浙江闰土股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马东方） 本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"或"闰土股份"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，较好地履行了独立 董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，维护 了公司和股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的 情况进行说明。请予审查。 本人不在闰土股份担任除董事外的其他职务，与闰土股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受闰土股份及主要股东等单位或个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任闰土股份独立董事所具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2024 年度履职概况 1 报告期内，公司共计召开5次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自出席。 本人 ...

市值管理 - 以提高公司质量为基础，是董事会核心工作之一[2] - 目的为创造公司价值，实现市值与内在价值动态均衡[4] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态性[4] 工作安排 - 由董事会领导，董秘牵头，各部门配合[7] 资本运作 - 包括收购优质资产、剥离不良资产、运用再融资策略[9] 权益管理 - 开展股权激励、股份回购和股东增持、制定最低分红比例[11] 关系管理 - 投资者关系管理需制定计划、维护关系、开展活动、管理平台[15] - 公共关系管理要拓展媒体、多部门沟通、机构交流合作[16] 品牌与舆情管理 - 资本品牌与价值传播需明确定位、制定计划、主动传播[17] - 舆情及危机管理要建立监测预警机制、跟踪分析[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] 股东会召开情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东会应召开[4] 提议反馈与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[9] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12][13] 通知时间要求 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 会议变更公告 - 发出通知后延期或取消、现场会议地点变更，应在规定日前至少2个工作日公告说明原因[14][16] 投票时间范围 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 投票权征集 - 持股1%以上有表决权股份的股东、公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[20] 选举投票制度 - 股东会选举两名及以上董事时应采取累积投票制[20] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[24] 决议撤销请求 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[24] 违规股份表决权 - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[19] 重复表决与弃权 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，未填等表决票视为弃权[21] 违规处理措施 - 公司无正当理由不召开股东会等违规情况，深交所、证监会可采取相应措施[26][27] 规则相关说明 - 本规则未规定事项依国家法律法规和公司章程执行，由董事会负责解释[29] - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 本规则经股东会通过后生效，董事会可制定修订案提交审议生效[29]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-020 浙江闰土股份有限公司 联系地址：浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 邮政编码：312300 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任焦大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 焦大伟先生（简历详见附件）已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，具 备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等关于证券事务代表任职资格的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0575-82519278 传真号码：0575-82045165 电子信箱：rtgfzqb@163.com 特此公告。 2 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 1 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-012 浙江闰土股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。 立信已连续为公司提供审计服务 21 年，在以往年度为公司提供审计相关服务过 程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚实守信，恪尽职守，客观、 公正地对公司审计报告发表意见，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司 股东大会授权公司管理层根据公 ...

证券投资决策 - 2024年4月28日同意用不超12亿闲置资金证券投资，额度内可滚动使用，任一时点不超12亿[1] - 投资有效期自董事会通过起12个月，单笔超期则顺延至交易终止[2] 业务开展情况 - 2024年度未实际开展证券投资业务[3] 合规情况 - 2024年度按要求理财，风险可控无违规[5] - 独立董事认为投资合规，未影响主营业务[6]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计不超21830万元，截至3月31日已发生2686.85万元，2024年实际发生14919.21万元[2] - 2025年接受众联环保固废处理费用预计不超1500万元，截至3月31日已发生34.82万元，2024年实际发生64.86万元[2] - 2025年向巍华新材销售材料预计金额不超20000万元，截至3月31日已发生2627.67万元，2024年实际发生14805.44万元[2] - 2025年向闰兴小贷租赁房产预计租金不超30万元，截至3月31日已发生0.00万元，2024年实际发生18.35万元[2] - 2025年与闰土宾馆业务招待费预计不超300万元，截至3月31日已发生24.36万元，2024年实际发生30.56万元[2] 公司财务数据 - 众联环保2024年末资产总额62045.86万元、净资产47720.29万元，2025年3月末资产总额60803.77万元、净资产47267.18万元[6] - 众联环保2024年度营业收入8777.30万元、净利润 -343.19万元，2025年1 - 3月营业收入2050.25万元、净利润 -456.76万元[7] - 巍华新材2024年末资产总额458511.52万元、净资产408026.14万元，2025年3月末资产总额456394.64万元、净资产411528.49万元[9] - 巍华新材2024年度营业收入110749.87万元、净利润24981.74万元，2025年1 - 3月营业收入19097.94万元、净利润3039.75万元[9] - 闰兴小贷2024年末资产总额10272.03万元、净资产10116.93万元，2025年3月末资产总额10504.68万元、净资产10321.25万元[12] - 2024年12月31日公司资产总额为69.70万元，2025年3月31日为55.36万元[16] - 2024年12月31日公司净资产为15.34万元，2025年3月31日为12.03万元[16] - 2024年度公司营业收入为255.79万元，2025年1 - 3月为45.41万元[16] - 2024年度公司净利润为 - 21.94万元，2025年1 - 3月为 - 3.30万元[16] 关联交易评价 - 公司关联交易按市场经营规则进行，定价依照市场价格[17] - 关联交易为公司正常经营管理活动需要，遵循市场定价原则[18] - 监事会认为关联交易价格公允，表决程序合法[19] - 独立董事认为关联交易对公司财务和经营成果无重大影响[20] - 独立董事同意将关联交易事项提交公司董事会审议[20] 备查文件 - 备查文件包含公司第七届董事会第七次会议决议等[21]

人员与客户数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，同行业审计客户56家[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2][10] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[2] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询，无意见分歧[5] - 2024年制定审计方案，围绕重点展开[7] - 配备专属团队，核心成员经验资质丰富[8] - 制定信息安全制度并有效执行[9]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-016 浙江闰土股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益， 同意公司在确保正常生产经营、项目建设等资金需求及资金流动性、安全性的前 提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过 18 亿 元闲置自有资金购买理财产品。 本次投资不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《授权管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概述 5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层 负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效 期自动顺延 ...

公司治理与决策 - 2025年4月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 股份与股本 - 公司已发行股份数为112,399.9905万股，股本结构为普通股112,399.9905万股[10] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3][4] - 发起人、董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有多种情形下的诉讼权利[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有书面请求监事会或董事会诉讼等权利[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需审议[10] 会议召开与提案 - 多种情形下公司需召开临时股东会，不同主体召集有时间和程序要求[11][12] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东等有权向公司提出提案[13] 董事相关 - 董事候选人提名有持股比例和人数限制，选举采用累积投票制[18][19] - 董事任期三年，兼任高级管理人员职务等董事有比例限制[20] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[32] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36]