业绩数据 - 2023年总资产2849709.96万元，归属上市公司股东净资产420847.02万元，纳税48021.78万元，营收1208646.76万元，归属上市公司股东净利润22667.76万元[28] - 2023年能源消耗总量120247.2吨标准煤，强度0.099吨标准煤/万元营收，密度50.3吨标准煤/万平方米；二氧化碳排放总量579484.7吨，强度0.479吨二氧化碳/万元，密度0.024吨二氧化碳当量/平方米[28] 用户数据 - 公司承载4700万会员及其家庭[15] 未来展望 - 评估出2024年重大风险事项并拟定防控措施[75] 新产品和新技术研发 - 2023年公司申请专利8个，获得授权2个，登记软件著作权18个[80] - 2023年公司技术人才腰部力量扩充增量达10%，规模达300人[137] 市场扩张和并购 - 公司在全国7个省/市的34座城市经营购物中心41家、百货商场59家、超市116家[15] - 截至2023年末，公司在7省/市的34市共经营购百100家、超市116家，经营面积超457万平方米[24] 其他新策略 - 公司持续整合供应链，在全国建立众多生鲜基地，开拓三十多个国家的直采渠道[24] - 全国26家百货转型社区生活中心，3家标杆店客流同比增长25%以上[131] - 推进多样用工降自营，实现三年内人效逐年上升，人事费用率达到行业领先水平[173]

审计情况 - 大华会计师事务所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] - 财务报表预审和审计项目组各17人，含合伙人等[5] 审计工作 - 审计小组制定2023年度审计计划和策略[6] - 按准则执行程序获取证据并发表意见[7][8] 后续建议 - 公司采纳改进意见部分已实施[10] - 建议选聘事务所加强财务监督和决算审计[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议各期报告及议案[3] 监事会评价 - 公司运作规范，决策合理合法，财务良好[4][6] - 关联交易合规，内控有效，自评报告真实[7][8] 未来展望 - 2024年监事会持续履职维护股东权益[11]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润2.27亿元，母公司净利润1.04亿元[7] - 2023年度计提资产减值准备2056.07万元、预计负债4930.08万元[9] - 2023年度坏账核销金额1636.59万元[9] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1042.99万元[7] - 拟10股派1.6元，现金股利分配预计1.87亿元，占2023年母公司股东净利润82.50%[7] 授信担保 - 2024年公司及其子公司申请银行综合授信额度不超51亿元[11][12] - 未来十二个月公司为全资子公司提供不超4.41亿元担保并接受反担保[13] 项目决策 - 同意以苏州相城天虹购物中心项目资产申请发行公募REITs并关联交易[10] 会议相关 - 多项议案表决多为9票同意，部分关联交易议案关联董事回避表决[2][3][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16] - 2023年度多项报告及预案需提交股东大会审议[3][5][6][7][10][13][15][16] - 审议通过审计工作总结报告和召开2023年度股东大会议案[17] - 备查文件含五项决议[18][19]

财务审计 - 审计天虹股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年3月13日[11] 公司数据 - 公司登记金额为2670万元[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年3月13日签天虹股份2023年度标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 天虹股份存放财务公司存款年初余额4180763674.52元，本年增56072014554.86元，减4684302176.88元，年末余额56575553057.22元，利息手续费6128720.99元[11] 其他 - 与天虹股份有关联的财务公司是中航工业集团财务有限责任公司，关联关系为同一最终控制人[11][12]

股权结构 - 航空工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团占比66.54%，中航投资占比28.16%等[1] 业绩数据 - 2023年末资产总额234,409,463,048.02元，净利润930,239,923.92元等[16] 监管指标 - 2023年末资本充足率13.10%，流动性比例63.52%等均符合监管要求[18] 公司业务 - 截至2023年末公司在航空工业财务存款余额46.8430217688亿元，占比2.13%[19] - 公司在航空工业财务未发生贷款业务，未获担保[19] 合规情况 - 航空工业财务持有效证照，按规定经营无违规[21] - 未发现风险管理重大缺陷，关联金融业务无风险问题[21]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年3月13日对天虹股份2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] - 公司注册资本为2670万元[14] 数据相关 - 2023年末往来资金余额有5.18万元、0.11万元等不同数值[9] - 2023年度往来累计发生金额（含利息）有3.08万元、106.16万元等不同数值[9] - 2023年度往来资金的利息有18.18万元、2.76万元等不同数值[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）有0.05万元、0.13万元等不同数值[9] - 2023年期初往来资金余额有0.05万元、0.13万元等不同数值[9] - 2023年期初融富基金管理有限公司往来资金余额为16.68[11] - 2023年度航空研究相关公司往来资金利息分别为1.20和17.75[11] - 2023年度部分公司往来累计发生金额如航空研究相关公司为16.63和30.82等[11] - 2023年度部分公司偿还累计发生金额如航空研究相关公司为16.63和30.82等[11] - 国际金网(北京)科技有限公司2023年期初其他应收为20.00，年度发生60.00，偿还10.00，期末为70.00[11] - 市中航城商业发展有限公司等合营企业其他非流动资押金分别为1500.00、3000.00、1500.00[11] - 商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业其他非流动资期初为270.2和7058.53，年度发生226.84和5758.05，偿还217.47和5931.38，期末为279.57和6885.2[11] 其他 - 依据规定就天虹股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明[5] - 对汇总表与审计财务报表相关内容核对，重大方面未发现不一致[6] - 会计师事务所执业证书发证日期为2017年[16] - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月[16]

关联交易数据 - 2024年拟与关联方日常关联交易预计不超62700万元，2023年实际发生53085万元[2] - 2024年1 - 2月日常关联交易已发生7952万元[4] - 2024年向关联人采购等各项目有预计金额及1 - 2月已发生额和上年发生额[3][4] - 2023年各关联交易项目实际与预计有差异，如飞亚达采购差异 - 35%[5] 公司财务数据 - 飞亚达2023年9月30日总资产419,750万元等多项财务数据[9][10] - 招商积余2023年9月30日总资产1,858,326万元等多项财务数据[12][13] - 莱蒙国际2023年6月30日总资产2,102,101万港元等多项财务数据[14][16] 关联法人情况 - 飞亚达实际控制人航空工业为关联法人[11] - 招商积余是中航国际联营企业，为关联法人[13] - 莱蒙国际因副董事长任职为关联法人[16] 交易原则及意见 - 公司与关联方交易遵循公开等原则，定价公允[17] - 关联交易利于经营，不损害股东利益和公司独立性[18] - 独立董事认为2023年关联交易合规，2024年拟发生不构成重大影响[19][20] 备查文件 - 包括董事会决议、独立董事会议决议、关联交易概述表[21]