3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00 开始，会期半 天。 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-031 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定，于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 网络投票 ...

浙江闰土股份有限公司 公司章程 浙江闰土股份有限公司 章 程 （修订稿） （本章程修订稿经公第六届董事会第十七次审议通过） 二〇二三年十二月五日 浙江闰土股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-027 浙江闰土股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召 开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面、电话和短信方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名， 实际参加的董事 9 名，其中现场出席董事 8 人，独立董事郝吉明先生以通讯会议 的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 方式通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，公司董事会提名阮静波女士、茹恒先生、周杰文先生、阮 加春先生、 ...

证券代码: 002440 证券简称: 闰土股份 提名人浙江闰土股份有限公司董事会现就提名沃健 浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江闰土股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 部门规章、规范性文件和深 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-028 浙江闰土股份有限公司 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面、电话和短信的方式通 知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加 的监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如 下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第六届监事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司监事会提名王伟女士、徐添峰先生为公司第七届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。会议采取逐一表决方式，审议通过了第七届监事会非职工代表监事候选人： 1）推选王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）推选徐添峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 ...

浙江闰土股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》（以下简称《规范运作 指引》）和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有 ...

证券代码: 002440 证券简称: 闰土股份 提名人浙江闰土股份有限公司董事会现就提名赵万一 浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江闰土股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和 ...

浙江闰土股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司股东大 会规则》及本公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-029 浙江闰土股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 二〇二三年十二月六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会职工代表监事任 期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表 大会民主选举，决定推举罗宜家先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历 详见附件），与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 监事会 1 附件：第七届监事会职工代表监事简历 罗宜家，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 10 月出生，中共党员， 大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资 格；曾任国营江西弋阳旭光彩印包装厂技术科长、财务科长，江西弋阳旭光企业 集团办公室主任，宁波波导股份有限公司财务部本部业务部财务经理、 ...