报告适用范围 - 制度适用于直接或间接控股比例超50%或有实际控制权的子公司[4] 重大信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东需报告重大信息[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 诉讼和仲裁涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需报告[8] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属于重大风险事项[10] 信息报告流程 - 各部门及子公司特定时点向董事会秘书或证券事务代表预报重大信息[13] - 各部门及子公司按规定报告重大信息进展[13] - 报告义务人员先电话报告并传真书面文件，后邮寄[14] 信息处理职责 - 董事会秘书负责定期报告，各部门及子公司提供资料[14] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长汇报[14] - 高级管理人员敦促信息收集工作[14] - 董事会秘书分析判断内部重大信息，必要时提请披露[15] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[17] - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[17]

审计委员会构成 - 审计委员会成员为3名或以上，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员补选 - 委员离任致条件不符，应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 职权与职责 - 行使多项职权，部分事项需过半数同意提交董事会[7] - 指导监督审计监察部工作，履行多项主要职责[8] - 督导审计监察部至少每半年检查特定事项[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[16] - 须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 证券投资部提前三日提供资料[16] - 所作决议经全体委员过半数同意通过[30] 文件与档案 - 审计监察部编写会议文件并审批[14] - 证券投资部提交审核后召集会议[20] - 会议档案保存10年[18] 披露要求 - 上市公司年报披露审计委员会履职情况[20] - 董事会未采纳意见应披露事项及理由[20] - 发现财报问题应及时报告并披露[20] - 督促整改并披露完成情况[20] 生效时间 - 工作细则自2025年7月10日董事会通过之日起生效[1][22]

议事规则审议 - 董事会议事规则已由六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[2] 交易审议标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需提交董事会审议[7] - 与关联法人成交金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需提交董事会审议[7] - 非关联交易满足多项条件（如资产总额、资产净额、营业收入等占比及金额要求）须经董事会审议通过并及时披露[7] - 金额100万元以上且不超过500万元对外捐赠事项需董事会审议[8] 人员设置 - 董事会设董事长1人，副董事长1至2名，由全体董事过半数选举产生或罢免[14] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，原则上应在上市后或原任离职后三个月内聘任[17][18] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，其应取得培训合格证书[19] 议案相关 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提临时董事会议案，除特定情况其他议案应提前10日送交董事会秘书[19][21] - 人事任免等议案按不同主体和权限提交[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形下应召开临时会议[24][26] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日通知[27] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一应书面说明披露[30] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行，表决票保存期限为十年[33][34] 决议相关 - 董事会审议通过提案形成决议须超过全体董事人数半数的董事投赞成票，提案未获通过特定情况一个月内不应再审议相同提案[36] 档案与公告 - 董事会会议档案保存期限为十年，决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理[41][43] 规则修订 - 出现三种情形董事会应及时修订本规则，修改事项属法定披露信息的按规定披露[45] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[47]

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免管理制度于2025年7月10日经六届二十六次董事会审议通过[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密或保密商务信息可暂缓或豁免披露[5][6] - 特定信息申请需填登记审批表，保管十年，公司确立责任追究机制[8][11] - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[14]

资金占用制度 - 防范大股东及其关联方资金占用制度于2025年7月10日经董事会审议通过[1] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[5] 管理措施 - 公司不得为大股东等垫支费用、拆借资金等，禁止未经审议提供担保[8][9] - 董事会负责防范资金占用管理，设领导小组，董事长任组长[11] 审计与清偿 - 外部审计需对资金占用情况出具专项说明[13] - 建立“占用即冻结”机制，被占用资金原则上现金清偿[15] 违规处理 - 董事、高管擅自批准资金占用视为严重违规[16]

董事会提名 - 公司董事会提名郑云波为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明，承担相应法律责任[9] 候选人条件 - 候选人及其亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 候选人近36个月未受交易所谴责批评[8] - 候选人担任独董公司数、任期符合规定[8]

注销信息 - 2025年7月10日董事会同意注销Creative Outdoor Solutions Corporation和临海邵家渡分公司[2] - 注销为整合资源、提效、优化架构、降成本[5] - 注销不涉关联交易，不构成重大资产重组[2] 公司数据 - Creative Outdoor Solutions Corporation资产254.86万元、净资产 - 1141.20万元[3] - 2024年营收1583.23万元、净利润 - 87.91万元[3]

独立董事提名 - 浙江永强集团董事会提名蒋慧玲为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月10日[10] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需满足至少具备注册会计师资格等条件[5] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8]

投资计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金开展金融衍生品交易或买含场外衍生品资管产品[1] - 投资授权自股东大会通过生效，有效期至2025年年度股东会，超期自动顺延[1] 审批情况 - 开展金融衍生品交易已过董事会审议，尚需股东大会审议[2] 风险提示 - 市场、流动性、操作、信用、法律等方面存在风险[3][4] 应对措施 - 公司建立制度规范交易、控制风险，慎重选交易对象[5]

人员提名 - 蒋慧玲被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞职[10]