股东大会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 股东大会的提案和通知 | 6 | | 第四章 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 股东大会的表决与决议 | 11 | | 第六章 股东大会记录 | 17 | | 第七章 附 则 | 18 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事和高级管 理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-036 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2021 年 7 月 9 日。公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议， 同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的存 续期延长至 ...

会议信息 - 启明星辰第六届监事会第二次（临时）会议于2024年7月3日召开[1] - 会议通知及资料于2024年6月27日以邮件通知全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，无委托出席和缺席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网[1] - 该议案尚需提请公司股东大会审议[2]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-033 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 30 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 为便于公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全 公司"）以及北京网御星云信息技术有限公司（以下简称"网御星云"）对外扩展 业务需要，整体提高企业竞争力，公司以自有资金人民币 404,000 万元向全资子 公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称"投资公司"）增资，其中 29,000 万元计入投资公司的注册资本，375,000 万元计入投资公司的资本公积。投资公 司以自有资金对安全公司增资人民币 344,000 万元，其中 19,000 万元计入安全公 司的注册资本，325,000 万元计入安全公司的资本公积。投资公司以自有资金对 网御星云增资人民币 60,000 万元，其中 10,000 万元计入网御星云的注册资本， 50,000 万元计入网御星云的资本公积。增资完成后，投资公司的注册 ...

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 12 月 31 日届满，根据中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关 规定，现将第一期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下： 一、员工持股计划的持股情况 1、公司第一期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立 "华泰启明星辰 1 号定向资产管理计划"并进行管理；第一期员工持股计划的股 票来源为认购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中的募集配套 资金所发行的股票（以下简称"非公开发行股票"）；第一期员工持股计划认购公 司非公开发行股票 6,904,541 股，认购价格为 10.79 元/股，上述认购股份已于 2016 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36 个月， 即 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-032 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-031 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,218,369,376 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 2.430000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣 缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】 ；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限， 持股 1 个月（含 1 个月） ...

- 纪要涉及的行业或者公司：华创证券[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主决策并自担风险，华创证券不承担因使用本次内容导致的损失责任，专家发言仅代表个人观点 [1] - 论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：无

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 下游客户需求有所恢复,特殊行业、能源行业、国企等行业需求较好 [1][2] - 政府行业客户预算仍然紧张,但公检法等细分行业需求有所好转 [9][10] - 公司治理架构调整顺利,王家总担任总经理,张远总、潘助廷等担任副总经理 [3][4] - 与中移动的业务协同不断加强,在地市级市场的合作也在推进 [4][5] - 技术方面持续投入,发布了基于九天的安全大模型等新产品 [5][6] 财务情况 - 预计全年收入增长20%,经营利润有望修复到2021年水平 [6][7] - 投资收益受参股公司股价波动影响,难以准确预计 [7] - 应收账款回款压力较大,公司正在加强管理,与中移动合作有助于缓解 [16][17][18] - 研发投入有所增加,但增速将控制在10%以内 [20][21] - 毛利率可能难以提升,集成项目占比上升、服务收入占比上升等因素影响 [24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问特种行业需求增长的原因** - 特殊行业需求增长主要来自于去年下半年地盐项目的恢复,新成立的信息支援部队目前还在调整过程中 [8] 问题2 **提问者询问与中移动合作的订单情况** - 很难具体区分与中移动新增的订单,因为双方在区域市场的合作模式较为紧密 [28][29][30] - 预计全年与中移动的关联交易收入将达到20多亿元,较去年有较大增长 [27][28] 问题3 **提问者询问公司是否考虑股票回购等措施** - 公司已经讨论过回购等措施,但由于公司为央企控股,需要履行相关审批流程,短期内实施难度较大 [31][32] - 公司今年提高了现金分红比例至45%,这是行业内较高水平,未来会根据经营情况继续保持 [31][32]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-030 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十次会议及 2023 年度股东大会 审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 公司本次合计回购注销限制性股票 8,439,453 股，占公司本次回购注销限制性股票 前总股本的 0.69%。本次回购注销手续已于 2024 年 5 月 14 日办结。现就有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 完 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为45.07亿元，同比增长1.58%[1] - 公司新业务板块收入占比提升至47.54%，涉云安全业务同比增长34.50%[1] - 公司2024年预测营业收入为5337.98万元，同比增长18.44%[5] - 公司2026年预测公司营业收入将达到7340.08百万元，较2022年增长了65.5%[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预测营业收入分别为53.38、62.84、73.40亿元，归母净利润分别为9.12、11.16、13.59亿元[2] - 维持“买入”评级，考虑行业成长空间和公司持续成长性[2] - 公司2026年预测每股收益为1.11元，对应市盈率为17.16倍[5] 合作与风险 - 中国移动集团成为公司实际控制人，双方协同效果显著，未来合作将推动安全业务战略升级[1] - 公司面临产品销售季节性风险、国家产业政策风险、运营管理风险等多方面风险[3] - 2026年预测公司净利润将达到1355.99百万元，较2022年增长了116.6%[6]