员工持股计划 - 2025年3月13日公司职工代表大会现场审议通过员工持股计划草案[2] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] - 实施计划有利于建立利益共享机制等[3]

员工持股计划基本情况 - 参加员工预计不超100人（不含预留），董监高5人[10][26] - 股票不超34,423,276股，占总股本1.45%[12][34][39] - 预留份额3,873,276股，占计划总量11.25%，占总股本0.16%[12] - 受让回购股份价格4.88元/股[13][36] - 存续期120个月，届满前2个月可延长[13][41] - 标的股票分两期解锁，每期50%[13][42] 人员份额分配 - 程鹏拟持300万股，占8.72%；4位董监高各150万股，各占4.36%；董监高小计占26.15%；核心骨干不超95人，占62.60%；预留占11.25%[27] 回购情况 - 公司批准3亿 - 5亿自有资金，不超12.504元/股回购[33][34] - 截至2023年2月27日，累计回购34423276股，占总股本1.45%，最高12.50元/股，最低11.02元/股，成交417232476.55元[34] 考核目标 - 2025年净利润目标增长率70%、触发值60%，营收目标增长率30%、触发值25%[46] - 2026年净利润目标增长率100%、触发值90%，营收目标增长率40%、触发值35%[46] 会议规则 - 持有人会议议案经出席持有人所持超50%份额同意通过[58] - 单独或合计持50%以上份额可提临时提案和提议开会，会议应有合计持超50%份额持有人出席[59] - 管理委员会由3名委员组成，任期为计划存续期[62] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[63] 其他 - 2025 - 2027年股份支付费用合计4918.55万元，2025年2151.87万元、2026年2254.34万元、2027年512.35万元[85] - 加权平均限售期4年[83] - 激励对象单位转让限制成本2.80元[83] - 标的股价9.29元[83] - 历史波动率44.4482%[83] - 无风险利率1.6608%[83]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，无禁止实施情形[1] - 遵循依法合规等原则，无强制参与[2] - 无向持有人提供财务资助安排[2] - 拟定持有人资格合法，决策程序合规[2][3] - 需提交股东大会审议，利于公司发展[3]

员工持股计划基本信息 - 设立于2025年3月[3] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[8] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[14][15][16] - 参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高管和核心骨干[18] 人员与份额 - 参加员工预计不超100人（不含预留），董监高5人[19][69] - 拟预留份额1890.1587万份，占总份额11.25%[20] - 份数上限16798.5587万份，每份1元[24] 股票来源与价格 - 来源为2022.9.15 - 2023.2.27回购股份，上限34423276股[25] - 回购金额3 - 5亿元，价格不超12.504元/股[25][26] - 受让价格4.88元/股，不低于前120日均价50%[28] 规模与期限 - 规模不超34423276股，占总股本1.45%[31] - 存续期120个月，可提前终止或延长[32] - 标的股票分两期解锁，每期50%，分别为12、24个月[33][34] 考核目标 - 2025年净利润目标增长率70%、触发值60%，营收30%、触发值25%[37] - 2026年净利润目标增长率100%、触发值90%，营收40%、触发值35%[37] 会议与管理 - 持有人会议提前3日书面通知，表决按份额[44] - 管理委员会3人，主任超半数选举[46] - 员工持股计划变更、提前终止需超50%份额同意及董事会审议[55][56] 其他 - 公司2002年成立，2010年深交所主板上市[73] - 计划符合相关规定，利于公司发展[78][84] - 实施尚需股东大会审议批准[86]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工预计不超100人（不含预留份额人数），董监高5人[10][25] - 员工持股计划股票不超34,423,276股，占总股本1.45%[11][38] - 预留份额3,873,276股，占计划标的股票总量11.25%，占总股本0.16%[11] - 受让回购股份价格4.88元/股（含预留份额）[12][35] - 存续期120个月，届满前2个月可延长，满足条件可提前终止[12][40] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户后12个月和24个月[12][41] 股份回购情况 - 2022年4月28日批准用3 - 5亿元自有资金，不超12.51元/股回购股份，后调整为不超12.504元/股[32][33] - 截至2023年2月27日，累计回购股份34423276股，占总股本1.45%，成交总金额417232476.55元[33] 人员股份分配 - 董监高拟持有股份900万股，占比26.15%；核心骨干拟持有股份2155万股，占比62.60%；预留份额拟持有股份387.3276万股，占比11.25%[26] 考核目标 - 2025年净利润目标增长率70%、触发值60%，营业收入目标增长率30%、触发值25%[45] - 2026年净利润目标增长率100%、触发值90%，营业收入目标增长率40%、触发值35%[45] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[56] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[57] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开临时会议，且持有人会议需合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[58] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[61] - 管理委员会不定期开会，由主任召集，提前2日通知委员[62] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集主持[62] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[62] 其他要点 - 2025 - 2027年股份支付费用合计4918.55万元，其中2025年2151.87万元、2026年2254.34万元、2027年512.35万元[86] - 2025年3月13日标的股价为9.29元[84] - 历史波动率为44.4482%[84] - 无风险利率为1.6608%[84] - 加权平均限售期为4年[84] - 激励对象单位转让限制成本为2.80元[84] - 2025年5月底拟过户首次授予标的股票3055万股[85]

员工持股计划 - 第一期认购非公开发行股票21,071,092股，价格17.02元/股[1] - 权益分派后持股数调为31,606,638股[3] - 截至披露日持股3,620,381股，占比0.15%[3] - 存续期多次延长，此次延至2025年9月23日[1][4][5] 权益分派 - 2018年以总股本1,308,310,460股为基数，10股派0.14元现金、转增5股[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为237,181.7314万元[9] - 公司成立于2002年3月12日[10] - 公司营业期限从2008年1月23日至无固定期限[10] - 公司股票简称“四维图新”，代码“002405”，在深交所上市[9] - 公司住所为北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室[9] - 公司法定代表人为程鹏[9] - 公司注册号为91110000745467123H[9] 员工持股计划 - 2025年3月13日，公司第六届董事会第八次会议审议通过员工持股计划相关议案[11] - 员工持股计划参与对象总人数不超过100人（不含预留份额人数），预留份额1890.1587万份，占总份额11.25%[13] - 员工持股计划存续期为120个月，所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例为50%[16] - 员工持股计划涉及的标的股票规模不超过34423276股，约占目前公司股本总额的1.45%[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%[17] - 公司尚需召开股东大会对员工持股计划相关事项进行审议，须经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[22] - 本次员工持股计划持有人中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共5人，与持股计划有关联关系[26] - 截至草案公告日，公司无控股股东、无实际控制人，持股计划未与相关方签署一致行动关系或安排[26] - 公司已向证券交易所提交公告相关文件的申请，需按规定履行持续信息披露义务[28] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[29] - 公司本次员工持股计划内容符合相关法律规定[30] - 公司已履行现阶段员工持股计划必要的审议程序，尚需召开股东大会审议相关事宜[30] - 本次员工持股计划在股东大会审议提案时的回避安排符合规定[30] - 本次员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系[30]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-010 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第 八次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月31日（星期一）上午10:00 网络投票时间：2025年3月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5．会议的召开方式： 1 本次股 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-008 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要。 经审核，监事会认为： 1、本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定， 不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股 计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排， 本次员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见。 3、 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-007 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知》。2025 年 3 月 13 日公司第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司 董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》； 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 3 月 23 日届满， 目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公 司第一期员 ...