北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以非现 场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式 和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主 持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并同意提交 2024 年度股东大会审议； 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-017 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-016 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知》。2025 年 4 月 25 日公司第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年 度股东大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-019 北京四维图新科技股份有限公司 （一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -1,094,505,368.26 | -1,313,619,381.45 | -336,322,828.23 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -972,7 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-028 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 1 于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。 2、公司于 2021 年 7 月 10 日披露《2021 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单》，并于 2021 年 7 月 10 日在公司内部 OA 系统对激励 对象姓名及职务进行了公示。公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《监事会关 于 2021 年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。 3、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-25 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025B ...

中信证券股份有限公司 关于北京四维图新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）首次公开发行募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证监会以"证监许可[2010]438 号"文《关于核准北京四维图新科技 股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行 5,600 万股 A 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 25.60 元。截至 2010 年 5 月 7 日，公司实际已向社会公开发行 5,600 万股 A 股，募集资金总额 143,360.00 万元，扣除发行费用 6,582.70 万元，实际募集资金净额为 136,777.30 万元，已于 2010 年 5 月 7 日汇入公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情 况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年 年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于当期末对发行费用进行了 ...

关于北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA7 ...

2024 年度 北京四维图新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 certified public accountants Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: 关于北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA7B0377 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股 ...

2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四维图新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA7B0375 北京四维图新科技股份有限公司 2 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAA7B037 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | 审计报告 XYZH/2025BJAA7B0376 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...