深圳达实智能股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，在董事会中设置提 名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 2 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 4 | | 第四章 | | 决策程序 5 | | 第五章 | | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-068 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 12 月 1 日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出 席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（h ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-069 深圳达实智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 修订后的《公司章程》全文详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月）。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订更新，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-067 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 3. 上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情 形。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质 押的股份不涉及业绩补偿义务。 | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押开始日 | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数 | 股份比例 | | | 充质 | 期 | ...

公司概况 - 达实智能是国内领先的物联网产品和解决方案服务商，基于物联网平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务 [1] - 公司物联网技术和产品已在全国200多个建筑楼宇及园区、700多家大型医院、100多条地铁线路等智慧空间领域中应用 [1] - 公司拥有20余项专利和软著，获得中国专利优秀奖、国际先进水平、CMMI软件能力成熟度5级等行业最高级别认证 [1] 行业影响 - 中美加强碳排放协议对公司有正面影响，公司将持续强化智慧空间物联网平台及产品的创新力，扩大市场份额及影响力 [2] - 公司已应深圳市政府邀请，参加11月底在迪拜举行的第二十八届联合国气候大会，分享深圳市在建筑节能与低碳运行领域的先进经验 [2] 智慧医疗 - 公司智慧医疗项目分为三个场景：手术室空间的数字化及净化业务、医院后勤及所有建筑空间的智能化服务、医疗大数据"建设+运营"服务 [2] - 达实旗云已完成两轮融资，引入了多家国内知名的风险投资机构，受到投资者的高度认可 [2] - 达实旗云已有保险核保核赔、银医合作、统一结算等医疗大数据应用在多个城市落地 [3] 城市轨道交通 - 公司已服务全国30个城市、80多条轨道交通，为城市轨道交通打造标杆性的创新、绿色的智慧空间 [3] - 现阶段正在服务的主要城市有深圳、广州、佛山、成都、长沙、大连、石家庄、福州等 [3] 智慧空间 - 公司与华为在智慧空间领域保持深度合作，共同为用户提供智慧空间物联网应用整体解决方案 [4] - 公司的C3-IoT身份识别与管控系统被华为云授予鲲鹏技术认证书和华为技术认证书 [4] 财务与资产 - 达实大厦产权归属于公司全资子公司达实信息，截至2023年9月30日，合并资产负债表中达实大厦（含裙楼）净值8.36亿元 [3] - 公司投资医院的盈利模式为通过向地方政府和医院收取资产使用费的方式，收回项目投资并获取盈利 [4] 市场与股价 - 公司股价受多种复杂因素综合影响，管理层积极应对，风险已基本出清，目前都在逐步向好 [4] - 公司股东减持公司股票所获资金大部分将用于合肥深港数字化产业园项目的投资建设，并计划委托达实智能为园区提供智慧空间产品及技术服务 [4] 未来展望 - 公司将持续不断加强投资者关系工作投入力度，向资本市场精准传达公司品牌和投资价值，增加投资者对公司的信心 [4] - 公司预计第四季度以及明年项目中标情况将通过定期报告及自愿性公告公平、公正、公开地披露 [5]

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-066 深圳达实智能股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳达实智能股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月15 日（周三）14:00-17:00。 届时，公司董事长兼总经理刘磅先生、董事兼董事会秘书吕枫先生、财务总监黄 天朗先生、独立董事陈以增先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.71亿元，同比增长22.16%；年初至报告期末营业收入27.28亿元，同比增长16.71%[5] - 报告期内公司实现营业收入27.28亿元，较去年同期增长16.71%[45] - 营业总收入从23.37亿元增至27.28亿元，增幅16.70%[51] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2944.38万元，同比减少56.45%；年初至报告期末为1.06亿元，同比减少32.06%[5] - 报告期内公司实现营业收入27.28亿元，较去年同期增长16.71%，归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较去年同期下降32.06%[45] - 营业利润从1.86亿元降至1.26亿元，降幅32.05%[52] - 净利润从1.56亿元降至1.05亿元，降幅32.90%[52] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.24亿元，同比减少228.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-3.24亿元，较上年同期下降228.29%[45] - 经营活动产生的现金流量净额从2.52亿元降至 -3.24亿元[55] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产94.00亿元，较上年度末增长2.61%；归属于上市公司股东的所有者权益33.98亿元，较上年度末增长24.66%[5] - 归属于母公司所有者权益合计从27.26亿元增至33.98亿元，增幅24.65%[51] 应收票据情况 - 应收票据期末余额2232.24万元，较期初增长67.05%，主要因子公司久信医疗收到项目汇票未到期[8] 预付款项情况 - 预付款项期末余额2.41亿元，较期初增长112.61%，因多个项目新增采购预付款较大[9] 长期应收款情况 - 长期应收款期末余额9262.38万元，较期初减少36.40%，因子公司仁怀达实收回仁怀人民医院款项4800万[10] - 报告期末，公司长期应收款9262.38万元，较期初下降36.40%，较去年同期末下降52.03%[45] 无形资产情况 - 无形资产期末余额24.47亿元，较期初增长170.96%，因洪泽湖医养融合体项目完工，15.68亿从其他非流动资产转无形资产[13] - 报告期末，公司无形资产24.47亿元，较期初增长170.96%，较去年同期末增长1269.97%[46] 短期借款情况 - 短期借款期末余额1.80亿元，较期初减少54.89%，因母公司及子公司久信医疗归还银行借款[16] - 报告期末，短期借款1.80亿元，较期初3.99亿元减少[49] 资本公积情况 - 资本公积期末余额6.45亿元，较期初增长292.74%，因公司非公开发行股票增加股本溢价4.8亿元[21] 营业外收入情况 - 营业外收入为377,165.30元，上年同期为4,848,301.09元，变动比例-92.22%[29] 所得税费用情况 - 所得税费用为20,281,296.94元，上年同期为32,276,887.22元，变动比例-37.16%[30] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还为24,894,214.43元，上年同期为140,237,689.39元，变动比例-82.25%[31] - 收到的税费返还从1.40亿元降至0.25亿元，降幅82.97%[55] 收回投资收到的现金情况 - 收回投资收到的现金为62,634,393.00元，上年同期为24,933,048.81元，变动比例151.21%[32] 取得投资收益收到的现金情况 - 取得投资收益收到的现金为4,877,539.64元，上年同期为2,803,051.12元，变动比例74.01%[33] 处置固定资产等收回的现金净额情况 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为12,134,963.04元，上年同期为163,947.35元，变动比例7301.74%[34] 投资支付的现金情况 - 投资支付的现金为0元，上年同期为1,040,972.03元，变动比例-100.00%[36] 取得借款收到的现金情况 - 取得借款收到的现金为445,040,000.00元，上年同期为797,395,921.10元，变动比例-44.19%[37] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为445,040,000.00元，上年同期为797,395,921.10元[56] 偿还债务支付的现金情况 - 偿还债务支付的现金为724,644,321.72元，上年同期为548,120,441.91元，变动比例32.21%[38] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为724,644,321.72元，上年同期为548,120,441.91元[56] 分配股利等支付的现金情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为232,563,327.81元，上年同期为121,128,026.30元，变动比例92.00%[39] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为232,563,327.81元，上年同期为121,128,026.30元[56] 毛利率情况 - 公司整体毛利率由上年同期的28.48%下降至24.04%，下降了4.44个百分点[45] 资产负债率与有息负债率情况 - 截至报告期末，公司资产负债率由期初68%下降至62.03%，有息负债率由期初35%下降至30.83%[46] 研发投入情况 - 报告期内公司研发投入1.26亿元，较上年同期增加17.83%[46] 货币资金情况 - 报告期末，货币资金10.74亿元，较期初14.52亿元减少[48] 股本情况 - 报告期末，股本21.21亿元，较期初19.10亿元增加[50] 基本每股收益情况 - 基本每股收益从0.0815降至0.0512，降幅37.18%[53] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额从 -3.10亿元降至 -2.61亿元[55] 销售商品等收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金从23.26亿元降至22.85亿元，降幅1.74%[54] 2023年第三季度吸收投资收到的现金情况 - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为690,926,082.89元[56] 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金情况 - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为36,757,916.41元，上年同期为30,000,000.00元[56] 2023年第三季度筹资活动现金流入小计情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,172,723,999.30元，上年同期为827,395,921.10元[56] 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金情况 - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为48,083,967.72元，上年同期为58,390,304.57元[56] 2023年第三季度筹资活动现金流出小计情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1,005,291,617.25元，上年同期为727,638,772.78元[56] 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额情况 - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为167,432,382.05元，上年同期为99,757,148.32元[56] 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 416,840,493.23元，上年同期为42,179,709.09元[56]

深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2023 年 10 月 27 日下午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议 由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-064 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-063 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 10 月 27 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召 开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王东以通讯表决方式出席会议。监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 三、 备查文件 1. 公司第八届董事会第九次会议决议。 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-062 深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年 度股东大会，审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》，因业 务发展需要，达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称"久 信医疗"）之全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称"久信 数字医疗"）拟向银行申请 7,000 万元综合授信额度，由久信医疗为上述额度提 供连带责任保证，久信数字医疗根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议， 具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...