证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-022 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经 费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露"等会计处理进行了规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 3、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"内容自印发之日起施行。企业在首次执行本解释内容时， 如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计准 则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-020 北京四维图新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月25日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议， 审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公 司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定编制了截至2024年12月31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 （1）首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2010]438 号"文《关于 核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准， 公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式，向社会公开发行 5,600 万股 A ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京四维图新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部 控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况变化可能导致内 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-029 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025年4月25日，公 司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5．会议的召开方式： 1 本次股 ...

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以非现 场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式 和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主 持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并同意提交 2024 年度股东大会审议； 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-017 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-016 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知》。2025 年 4 月 25 日公司第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年 度股东大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-019 北京四维图新科技股份有限公司 （一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -1,094,505,368.26 | -1,313,619,381.45 | -336,322,828.23 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -972,7 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-028 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 1 于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。 2、公司于 2021 年 7 月 10 日披露《2021 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单》，并于 2021 年 7 月 10 日在公司内部 OA 系统对激励 对象姓名及职务进行了公示。公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《监事会关 于 2021 年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。 3、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草 ...

中信证券股份有限公司 关于北京四维图新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）首次公开发行募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证监会以"证监许可[2010]438 号"文《关于核准北京四维图新科技 股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行 5,600 万股 A 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 25.60 元。截至 2010 年 5 月 7 日，公司实际已向社会公开发行 5,600 万股 A 股，募集资金总额 143,360.00 万元，扣除发行费用 6,582.70 万元，实际募集资金净额为 136,777.30 万元，已于 2010 年 5 月 7 日汇入公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情 况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年 年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于当期末对发行费用进行了 ...

2024 年度 北京四维图新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 certified public accountants Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: 关于北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA7B0377 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股 ...