公司公告 - 四维图新发布公告称将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月12日15:30[3] - 网络投票时间为2026年01月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和2026年01月12日9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月07日[5] 股东登记 - 异地股东采取信函或传真方式登记须在2026年1月8日下午17:30点之前送达或传真到公司[9] - 登记时间为2026年1月8日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30[10] 投票信息 - 投票代码为"362405"，投票简称为"四维投票"[15]

会议相关 - 公司于2025年12月25日披露召开2026年第一次临时股东会通知[1] - 公司对会议通知附件部分内容予以更正[1] 提案情况 - 表决票提案编码有100、1.00、2.00[1][2][3] - 提案100为除累积投票提案外所有提案[1][2] - 提案1.00、2.00均为部分募集资金投资项目延期及子项目调整议案[2][3]

公司募投项目调整概况 - 公司于12月24日发布公告，宣布对部分募集资金投资项目进行延期调整，并优化“智能网联汽车芯片研发项目”项下子项目布局 [2] - 本次调整涉及两项募投项目延期、2个子项目终止及2个子项目新增 [2] - 公司于2020年通过非公开发行股票募集资金总额40亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约39.75亿元 [2] - 截至2025年11月30日，累计投入募集资金32.04亿元，其中“自动驾驶地图更新及应用开发项目”已在2024年12月结项 [2] 募投项目延期详情 - 公司将“智能网联汽车芯片研发项目”的预定可使用状态日期从2025年12月延期至2028年12月 [2] - 公司将“自动驾驶专属云平台项目”的预定可使用状态日期从2026年12月延期至2028年12月 [2] 智能网联汽车芯片项目延期原因 - 全球电动汽车市场进入平台期，车企芯片采购趋于保守，定制化高端芯片需求放缓，且终端降价压力挤压上游芯片利润空间 [3] - 车联网芯片需集成5G-V2X、高精度定位等多功能，设计难度大幅提升 [3] - 全球车联网通信标准尚未统一，自动驾驶演进路径不确定，需多版本布局增加了研发迭代复杂度 [3] - 公司重新调配募集资金用于存续及新增项目的流程，也对项目推进节奏产生了一定影响 [3] 自动驾驶专属云平台项目延期原因 - 2025年AI平台架构迭代后，科技巨头主导的通用大模型开放式“AI基础平台”成为主流，车企对独立底层专属云平台的需求紧迫性降低，项目需重新适配技术路径与合作模式 [3] - 汽车数据流通安全技术作为平台核心支撑，2025年处于关键建设阶段，需预留充足时间完成技术集成测试与优化迭代 [3] 芯片项目子项目调整 - 公司决定终止2个子项目并新增2个子项目，项目拟投入募集资金总额保持不变 [3] - 终止的子项目包括Low cost DA芯片AC8005和视觉处理芯片AC6815 [4] - 新增的子项目为高性价比网联仪表SoC AC8117和高性能5G车联网IVI SoC AC8277 [4] 终止子项目原因 - AC8005芯片针对前装超低阶车载信息娱乐系统市场，受汽车“新四化”推进影响，传统DA市场空间萎缩，同质化竞争加剧导致盈利空间压缩 [4] - AC6815芯片用于支持ADAS功能，但随着高阶智能驾驶功能普及，其架构设计与算力水平已难以匹配行业需求，且公司未形成足够差异化竞争优势，商业落地潜力未达预期 [4] - 截至公告披露日，上述两个终止子项目均未实际发生投入 [4] 新增子项目详情 - AC8117整合GNSS定位与Cat.1网联功能，可满足2025年9月1日生效的电动两轮车新国标对北斗定位、通信等强制要求，市场前景可观 [4] - AC8277深度融合5G/4G通信能力与座舱域控制功能，支持多屏互动、AR导航等智能座舱应用，适配5G车联网快速普及趋势，且符合车规级可靠性和安全性标准 [4] 芯片项目资金投入情况 - “智能网联汽车芯片研发项目”截至2025年11月30日已累计投入募集资金6.89亿元，占拟使用总额的55.55% [4] - 剩余约6.69亿元（含利息）将继续投入在研项目及新增子项目中 [4]

**涉及的公司与行业** * 公司：四维图新（及其子公司如支架、六分科技）、建智机器人、滴滴、地平线、比亚迪、宝马、丰田、大众、长城、北汽、广丰、东风、奇瑞[1][2][3][4][5] * 行业：自动驾驶（特别是L2+级别）、高精度地图、数据合规、高精度定位[2][3][6][13][14] **核心战略转型与市场策略** * 公司正进行战略转型，从传统导航和高精度地图业务，转向软硬件整合的自动驾驶解决方案提供商，品牌标识从“NAVINFO”更新为“C位到AI”[2][8] * 未来三年市场策略聚焦于提升L2+级别自动驾驶解决方案的渗透率，目标从目前20%以下提升至50%以上[2][6] * 通过收购建智机器人39%股权（2.5亿元现金及15.5亿元子公司股权）获取AI能力，特别是模型压缩及芯片平台迁移优势，以加速产品开发并满足OEM定点需求[2][5][6] * 合作旨在扩展客户群体至东风、奇瑞等自主品牌头部企业，与原有外资品牌客户形成互补[2][5] * 与建智合作被视为获得行业最后一张入场券，公司将主攻极具性价比的量产方向，并形成商业和数据闭环[11] **业务进展与目标** * **智能驾驶业务**：2021年获得比亚迪L2级别订单，累计出货130万台[3] 明年目标是在中高阶智能驾驶上实现50万台量产，以拉动集团智能驾驶收入至少翻倍增长[3][12] * **数据合规业务**：同比增长翻倍至8亿元，增长原因包括政府监管要求提升、自主品牌自动驾驶进度领先、海外市场拓展及无人物流等新兴场景需求增加[3][12][13] 公司正探索按公里数收费的新盈利模式[3][12] * **高精度定位业务**：由六分科技负责，已覆盖市面上95%的车企及车型，并拓展至机器人、工业工具、海外市场及低空无人机领域，产品已从数据类转变为软硬件一体化解决方案，计划未来独立上市[14] * **客户与订单**：通过整合滴滴仓架团队的高通芯片平台及泊车算法能力，获得了长城、北汽以及广丰等订单[4] 预计2026年东风自研高阶智能驾驶车型将全部由新建制（指与建智合作后的实体）交付[11] **财务表现与公司治理** * 公司通过子公司股权交易（作价15.5亿元）产生了15亿元的投资收益，预计可帮助达到今年利润指标[2][9] * 今年公司收入目标为40亿元，减亏目标为4亿元[2][9] 明年的股权激励方案将基于今年的报表情况进行解锁[2][9] * 经营层面存在成本压力和持续创新投入，减亏目标较难实现，但投资收益对冲了这部分压力[2][9] **运营优化与团队整合** * 公司通过团队整合降低成本，人员规模从4,800人缩减至2000多人，同时维持客户服务和订单交付[3][10] * 优化工作以AI为牵头，旨在持续降本减亏[10]

公司治理与人事变动 - 公司董事长张鹏因工作安排辞去董事及董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [11] - 公司董事会提名并同意增补张盈女士为第六届董事会非独立董事候选人，张盈女士为第一大股东实际控制人北京亦庄国际投资发展有限公司的党委委员、董事、副总经理，其任职资格已通过审查 [11][16][25] - 公司将于2026年1月12日召开第一次临时股东会，审议增补非独立董事及部分募投项目延期与子项目调整等议案，会议将采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3][5] 募集资金使用与项目调整 - 公司2021年通过非公开发行股票募集资金净额为人民币3,974,728,301.89元，截至2025年11月30日，“智能网联汽车芯片研发项目”已累计投入募集资金68,873.23万元，占拟投入总额的55.55% [27][32] - 公司拟将“智能网联汽车芯片研发项目”的预定可使用状态日期从2025年12月延期至2028年12月，将“自动驾驶专属云平台项目”从2025年12月延期至2026年12月 [17][27] - 公司拟终止“智能网联汽车芯片研发项目”下的两个子项目：Low cost DA芯片AC8005和视觉处理芯片AC6815，并新增两个子项目：高性价比网联仪表SoC AC8117和高性能5G车联网IVI SoC AC8277，此次调整不涉及该项目拟投入募集资金总额的改变 [17][27][38] 行业趋势与战略调整背景 - 全球电动汽车市场结束爆发式增长进入平台期，车企对芯片采购趋于保守且从“全栈自研”转向合作，叠加车规芯片研发周期长、认证成本高，公司对前沿技术投入更趋谨慎 [29] - AI平台架构迭代推动行业生态变化，科技巨头主导的通用大模型“AI基础平台”成为主流，降低了车企对独立底层专属云平台的紧迫性，项目需重新适配技术路径 [30] - 2025年1-7月，中国乘用车前装标配5G车联网功能交付272.76万辆，同比增长129.21%，搭载率已接近26%，市场对高性能5G智能网联通信需求急剧攀升 [37] - 电动两轮车新国标（GB17761一2024）于2025年9月1日生效，强制要求集成蜂窝通信与定位功能，为Cat.1等网联芯片创造了新的市场机遇 [35]

公司人事变动 - 公司董事会收到张鹏提交的辞职函 其因有关工作安排决定辞去公司董事及董事长职务 [1] - 张鹏的辞职自辞职函送达公司董事会之日起生效 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告日 张鹏未持有公司股票 [1]

中信证券股份有限公司 关于北京四维图新科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及子项目调整的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称"四维图新"或"公司"）持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司部分募集资金投资项目延期及子项目调整事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2020】3375 号）核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人 民币 1.00 元，发行认购价格为每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资金 净额为人民币 3, ...

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事辞职及增补非独立董事的公告 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到张鹏先生提交的《辞职函》。张鹏先生因有关工作安排决定辞去 公司董事/董事长职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公 司章程》等相关规定，张鹏先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。 辞职后，张鹏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张鹏先 生未持有公司股票。 张鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董 事的补选工作。 张鹏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、 规范治理、转型发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对张鹏先生 在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、增补非独立董事情况 为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-085 北京四维图新科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期 及子项目调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、拟终止"智能网联汽车芯片研发项目"项下研发子项目：Low cost DA 芯片 AC8005 和视觉处理芯片 AC6815。新增研发子项目： 高性价比网联仪表SoC AC8117和高性能5G车联网IVI SoC AC8277。 不涉及"智能网联汽车芯片研发项目"拟投入募集资金总额的调整。 本次部分募投项目延期及子项目调整事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该事项尚需提交公司股东会审议 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、 1 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号）核准，公 司非公开发行 3.2 ...