公司业绩 - 2024年末中航观澜地产总资产35709.38万元、净资产18182.63万元等[8] - 2025年中中航观澜地产总资产33499.65万元、净资产18270.37万元等[8] - 变更租赁预计影响公司2025年利润总额增加约2308万元[11] 关联交易 - 观澜天虹租赁期限缩短至2029年2月23日，剩余金额约5637万元[2] - 截至2025年7月底，与中航观澜地产累计关联交易约861万元[12] 公司情况 - 中航观澜地产注册资本1000万元，招商局积余持股51%等[5] - 中航观澜地产住所、法人及主营业务情况[5] - 交易标的建筑面积约1.63万平方米及位置[9]

独立董事提名 - 潘守培被提名为天虹数科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 潘守培未取得相关培训证明材料，将报名参加培训并承诺取得资格证书[8] - 潘守培及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24][25][26] - 潘守培近十二个月内无相关禁止情形，近三十六个月无不良记录[30][31][36][37] - 潘守培担任独立董事的境内上市公司不超三家，在天虹数科任职未超六年[39][40][41] 承诺事项 - 潘守培承诺保证声明及材料真实准确完整，履职尽责，不符资格及时报告辞职[42]

独立董事提名 - 天虹数科董事会提名陈立平为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不良情形[29][35] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[41] - 不符合任职资格提名人将督促其辞职[41]

独立董事提名 - 曾泉被提名为天虹数科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无规定情形，近三十六个月无相关处罚[26][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

股东会时间 - 2025年9月18日14:30召开现场会议[1][22] - 2025年9月18日9:15 - 15:00网络投票[1][20][21] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 登记时间为2025年9月11 - 12日、15 - 17日及18日部分时段[9] 审议事项 - 审议总议案及多项规则修订、续聘会计师事务所等议案[4] 选举情况 - 换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人[5][23] - 第12、13项议案累积投票，其他普通表决[6] - 第1、2、3项议案特别表决，需三分之二以上通过[6] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票公告[8] - 普通股网络投票代码“362419”，简称“天虹投票”[16] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事×3[17]

会议决策 - 审议通过换届选举非独立董事、独立董事议案[3][4] - 审议通过修订《公司募集资金管理制度》议案[5] - 审议通过深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易议案，金额约5637万[5] - 审议通过提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案[7] 股东信息 - 黄俊康间接持有公司106505153股股份[13] - 胡敏女士未持有公司股份[16] - 郭高航先生未持股[17] - 曾泉先生等未持股[19][20][22]

核心经营业绩 - 2025年上半年公司实现销售额187亿元 同比增长2.55% 营业收入60.09亿元 同比下降1.79% 归母净利润1.54亿元 同比下降0.05% [2] - 第二季度单季度营收27.42亿元 同比下降1.32% 归母净利润277.41万元 同比下降40.76% [7] - 扣非净利润1.26亿元 同比增长8.6% 第二季度扣非净利润-799.88万元 同比上升21.29% [7] 业态表现分析 - 超市业态营收同比下降1.95% 但可比店毛利率提升0.66个百分点至23.33% [2] - 购物中心营收同比增长2.65% 持续保持增长态势 [2] - 百货业态营收同比下降9.3% 依然承压 [2] 数字化转型进展 - 智能用工平台（小活儿）GMV同比增长120% [2] - 持续推进I+零售技术升级迭代 加速灵智数科对外业务发展 [2] - 坚持产业数字化与数字产业化双轮驱动战略 [2] 门店调改成效 - 完成5家超市标准化调改（深圳坂田店、公明店、厦门五缘湾店、南昌朝阳洲店、北京新奥店）及17家局部调改 [4] - 标准化调改门店开业三天销售额实现翻倍增长 客流和销售保持同比增长 [4] - 购物中心上半年重点调改升级20多家店 现有46家门店盈利能力持续提升 [5] 战略发展方向 - 推动百货向社区生活中心转型 重点打造城市中心店消费升级与社区店质价零售 [5] - 探索二次元、健康等非标主题商业创新 [5] - 加快ToB业务发展 持续推进降本增效提升运营效率 [3] 资产优化措施 - 通过变更租赁合同产生使用权资产处置收益 优化门店成本结构 [6] - 评估关闭长期亏损及无效门店 推进租赁模式优化 [6] 机构预期数据 - 多家机构预测2025年净利润区间为1.18-3.26亿元 2026年预测区间1.27-3.77亿元 [9] - 目标价区间为5.70-7.74元 90天内2家机构给予买入评级 [8][9]

公司投资者关系活动 - 公司于2025年8月29日接受长江证券等投资者调研 由公司陈卓和罗曾琪回答投资者问题 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中商业占比97.4% 其他业务占比2.6% [2] 公司市值信息 - 公司当前市值为68亿元人民币 [3]

财务业绩 - 2025年上半年公司总销售额187亿元，同比增长2.55% [2] - 营业收入60.09亿元，同比下降1.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降0.05% [2] 业态表现 - 超市营收同比下降1.95%，可比店毛利率提升0.66个百分点至23.33% [2] - 购物中心营收同比增长2.65% [2] - 百货营收同比下降9.3% [2] 业务转型与调改 - 完成5家超市标准化调改（深圳坂田店、公明店、厦门五缘湾店、南昌朝阳洲店、北京新奥店），调改后三天销售额实现翻倍增长 [3] - 完成17家超市局部调改 [3] - 购物中心已开设46家门店，上半年重点调改升级20多家店 [4] - 百货业态向社区生活中心转型，推动商品升级和业态结构调整 [4] 数字化与创新业务 - 智能用工（小活儿）平台GMV同比增长120% [2] - 持续推进AI+零售技术升级与迭代 [2] - 加速灵智数科对外业务发展 [2] 资产与成本优化 - 资产处置收益增加源于租赁合同变更产生的使用权资产处置收益 [5] - 评估关闭长期亏损及无效门店 [5] - 推进门店成本结构优化及合作模式变更 [5] 战略规划 - 坚持产业数字化与数字产业化"双轮驱动"战略 [2] - 聚焦超市业态攻坚克难 [2] - 暂无会员店具体计划 [6]

大宗交易概况 - 2025年8月29日天虹股份发生大宗交易总成交量864.1万股 成交总额4605.65万元 占当日总成交额比例达25.62% [1] - 成交价格统一为5.33元 较当日市场收盘价5.86元折价9.04% [1] 交易明细结构 - 共发生14笔大宗交易 单笔成交量介于30万股至347.7万股之间 其中最大单笔成交347.7万股对应金额1853.24万元 [2] - 所有买方营业部均显示为"机构专用" 卖方营业部均为广发证券深圳前海证券相关营业部 [2] 价格与流动性特征 - 全部交易均按固定折扣价格成交 折价率统一为9.04% 体现机构批量交易特征 [1][2] - 大宗交易占当日总成交额比重超四分之一 显示该日流动性主要由机构大宗交易贡献 [1]