证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-007 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票。 2．回购用途：用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划， 若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将 依法予以注销。 3．回购价格：不超过人民币5元/股（含）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟定了回购股份的方案，该方案已经 2024 年 2 月 7 日召开的第六届 董事会第七次会议审议通过，具体内容如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的及用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续 发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-006 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议通知于2024年2月4日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年2月7日以通讯表决形式召 开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事 3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表 决，本次董事会通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据公司董事长宁红涛先生的提议，公司计划使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过 人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。与会董 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-005 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-077），公司部分董事及高级管理人员基于对公司 未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 300 万元（含），具体根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，受到节假日、 2023 年年度业绩预告窗口期及重大事项筹划期等因素的影响，导致 能够增持公司股份的有效时间较为受限，相关增持主体尚未增持公司 股份。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-002 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司监事会结合公示情况对《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（ww ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-003 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票的自查报告 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-001 广州毅昌科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司管理一 部下发的《关于对广州毅昌科股份有限公司的问询函》（公司部问询 函〔2023〕第 322 号）（以下简称"问询函"），公司对此高度重视， 并会同广东南国德赛律师事务所（以下简称"律师"）就问询函所提 问题进行了认真核查与分析，现就相关问题回复如下： 问题 1： 根据你公司反馈，草案中的净利润及扣非净利润均包括了少数股 东损益，而你公司定期报告中仅列示了扣非后归属母公司股东的净利 润，请结合你公司控股子公司情况、近三年经营情况及主要财务数据、 行业发展及市场环境变化、未来业务发展规划等，详细说明本次股权 激励计划中指标设置的考虑，是否科学、合理，是否方便投资者获取 相关信息。 回复： （一）草案中的净利润及扣非净利润均包括了少数股东损益，而 公司定期报告中 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年公司平均净利润为6438.56万元，平均扣非净利润为3495.12万元[11] - 2023年三季报公司净利润为 - 4236.15万元、扣非净利润为 - 6295.39万元[11] - 2020 - 2023年三季报公司营业收入分别为306321.31万元、374435.33万元、271097.15万元、175927.49万元[13] - 2020 - 2023年三季报公司资产负债率分别为72.35%、67.34%、65.16%、69.74%[13] - 2020 - 2023年公司家电业务营收分别为203813.46万元、227042.79万元、115581.60万元、62126.20万元[14] - 2020 - 2023年公司汽车业务营收分别为40114.79万元、51874.98万元、57286.16万元、50551.82万元[14] - 2020 - 2023年公司新能源业务营收分别为7500.47万元、14304.51万元、42547.48万元、24107.07万元[14] - 2020 - 2023年公司医疗健康业务营收分别为5291.96万元、8689.44万元、6528.54万元、3216.37万元[14] - 2019 - 2021年扣非净利润分别为 - 1.3亿元、3441.01万元、5136.78万元，同比变动分别为126.51%、49.28%[20] - 2019 - 2021年资产负债率分别为76.38%、72.35%、67.34%，同比变动分别为 - 5.28%、 - 6.92%[20] 未来展望 - 2024 - 2026年公司家电业务预计仍会产生亏损，侵蚀经营利润[14] - 2024 - 2026年公司各项期间费用大幅增长，将对净利润产生负面影响[15] 激励计划 - 本次激励计划首次授予股份为1777.10万股，人数达291人[24] - 8名董事、高级管理人员分配份额普遍为25 - 80万股，最多不超过80万股[24] - 董事、高级管理人员占首次授予人数的2.75%，核心骨干员工占97.25%[24] - 本次激励对象中3名董事（1名兼任高管）、5名高管获授限制性股票数量占授予总数的16.16%[26] - 激励计划授予限制性股票总数为2200万股，占公司股本总额的5.49%[28] - 董事、高级管理人员共8人获授355.7万股，占授予总数的16.17%，占公司股本总额的0.89%[28] - 核心业务骨干283人获授1421.4万股，占授予总数的64.61%，占公司股本总额的3.54%[28] - 预留部分为422.9万股，占授予总数的19.22%，占公司股本总额的1.05%[28] - 董事、高管8人，人数占比2.75%，首次激励份额355.7万股，占比20.02%[32] - 管理人员61人，人数占比20.96%，首次激励份额492.9万股，占比27.74%[32] - 技术人员107人，人数占比36.77%，首次激励份额481.1万股，占比27.07%[32] - 市场人员39人，人数占比13.40%，首次激励份额161.9万股，占比9.11%[32] 业务情况 - 公司产品涉及汽车内外饰、新能源、医疗健康、家电等领域[18] - 公司处于业务调整阶段，家电业务规模将减小[18] - 公司转型起步晚，新兴业务未实现规模效益[19] - 公司自2020年转型后资产负债率居高不下，偿债压力大[19]

担保额度与现状 - 公司2023年度对外担保额度预计为25.2亿元[3] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为30294万元，占2022年归属于上市公司股东净资产的44.25%[8] - 截至公告披露日，子公司为母公司担保余额4734万元，占2022年归属于上市公司股东净资产的6.92%[8] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额484万元，占2022年归属于上市公司股东净资产的0.71%[8] 子公司情况 - 公司为子公司安徽毅昌科技有限公司向三家银行申请的授信业务提供担保，金额分别为2000万元、1000万元、2000万元[4] - 安徽毅昌科技有限公司注册资本为16307万元[5] - 2023年9月30日，安徽毅昌科技有限公司资产总额44571.34万元，负债总额24334.30万元，净资产20237.04万元[5] - 2023年1 - 9月，安徽毅昌科技有限公司营业收入46501.78万元，利润总额2648.98万元，净利润2609.77万元[5] 其他 - 截至公告日，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保及逾期担保情形[8]

公司基本信息 - 公司为广州毅昌科技股份有限公司，法定代表人为宁红涛[13] - 公司类型为其他股份有限公司(上市)，注册资本40100.00万元人民币[13] - 公司成立于1997年09月12日[13] 激励计划相关 - 2023年限制性股票激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心员工[5] - 2023年12月22日，薪酬与考核委员会拟订激励计划相关文件提交董事会审议[17] - 2023年12月27日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[17][18] - 激励计划首次授予激励对象291人，约占公司2021人（截至2022年12月31日）的14.40%[24] - 激励计划尚需经股东大会审议通过，应经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[21][35] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供贷款及其他财务资助，激励对象资金自筹[30] 其他 - 广东南国德赛律师事务所为激励计划提供专项法律顾问服务[7] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[5]

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 1 | 宁红涛 | 董事长 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 2 | 任雪峰 | 副董事长 | 52.20 | 2.37% | 0.13% | | 3 | 刘文生 | 董事、副总经理 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 4 | 余求玉 | 总经理 | 80.00 | 3.64% | 0.20% | | 5 | 叶昌焱 | 副总经理、财务负 | 75.50 | 3.43% | 0.19% | | | | 责人、董事会秘书 | | | | | 6 | 陈娟 | 副总经理 | 33.00 | 1.50% | 0.08% | | 7 | 吴强 | 副总经理 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 8 | 陈敬华 | 副总经理 ...