股东，但不是控股股东。 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议 通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、本次交易概述 （一）主要交易内容 本次交易包含现金增资、资产注入两部分。 1、现金增资 1 手续之前，作为一项过渡性安排，公司同意向北京鉴智提供与现金增 资等额的借款，即 2.5 亿元人民币，在提供前述借款的同时，公司 ...

北京四维图新科技股份有限公司 《公司章程》修订案 第二十条 公司股份总数为 2,370,648,814 股，全部为普通股。 修订后： 第六条 公司注册资本为人民币 2,369,835,814 元。 第二十条 公司股份总数为 2,369,835,814 股，全部为普通股。 公司章程其他条款不变。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十八日 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》《关 于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销限制性股票 813,000 股。回购注销完成后，公司总股本预计将由 2,370,648,814 股变更为 2,369,835,814 股。 鉴于上述原因，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下： 修订前： 第六条 公司注册资本为人民币 2,370,648,814 元。 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-065 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025年9月28日，公 司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司2025年 第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15:30 网络投票时间：2025年10月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 ...