新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获中国国家知识产权局发明专利证书[1] - 涉及《城市道路网结构可靠性指标计算方法、系统及电子设备》等多项专利[2] 未来展望 - 专利取得助完善知识产权保护体系、发挥自主优势、提升核心竞争力[4] - 专利取得对近期生产经营无重大影响[4]

2021年限制性股票激励计划相关程序 - 2021年7月8日公司第五届董事会第九次会议审议通过相关议案独立董事发表独立意见同日第五届监事会第七次会议审议通过相关议案 [1] - 2021年7月10日披露激励对象名单并在内部OA系统公示20日披露监事会审核意见及公示情况说明 [2] - 2021年7月23日公司2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案 [3] - 2021年7月23日第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过相关议案独立董事发表独立意见 [3] - 2021年10月19日完成764名首次授予激励对象105,792,000股限制性股票登记工作上市日为2021年10月20日 [3] 股票回购注销及调整情况 - 2022年4月28日第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案2022年5月24日2021年度股东大会审议通过对24人2,780,000股进行回购注销 [3] - 2022年5月24日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过授予预留限制性股票议案独立董事和监事会发表意见 [4] - 2022年6月20日第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过调整预留限制性股票授予价格议案价格由6.46元/股调整为6.454元/股 [4] - 2022年8月23日完成132名预留授予激励对象10,957,200股限制性股票登记工作上市日为2022年8月24日 [5] - 2022年10月14日第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案729名激励对象可解除限售40,876,800股 [5] - 2022年10月28日第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案2022年11月14日2022年第二次临时股东大会审议通过对19人2,416,000股进行回购注销 [5] - 2023年3月8日第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案2023年3月27日2023年第一次临时股东大会审议通过对9人814,000股进行回购注销 [6] - 2023年4月20日第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案2023年6月29日2022年度股东大会审议通过对13人1,744,000股进行回购注销 [6] - 2023年8月21日第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案119名激励对象可解除限售5,189,100股 [6] - 2023年10月19日第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案684名激励对象可解除限售27,977,100股 [7] - 2024年1月29日第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案2024年2月27日2024年第一次临时股东大会审议通过对85人及1名考核不合格者3,813,300股进行回购注销 [7] - 2024年第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案94名激励对象可解除限售4,342,100股 [7] - 2024年第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案2024年9月25日2024年第二次临时股东大会审议通过对66人及3名考核不合格者2,119,700股进行回购注销 [8] 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期情况 - 限售期于2024年10月20日届满 [8] - 本次可办理解除限售激励对象541人 [9] - 董事会认为解除限售条件成就同意办理相关事宜 [9] 激励计划内容差异说明 - 对授予权益数量进行调整首次授予总数由11,100万股调整为10,900万股预留授予总数由900万股调整为1,100万股 [9] - 有78名激励对象因个人原因放弃3,208,000股首次授予激励对象人数实际为764人授予数量实际为105,792,000股 [10] 本次解除限售情况 - 上市流通日为2024年11月6日 [13] - 解除限售激励对象541人解除限售股票数量22,695,600股占总股本0.9560% [13] - 解除限售股份将全部被锁定实际新增可上市流通股份数为0 [14] 相关人员股份转让规定 - 董事高管任职期间每年转让不超过所持股份总数25%离职后半年内不得转让买卖应遵守相关规定 [13] - 核心骨干在任职期间每年转让不超过所持股份总数25%离职后半年内不得转让 [14] - 其他激励对象按规定转让且有禁售期等限制 [14]

股票解除限售情况 - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月6日[3][28] - 本次解除限售激励对象人数为541人[4][18][28] - 本次解除限售限制性股票数量为22,695,600股，占公司目前总股本的比例为0.9560%，实际新增可上市流通股份数为0[4][28][29] - 本次股票解除限售前对应的限售期为36个月，于2024年10月20日届满[4] 过往股票登记与解除限售情况 - 2021年10月19日，公司完成764名首次授予激励对象共计105,792,000股限制性股票登记工作[8] - 2022年8月23日，公司完成132名预留授予激励对象共计10,957,200股限制性股票登记工作[10] - 2022年10月，729名首次授予激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为40,876,800股[10] - 2023年8月，119名预留授予激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为5,189,100股[12] - 2023年10月，684名首次授予激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为27,977,100股[13] - 2024年，94名预留授予激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为4,342,100股[14] 业绩情况 - 2023年营业收入31.22亿元，较2020年增长率为45.36%，公司层面业绩考核达标[20] 股票调整与回购注销情况 - 首次授予的限制性股票总数由1.11亿股调整为1.09亿股，预留授予的调整为1100万股[21] - 78名激励对象放弃320.8万股，首次授予激励对象实际为764人，授予数量为1.05792亿股[22] - 多次回购注销离职或考核不合格激励对象的限制性股票[22][23][25] - 35名离职和7名2023年度考核“合格以下”激励对象的股票将择期回购注销[26] 股份转让限制情况 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[28] - 核心骨干吴浩、徐晋晖任职期间每年转让公司股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[29] - 其他激励对象任职期间每年转让股权激励计划项下股票不超上年末所持总数25%，离职后6个月内已获授且解锁部分不得转让[29] 股本结构变动情况 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量37,617,909，占比1.58%，变动 -19,203,600，变动后数量18,414,309，占比0.78%[30] - 高管锁定股变动前数量10,821,109，占比0.46%，变动3,492,000，变动后数量14,313,109，占比0.60%[30] - 股权激励限售股变动前数量26,796,800，占比1.13%，变动 -22,695,600，变动后数量4,101,200，占比0.17%[31] - 无限售条件流通股变动前数量2,336,319,105，占比98.42%，变动19,203,600，变动后数量2,355,522,705，占比99.22%[31] - 总股本变动前后均为2,373,937,014，占比100.00%[31] 其他 - 本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准[31] - 备查文件包括第六届董事会第六次会议决议等[32]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年Q1-Q3实现营收25.28亿元,同比增长9.06%,归母净利-4.87亿元,同比增长1.66%,扣非净利-5.00亿元,同比下降0.67% [3] - 2024年Q3单季度实现营收8.61亿元,同比增长5.36%,环比下降10.25%;归母净利-1.31亿元,同比增长34.51%,环比增长29.52% [3] - 公司积极推进降本增效,研发费用率同比下降明显,归母净利实现同比减亏 [3] 财务指标 - 2024年Q1-Q3整体毛利率为34.69%,同比下降7.71个百分点;2024年Q3单季度毛利率37.73%,同比上升1.24个百分点,毛利率同比有所改善 [4] - 2024年Q1-Q3经营性净现金流为1.36亿元,同比增长199.89%;2024年Q3经营性净现金流为-0.58亿元,同比下降128.7% [4] - 2024年Q1-Q3销售/管理/研发费用率分别为5.80%/10.78%/36.81%,同比分别下降1.66/0.47/15.37个百分点,公司积极部署一系列降本增效策略与措施 [5] 行业发展机遇 - 公司基于多年积累的智驾、智舱、智云、智芯支撑服务能力,打磨出了具备高性价比的NI in Car汽车智能化一体解决方案 [6] - 公司积极把握车路云一体化产业机遇,在数据合规领域建立了一套测绘数据合规监管服务平台,实现了对地信类敏感数据的自动化审查和合规化处理 [6] - 未来公司有望持续受益于汽车智能化+车路云一体化产业趋势 [6] 财务预测及估值 - 维持预测公司2024-2026年EPS分别为-0.28、-0.15、-0.02元 [7] - 芯片业务2024年净利0.32亿元,给予2024年51.2xPE估值;其他业务2024年收入29.01亿元,给予2024年9.7xPS估值,目标价12.51元 [7][9][10]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 营收稳中向好 - 2024年前三季度实现营收25.28亿元,同比增长9.06%,得益于四大板块业务合力发展 [1] - 公司经营性现金流表现亮眼,达到1.36亿元 [1] - 公司在利润端的表现持续向好,归母净利润的亏损额较去年同期收窄,反映出经营效率的提升和成本控制的有效性 [1] 研发端实现高质量产出 - 发布NI In Car系列智驾产品矩阵,涵盖从入门级到中高阶的多款产品,以及全新舱行泊一体芯片 [1] - 推出的舱泊一体解决方案凭借其沉浸式3D渲染技术和全场景辅助泊车功能,成为推动汽车智能化的重要动力 [1] - 与战略合作伙伴轻舟智航联手推出行业首个基于单颗征程®6芯片的高性价比城市NOA解决方案 [1] - 智能驾驶产品的总出货量已超过100万台,定点和量产的相关产品总计超200万台,为7家车企提供智驾解决方案 [1] 深耕产业生态链和上下游协同发展 - 致力于推动车企与智驾服务供应商之间的深度合作,以突破智能驾驶技术完全自研所带来的局限性 [1] - 在车路云建设方面,公司在多个试点城市取得了显著进展,积极参与相关工作 [1] - 实现关键核心技术的独立自主,其舱泊一体解决方案在10万级车型市场中实现了高达70%的国产化率 [1] - 与合作伙伴协同推进汽车芯片的国产化供应链,旗下杰发科技的SoC芯片出货量已达8500万套,MCU芯片出货量突破6000万颗 [1] - 去年发布的座舱芯片已成功量产,并赢得了5家国际顶级合资车企和自主品牌车企的项目定点 [1] 财务数据总结 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为36.78/48.22/65.87亿元 [1] - 预计公司2024-2026年归属母公司股东净利润分别为-778/-14/572百万元 [2] 估值分析 - 预计公司2024-2026年PS分别为7倍、5倍、4倍 [1] - 预计公司2025-2026年PE分别为1723倍、42倍 [2]

会议相关 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月30日非现场召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 监事会审议通过《公司2024年第三季度报告》[3][4] 项目延期 - “智能网联汽车芯片研发项目”等预定可使用状态日期延至2025年12月[6] 股票限售 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期条件成就，可解541人22,695,600股限售[7][8]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-063 北京四维图新科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 （一）部分募投项目延期的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进 度，同意公司将募集资金投资项目"智能网联汽车芯片研发项目"、 "自动驾驶专属云平台项目"的达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公 司非公 ...

会议审议 - 2024年10月30日召开第六届董事会第六次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] 项目延期 - “智能网联汽车芯片研发”等项目达预定可使用状态时间延至2025年12月[5][6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期条件成就，541人可解除22,695,600股限售[6] - 相关议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[8]

中信证券股份有限公司 关于北京四维图新科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2020】3375 号）核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人 民币 1.00 元，发行认购价格为每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资 金净额为人 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见 京天股字（2021）第 463-14 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称 "四维图新"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除 ...