本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"四维 图新"）及下属公司西安四维图新信息技术有限公司（以下简称"西安 四维"）、合肥杰发科技有限公司（以下简称"杰发科技"）、武汉杰开 科技有限公司（以下简称"杰开科技"）、上海途擎微电子有限公司（以 下简称"上海途擎"）、北京世纪高通科技有限公司（以下简称"世纪 高通"）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称"中寰卫星"）获得中 国国家知识产权局、美国专利商标局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-040 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种命名实体确定 | ZL201810298209.9 | | | | 本发明公开了一种命名实体确定方法及装置。通过实施本发明，能 够更精确地确定所合并的向量之间的关 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - "车路云一体化"利好政策频发,开启产业创新和落地新阶段 [1][2] - 四维图新从车、路、云、网和图端全面布局车路云一体化,为规模化应用提供有力支持 [1] - "车路云一体化"试点有助挖掘和提升协同需求,加速智慧交通和智慧城市产业发展 [1] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为36.78/48.22/65.87亿元,对应PS分别为4倍、3倍、2倍 [2] 公司财务指标总结 - 2023-2026年营业收入预计分别为3,122/3,678/4,822/6,587百万元,增长率分别为-6.7%/17.8%/31.1%/36.6% [2] - 2023-2026年归属母公司股东净利润预计分别为-1,314/-777/16/574百万元,增长率分别为-290.6%/40.9%/102.0%/3578.9% [2] - 2023-2026年每股收益预计分别为-0.55/-0.33/0.01/0.24元 [2] - 2023-2026年PS预计分别为4.96/4.21/3.21/2.35倍 [2] 风险提示 - 行业景气度存在不确定性 [1] - 自动驾驶与高精地图行业竞争加剧 [1]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入预计为160,000万元至180,000万元，同比增长6.62%至19.95%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损38,332.89万元至29,486.84万元，同比下降30.01%至0.01%[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损38,840.50万元至30,344.14万元，同比下降31.38%至2.64%[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计亏损0.1661元/股至0.1277元/股[5] - 公司2024年第二季度亏损同比收窄[7] 经营策略 - 公司通过提高精细化管理水平、控制研发投入、提升供应链管理能力及控制期间费用等措施，实现降本增效[8] - 公司未来将继续聚焦主业，专注核心业务领域，提供极致性价比产品组合，持续产品创新并精进客户服务，坚定执行各项降本增效措施，增强盈利能力[9]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-038 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"四维 图新"）及下属公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称"合肥四 维"）、武汉四维图新科技有限公司（以下简称"武汉四维"）、西安四维 图新信息技术有限公司（以下简称"西安四维"）、合肥杰发科技有限 公司（以下简称"杰发科技"）、北京世纪高通科技有限公司（以下简 称"北京世纪高通"）、沈阳世纪高通科技有限公司（以下简称"沈阳世 纪高通"）获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 路网匹配纠错方法、 装置及系统 | ZL201910294211.3 | 2019-04-12 | 授权发明 | 四维图新 | 本发明提供一种路网匹配纠错方法、装置及系统。本发明可以 基于最新路网数据对获取到的初始路网进行自动匹配纠错，纠 | | | | | | | 错正确率高。 | | | | | | | 本发明提供一种 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东98人，代表有表决权股份302,220,508股，占总股本12.8971%[6] - 现场出席股东7人，代表有表决权股份196,766,846股，占总股本8.3969%[6] - 网络投票股东91人，代表有表决权股份105,453,662股，占总股本4.5002%[6] - 中小股东96人，代表有表决权股份74,377,199股，占总股本3.1740%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意股数299,022,205股，占出席股东表决权股份98.9417%[7] - 2023年度报告全文及其摘要同意股数299,022,205股，占出席股东表决权股份98.9417%[9] - 2023年度财务决算报告同意股数298,944,205股，占出席股东表决权股份98.9159%[10] - 2023年度不进行利润分配方案同意股数298,899,305股，占出席股东表决权股份98.9011%[11] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度外部审计机构议案同意股数298,929,805股，占出席股东表决权股份98.9112%[13] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案同意股数299,063,805股，占出席股东表决权股份98.9555%[14] 监事会报告表决情况 - 2023年度监事会工作报告总表决中，同意298,945,005股，占比98.9162%[18] - 2023年度监事会工作报告总表决中，反对3,158,203股，占比1.0450%[18] - 2023年度监事会工作报告总表决中，弃权117,300股，占比0.0388%[18] - 2023年度监事会工作报告中小股东表决中，同意71,101,696股，占比95.5961%[18][19] - 2023年度监事会工作报告中小股东表决中，反对3,158,203股，占比4.2462%[18][19] - 2023年度监事会工作报告中小股东表决中，弃权117,300股，占比0.1577%[18][19] - 2023年度监事会工作报告议案获得表决通过[19] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[20] - 备查文件包含经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[21] - 备查文件包含北京市天元律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见[21]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月28日15:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人98人，持股302,220,508股，占比12.8971%[6] - 现场会议股东及代表7人，持股196,766,846股，占比8.3969%[6] - 网络投票股东91人，持股105,453,662股，占比4.5002%[6] - 中小投资者96人，代表股份74,377,199股，占比3.1740%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意299,022,205股，占比98.9417%[11] - 《公司2023年度报告全文及其摘要》同意299,022,205股，占比98.9417%[12] - 《公司2023年度财务决算报告》同意298,944,205股，占比98.9159%[13] - 《关于公司2023年度不进行利润分配的方案》同意298,899,305股，占比98.9011%[15] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度外部审计机构的议案》，同意298,929,805股，占比98.9112%；中小投资者同意71,086,496股，占比95.5757%[16] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意299,063,805股，占比98.9555%；中小投资者同意71,220,496股，占比95.7558%[17][18] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意251,609,463股，占比98.7536%；非关联中小投资者同意23,766,154股，占比88.2128%[19] - 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意289,792,623股，占比95.8878%；中小投资者同意61,949,314股，占比83.2907%[20][22] - 《公司2023年度监事会工作报告》，同意298,945,005股，占比98.9162%；中小投资者同意71,101,696股，占比95.5961%[23]

二、董事会会议审议情况 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-035 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知》。2024 年 6 月 6 日公司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 2 1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交 2023 年 度股东大会审议。 关联董事李克强先生、王小川 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会由公司第六届董事会召集，合法合规[2] - 现场会议时间为2024年6月28日15:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年6月24日[6] 会议审议及投票 - 会议审议9项提案，对中小投资者表决单独计票[9][10] - 网络投票代码为"362405"，投票简称为"四维投票"[17] 登记信息 - 登记时间为2024年6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[12] - 登记地点为北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室[12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司深度参与国内外智能网联和自动驾驶相关标准制定 [1][2][3] - 公司提供高精度定位、高精度地图、数据合规管理等全方位车路云解决方案 [3][4][5] - 公司参与多个城市的智能网联示范区建设,积累了丰富的经验 [6][8][9] - 公司正在推出集成电子地图、车联网、自动驾驶等技术的软硬一体化产品 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **主持人提问** 公司在过去的自动驾驶示范区建设中的经验和模式,以及未来行业发展趋势 [7][8] **孟总回答** - 早期示范区更多关注场景要素,各城市定制特点不同 - 现在国家政策推动车路云一体化,公司方案可复制推广 [8][9] - 公司参与了益阳3.0、4.0等阶段项目,积累了丰富经验 [9][10] 问题2 **主持人提问** 公司在北京99E项目的布局和进展 [10][11] **孟总回答** - 公司作为益阳企业,在项目中扮演重要角色 - 公司方案得到当地政府和股东的大力支持,正在积极推进 [10][11] 问题3 **主持人提问** 公司在车路云领域的技术优势和未来业务发展展望 [14][15] **孟总回答** - 公司在高精度地图、数据合规等方面具有技术优势 - 车路云建设对公司收入增长有较大拉动作用,未来业绩可期 [14][15][16] - 公司在软件运营服务方面也有优势,可能与硬件供应商形成协同 [16][17]

会议主要讨论的核心内容 - 公司深度参与国内外智能网联汽车和智慧城市标准制定,在高精度地图、自动驾驶等领域拥有领先技术和产品优势 [1][2][3][4] - 公司提供车路云一体化的综合解决方案,包括高精度定位、重源成图、数据合规管理、数字孪生等关键能力,支持多场景的智能网联应用落地 [3][4][5][6] - 公司积极参与多个城市的智能网联示范区建设,如北京、上海、天津等,为城市车路云一体化提供全面支持 [7][8][9][10] - 公司在一庄3.0项目中提供高精度地图、数据合规管理等关键能力,并计划在4.0阶段扮演更重要角色 [9][10][11][12] - 公司在车载终端和路侧设备方面也有相关布局,如Ai-Ink车载解决方案,正在推进与主机厂的合作 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **主持人提问** 公司在过去的自动驾驶示范区建设中的经验和未来行业发展趋势如何? [7][8] **孟总回答** - 早期示范区建设更多关注场景要素,各城市定制化较强 - 现在国家政策推动车路云一体化,公司方案可复制推广 - 公司积极参与一庄3.0及4.0项目,提供全面支持 问题2 **主持人提问** 公司在车载终端和路侧设备方面的布局和规划如何? [13][14] **孟总回答** - 公司提供Ai-Ink车载解决方案,已获得主机厂订单 - 未来路侧设备可能向智能一体化发展,公司也在探索相关方案 - 公司更看重极致性价比,聚焦中低端车型的普及应用 问题3 **主持人提问** 公司在车路云业务方面的收入预期和发展前景如何? [15][16][17] **孟总回答** - 每个城市投入规模不同,前期以硬件设备为主,后期数据运营等软实力将成为重点 - 公司在数据合规、平台运营等方面具有优势,有望获得更多城市合作 - 未来车路云业务有望成为公司重要收入增长点