杨战秋女士，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任港湾 网络市场部经理，中兴通讯品牌经理，公司市场部经理，公司市场总监，现任公 司副总裁。杨战秋女士持有公司 86,732 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨战秋女士 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会提前换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事 会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代 表大会选举产生。 公司职工代表大会于 20 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-025 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销公 司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。 鉴于部分激励对象离职或岗位调整，且 2023 年度公司层面业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除 限售期的业绩考核目标，公司拟回购注销 1,031 名激励对象已获 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-029 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 6 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，与会董事 一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用授信额度 提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全 资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全公司"）和北京 网御星云信息技术有限公司（以下简称"网御星云"）的融资事务，经与会董事 审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国 内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度不超过人民币 5 亿元， 期限一年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度，安全公司和网御星云 使用授信额度由公司进行担保。 上述向银行申请综合授信额度并为全 ...

关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于2024年5月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会 议资料于2024年4月26日以电子邮件方式通知了拟选举的监事。本次监事会会议 的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情 况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范 性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会经过认真讨论， 选举李昕女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。简历详 见附件。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-028 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 启明星辰信息技术集团 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-027 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件形式通知了拟 选举的董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均 亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》 战略委员会：魏冰（主任委员）、王佳、王志勇。 审计委员会：王峰娟（主任委员）、严立、张国华。 薪酬与考核委员会：胡一闻（主任委员）、贾琦、王峰娟。 提名委员会：张国华（主任委员）、王佳、胡一闻 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-024 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的股份数量 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入45.07亿元，同比增长1.58%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入9.23亿元，同比增长17.13%[1] - 公司2023年涉云安全业务收入同比增长34.50%[2] - 公司2023年销售/管理/研发费用分别同比下降11.18%/7.65%/13.23%[2] 未来展望 - 公司2024年预计向中移动销售商品、提供服务的金额为18.5亿元，预计实现营业收入70.88亿元[5] - 预计2026年营业收入为7087.8百万元，较2022年增长约60.1%[8] - 预计2026年净利润率为18.7%，较2022年提高了4.6个百分点[8] - 预计2026年每股收益为1.08元，较2022年增长了0.42元[8] - 预测2026年ROIC为12.8%，较2022年提高了2.1个百分点[8] - 预测2026年P/S比为3.40，较2022年下降了2.20个百分点[8] 投资评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[9] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[9] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[9]

业绩总结 - 公司销售费用同比下降了8.2%[1] - 销售回款超17亿元，同比增长64.72%[1] - 第一季度涉及安全业务表现亮眼，收入同比大幅增长[1] - 公司信创安全业务收入同比提升明显，质量毛利率稳步提升[1] - 与中国移动合作打造的超级一新任安全应用平台业务收入增长可观[1] - 公司预计内生增长将接近20%，订单情况有望保证全年业绩实现[4] 新产品和新技术研发 - 公司计划在2C2H领域有进一步产品覆盖[2] - 公司在AI安全领域打造应用型产品商业化进程[3] - 公司发布移动云星辰安全品牌，希望提升市场竞争力和行业影响力[3] - 公司在研发方面获得中国移动的支持，未来业务重心将围绕Basic 6展开[15] - 公司未来两到三年的战略重点包括AI安全、网络数据安全、算力网络安全等方向[16] 市场扩张和并购 - 公司在海外业务方面与中国移动合作，重点关注一带一路方向[25] 负面信息 - 公司在研发策略上有较大压力，将持续加大研发投入[31]

财务表现 - 启明星辰信息技术集团2024年第一季度营业收入为922,613,266.65元，同比增长17.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-113,169,016.82元，同比下降72.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-118,220,658.12元，同比增长69.35%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为7,549,273.62元[5] - 公司财务费用较上年同期减少663.45%，主要原因是利息收入增加[12] - 投资收益较上年同期减少320.26%，主要是参股公司亏损增加[13] - 营业外收入较上年同期增加764.90%，主要是违约赔偿金增加[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加64.72%，主要是销售回款增加[21] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.18%，主要是单位往来款增加[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加114.02%，主要是汇率变动的影响[31] - 启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为922,613,266.65元，较上期增长16.9%[38] - 2024年第一季度营业总成本为1,020,636,731.64元，较上期增长6.6%[39] - 研发费用为289,203,657.24元，较上期增长17.8%[39] - 净利润为-114,969,686.49元，较上期减少68.4%[39] - 每股基本收益为-0.09元[39] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为63,717股，前十名股东中，中移资本控股有限责任公司持股占比最高，达到23.08%[32] - 启明星辰信息技术集团股份有限公司报告期末前十名股东中，中国农业银行股份有限公司持股占比为0.71%，位列第三[33] - 中国农业银行股份有限公司持有的中证500交易型开放式指数证券投资基金股份占总股本的比例为0.71%[34] - 启明星辰信息技术集团股份有限公司报告期末新增648,200股股份给中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金[35] 现金流量 - 启明星辰信息技术集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为117,501,794.31元，较上期大幅增长[1] - 经营活动现金流出小计为1,293,238,601.20元，较上期略有增加[1] - 投资活动现金流入小计为420,806,177.64元，较上期有所下降[1] - 投资活动现金流出小计为336,768,382.89元，较上期有所减少[1] - 筹资活动现金流入小计为22,961,604.51元，较上期有所增加[1] - 筹资活动现金流出小计为8,984,266.44元，较上期有所减少[1] - 现金及现金等价物净增加额为-20,120,141.58元，较上期有所改善[2] - 期末现金及现金等价物余额为4,890,009,495.49元，较上期有显著增长[2] - 公司第一季度报告未经审计[2]