天虹数科商业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作， 认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的健稳发展。 一、公司 2023 年经营发展情况 2023 年市场曲折复苏、消费信心逐步回暖、行业竞争更趋激烈，公司紧紧围绕"复 苏、精益、变革"三个关键词直面挑战与困难，把握发展新机遇，细化经营管理工作。 公司深入推进零售产业数字化转型升级，持续发力线上线下一体化，加强业态升级和 供应链打造,加快数字产业化发展。通过全体员工的努力及与合作伙伴更加紧密的合作， 公司实现销售额 365 亿元、同比增长 9%，营业收入 120.86 亿元、同比下降 0.32%，归 属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元、同比增长 88.75%。 二、公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 15 次会议，审议和听取了涉及定期报告、制定及修订公 司治理制度、租赁事项、关联交易、对子公司增资、董事和高管变更、内部管理机构 调整、内审工作报告等共 59 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-012 天虹数科商业股份有限公司 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，将于2024年4 月8日（星期一）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024年4月8日（星期一）14:30。 网络投票日期、时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日 9:15－15:00。 5.现场会议召开地点：深圳市 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅曦林） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人具有丰富的法律经验，2004年9月起至今在广东华商律师事务所担任高 级合伙人，2012年12月起至今在深圳国际仲裁院担任仲裁员，于2019年9月开始 担任本公司独立董事，目前在其他两家境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存 在影响独立性的情形。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会， ...

公司第二期市场化股票增持计划（以下简称"二期增持计划"）在存续期届 满前，发布了《公司关于第二期市场化股票增持计划存续期届满自行终止的公告》 （2024-003）。 根据《公司第二期市场化股票增持计划（草案）》的有关规定，二期增持计 划于存续期届满后自行终止，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费 后（如有），在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份 额占总份额的比例进行分配。经公司二期增持计划持有人会议审议，通过了《公 司第二期市场化股票增持计划存续期届满清算及非交易过户的相关安排》，同意 并授权二期增持计划管理委员会开展二期增持计划存续期届满的清算工作，并将 二期增持计划所持公司1,554,334股股票，按98名持有人所持二期增持计划份额 的比例非交易过户至各持有人个人账户。 今日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 户登记确认书》，二期增持计划非交易过户已登记完成。二期增持计划剩余的部 分现金资产将由管理委员会进行清算和分配。 二、报备文件 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-004 天虹数科商业股份有限公司 关于第二期市场 ...

天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2019年1月15日的第四届 董事会第四十次会议以及2019年1月31日的2019年第一次临时股东大会审议通过 了《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项。 鉴于公司第二期市场化股票增持计划（以下简称"二期增持计划"）存续期 将于2024年3月7日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，现将公司二期增持计划存续期届满的相关情况公告如 下： 一、二期增持计划的基本情况 1.2019 年 4 月 30 日，公司二期增持计划完成股票购买，共通过二级市场 累计购买公司股票 6,864,322 股，占公司总股本的 0.57%。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-003 2.公司二期增持计划的存续期为 60 个月，自股东大会审议通过本增持计划 并且增持计划成立之日起算；锁定期为 12 个月，但截至 2018 年 12 月 31 日入 职不满 2 年的持有人，其持有股票份额锁定期为 24 个月。 天虹数科商业股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-063 天虹数科商业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 网络投票日期、时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2 号会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4.股权登记日：2023 年 12 月 21 日。 5.会议召集人：天虹数 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于天虹数科商业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于天虹数科商业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天虹数科商业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受天虹数科商业股份有 限公司(下称"公司"/"天虹股份")的委托，指派律师对公司 2023 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等现行 有 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-062 关于天虹数科商业股份有限公司 变更反担保对象暨关联交易的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日、2023 年 10 月 31 日分别召开了第六届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》，同意中国航空技术国际 控股有限公司（以下简称"中航国际"）将其在《招商创融-天虹（二期）资产支持专 项计划（以下简称"二期专项计划"）履约保证协议》项下的权利及义务转让给公司 控股股东中航国际实业控股有限公司（以下简称"中航国际实业"），即由中航国际 实业为公司应对二期专项计划的优先级资产支持证券承担的流动性支持义务、差额支 付义务而提供履约保证，同时公司就该履约保证为中航国际实业提供反担保。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

公司战略与业务发展 - 公司坚持顾客为中心的创新发展，推动从传统零售向数字化转型，已发展为全渠道多业态线上线下一体化的数字零售企业，并开发了智能化客户资产管理系统、智能化用工平台（"小活儿"）等多个数字化产品 [1] - 未来公司将围绕产业数字化与数字产业化，"双轮驱动"提升经营业绩 [1] - 公司即将开启前置仓业务，计划结合预制菜与仓储业务，提供特色服务如一周营养早餐、减脂餐、鲜奶配送等，并借鉴互联网买菜会员模式，提供专属优惠与特色产品 [2] 市场应对与策略 - 港人北上深圳消费为深圳本土市场带来新消费动力，公司将顺应客群及需求变化，主动把握市场机会，提供高品质服务 [2] - 针对港人北上消费潮流，公司计划开通点对点对接服务，制定专属香港消费者的优惠措施，做好香港本地的前置宣传，并利用大数据分析优化产品结构与服务 [2] 市值管理与投资者关系 - 公司将继续做强做大主营业务，力争用更好的经营业绩回报投资者，同时依法合规做好投资者沟通、信息披露、市值管理等工作，努力取得资本市场对公司价值的认可 [1] - 公司股价跌破发行价近50%，长期低位徘徊，公司将继续致力于提升经营业绩，做好投资者沟通和信息披露，传递公司战略和价值 [2]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为002419，证券简称为天虹股份，公告编号为2023 - 052 [1] - 公告主体为天虹数科商业股份有限公司关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行 [2] 分组4：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 分组5：活动时间 - 2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [2] 分组6：参与人员 - 公司董事长肖章林先生、独立董事傅曦林先生以及副总经理、总会计师、董事会秘书陈卓先生 [2]