天虹数科商业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天虹数科商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-006 天虹数科商业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼总 办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 名，实际 出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中航机载系统有 限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 111.25 | 22.15 | 133.40 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国航空制造技 术研究院 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 101.86 | 16.89 | 118.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 厦门天马微电子 有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 39.16 | 67.00 | 106.16 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中航航空电子系 统股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 32.33 | - | 32.33 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 深南电路股份有 限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 18.59 | 888.59 | 907.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中航融富基金管 理有限公司 | 同一最终控 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、对相关事项发表意见情况 1.公司依法运作情况 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事 会通过召开会议，列席董事会、股东大会等方式，对公司经营运作的情况进行了 监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运 作经营。公司重大经营决策合理，履行程序合法有效，公司进一步建立健全了各 项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能 够勤勉尽责、忠于职守，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和 1 股东利益的行为。 2023 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司 和全体股东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制 衡协调作用，有效促进了公司的规范运作。 一、公司监事会工作情况 | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的公告 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-008 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，现将 本次计提资产减值准备和预计负债的情况公告如下： 一、计提资产减值准备和预计负债情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地 反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产、合同以及诉讼等事项进行了全面清查和减值测试，对 预 计 负 债 进 行 谨 慎 评 估 ， 2023 年 度 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 合 计 20,560,663.66 元、预计负债合计 49,300,810.12 元。 二、计提资产减值准备和预计负债的依据和具体说明 （一）资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关 ...

2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）及其下属企业、招商局积余产业运营 服务股份有限公司（以下简称"招商积余"）及下属企业、莱蒙国际集团有限公 司（以下简称"莱蒙国际"）及下属企业发生采购商品、销售商品、提供及接受 劳务、租入资产等日常关联交易，预计交易总金额不超过 62,700 万元。2023 年 度，公司与上述关联方之间的日常关联交易实际发生额为 53,085 万元。 该日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 关联董事黄俊康先生、向先虎先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。该 关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东中航国际实业控股有限公 司、五龙贸易有限公司将放弃在股东大会对该议案的投票权。 1 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-011 天虹数科商业股份有限公司 | | | | 实 ...

天虹数科商业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会，本人努力做到亲身出席相关 会议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未 有弃权或者反对的情形。 2023 年度独立董事述职报告 （梁广才） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董事会独立董事， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会 和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人具有丰富的管理经验，2004年8月起至今担任景林资本有限公司董事兼总裁， 2008年10月起至今担任中国环境资源集团有限公司执行董事，于2019年9月开始担任 公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独 ...

天虹数科商业股份有限公司 通过核查公司独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 关于公司独立董事独立性的核查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-005 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会 议于2024年3月13日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总 办会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月3日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席 董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-009 天虹数科商业股份有限公司 开展消费基础设施公募 REITs 申报发行工作 暨关联交易的公告 2.为积极响应国家政策号召，进一步盘活存量资产，实现消费基础设施项目 "投、融、管、退"资本运作循环，提升公司管理效率，促进公司轻资产运营模 式的战略转型，经天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"、"天虹股份"） 第六届董事会第十三次会议审议，同意委托中航基金管理有限公司（以下简称"中 航基金"）、中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）为公司申请发行公开 募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称"公募 REITs 项目"）进行方 案沟通、设计、报批及发行等。 3.公司拟以下属全资子公司苏州市天虹商业管理有限公司（以下简称"苏州 商业"、"项目公司"）持有的苏州相城天虹购物中心为底层资产，开展公募 REITs 项目申报发行工作。该项目涉及的交易中，公司将认购中航基金设立的公 募 REITs 项目的 34%基金份额，交易价格将根据最终基础设施资产评估价值及公 募 REITs 询价结果而定。本次认购既有利于公司优化资债结构、回笼资金，又能 拥有 ...