公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 41 | | --- | --- | ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-002 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2024 年 1 月 29 日公司第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》； 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 3 月 23 日届满， 目前所持有公司股票尚 ...

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认 为：鉴于 85 名原激励对象因离职不符合激励对象条件，1 名激励对 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以非现场 会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式和 电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监 事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持， 董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-003 第六届监事会第二 ...

北京四维图新科技股份有限公司 鉴于上述原因，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下： 修订前： 第六条 公司注册资本为人民币 2,377,750,314 元。 第二十条 公司股份总数为 2,377,750,314 股，全部为普通股。 修订后： 第六条 公司注册资本为人民币 2,373,937,014 元。 第二十条 公司股份总数为 2,373,937,014 股，全部为普通股。 公司章程其他条款不变。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 《公司章程》修订案 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》，同意公司回购注销限制性股票 3,813,300 股。回购注销完成 后，公司总股本预计将由 2,377,750,314 股变更为 2,373,937,014 股。 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-001 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司诉讼百度著作权侵权及不正当竞争 5、涉案的金额：6450 万元。 6、对上市公司损益产生的影响：根据本次终审判决结果，扣除 公司向上海市方达（北京）律师事务所支付的委托诉讼费后计入公 司净利润。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的 会计处理，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。 二审终审判决胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼事件背景：2017 年，公司就与北京百度网讯科技有限 公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度云计算技术（北 京）有限公司的著作权侵权及不正当竞争纠纷向北京知识产权法院 提起诉讼。公司一审胜诉后，上述百度公司向北京市高级人民法院 提起上诉。 2、上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人。 3、案件所处的诉讼阶段：二审终审。 4、判决结果：驳回上诉，维持原判。 1 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维图新"） 于近日收到《北京市高级人民法院民事判 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-100 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司智能座舱芯片获得某国际知名电子厂商 定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 二、对公司的影响 此次定点通知的获得，是客户对杰发科技在芯片领域综合实力的 认可，充分展现了杰发科技在智能座舱芯片领域具备的优秀市场竞争 力，是公司在智能座舱芯片领域技术、产品、市场拓展等方面不断积 累并逐步显现成效的结果，将进一步增强公司在汽车领域的业务拓展； 此次定点通知的获得也有利于促进公司盈利能力的不断提升，为公司 1 未来的经营业绩带来积极影响。 本定点通知不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不 会因履行定点通知而对交易对方形成依赖。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司合 肥杰发科技有限公司（以下简称"杰发科技"）收到某国际知名电子 厂商（以下简称"国际知名电子厂商"）发出的定点通知，杰发科技 将为国际知名电子厂商提供杰发科技全新一代智能座舱芯片AC8025。 杰发科技的具体销售数量和销售金额取决于国际知名 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-099 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维 图新"）及下属公司武汉四维图新科技有限公司（以下简称"武汉四 维"）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称"中寰卫星"）、武汉杰开 科技有限公司（以下简称"杰开科技"）获得中国国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 车辆检测方法、装 置、前车防撞预警 | ZL201811160659. | 2018-09-30 | 授权发明 | | 本发明提供了一种车辆检测方法、装置、前车防撞预警 | | | | | | | 设备及计算机可读存储介质。通过对前方车辆图像的上 | | | | | | 四维图新 | 述处理，解决了现有技术中在车辆检测过程中，没有针 ...

投资决策管理制度 （二） 长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过一年外 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。 第三条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于 提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 北京四维图新科技股份有限公司 投资决策管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、国家其他有关法律、法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大现有产品的生产、销售规模或为实现新产品的研 发、生产、销售而实施的投资，包括技改投资、追加流动资金和购建固定资 产 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-098 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 18 日在公司 2023 年第三次临时股东大会上向公司全体监事 及有关人员发出了《关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知》， 全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2023 年 12 月 18 日 公司第六届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）在北京市海淀 区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座 13 层 1303 会议室以现场会议方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张栩 娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-096 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023年12月18日(星期一)下午15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月18日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年12月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由副董事长程鹏先生主持 ...