会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月27日14:30召开[3] - 网络投票日期为6月27日[3] - 股权登记日为2025年6月24日[5] - 登记时间为2025年6月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [11][12] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00 [25] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15至15:00 [26] 会议内容 - 审议总议案及《关于补选公司第六届董事会董事的议案》[9][10] 会议地点 - 现场地点为齐峰新材料股份有限公司七楼会议室[8] 会议登记 - 登记方式为现场、信函或传真[11] 会议其他 - 普通股投票代码为“362521”，投票简称为“齐峰投票”[22] - 联系人姚延磊，电话0533 - 7785585，传真0533 - 7788998 [16] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[33]

人事变动 - 李学峰辞去董事长职务，李安东辞去总经理及副董事长职务[3][5] - 选举李安东为董事长，李学峰为副董事长，法定代表人变更为李安东[3] - 董事会同意聘任李润生为总经理[5] - 李文海因身体原因辞去副总经理及董事职务，补选李润生为董事待股东大会审议[6][7] 会议安排 - 2025年6月11日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 定于2025年6月27日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[8]

股份解除质押 - 李学峰解除质押534万股，占其所持3.66%，占总股本0.95%[2] - 李润生解除质押1950万股，占其所持69.28%，占总股本3.48%[2] - 本次合计解除质押2484万股，占总股本4.44%[2] 股东持股及质押情况 - 李学峰持股1.46071196亿股，比例26.08%，累计质押3467万股[2] - 李润生等4人累计质押股份数量为0[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股2.00977009亿股，比例35.88%[3] 其他 - 李学峰股份质押无平仓情形，不影响公司[4]

公司业绩说明会概况 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董秘姚延磊和财务总监张淑芳 [1] 2025年经营目标 - 产销43万吨，经济效益大幅提升 [1] 业绩提升举措 把握市场 - 加强品种结构调整，拓展现有产品应用领域 [1] - 拓展国际市场，与宜家家居、圣戈班、impress等全球行业龙头建立深度合作，依托“一带一路”布局拓展东南亚、南美洲等新兴市场，预计2025年出口总量大幅增加 [1][2] 聚焦质量 - 推进高端化、智能化、绿色化发展，改造提升原有产品，深化设备和技术改造 [2] - 实施数智化工厂，利用MES数据优化产品指标数据库，设置质量参数报警确保操作参数稳定 [2] 激发创新 - 行业协同创新，联合上下游企业开发绿色低碳、可降解再生纸基材料，加强与专业机构合作 [2] - 应用场景突破，拓展现有产品在新领域应用，加速产品结构调整 [2] - 建立全员创新机制，推行创新理念，实施创新提案奖励制度，优化流程降本增效 [2] 公司产品与产能优势 - 成功研发预浸渍纸、和纸、乳胶纸和EB固化纸等新产品，是国内唯一可稳定批量提供高、中档乳胶纸的厂家，是宜家家具唯一国内预浸渍纸供应商，装饰原纸以外新产品销量占比超20% [2] - 广西贵港20万吨特种纸项目（一期）8万吨产能释放，完成南北双基地布局，采用“小批量定制 + 大宗量产”双轨模式，机台配置更合理 [2]

活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式开展[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 董事会秘书及财务负责人将在线与投资者沟通[2] - 沟通内容含2024年度业绩、发展战略等[2]

权益分派 - 2024年度以560,061,050股为基数，每10股派现金红利3元，共168,018,315元[1] - 若总股本变化按“现金分红总额固定不变”原则调整比例[1] 税收政策 - QFII、RQFII等每10股派2.7元[3] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月16日，除权除息日为2025年5月19日[4] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年5月19日划入账户[6] 其他 - 权益分派对象为2025年5月16日收市后登记在册全体股东[5] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[7] - 咨询机构为公司证券部，电话0533—7785585 [9]

会议安排 - 公司2025年4月10日决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年4月12日发出召开2024年度股东大会通知[6] - 2025年5月8日召开2024年度股东大会现场会议[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表10名，持股203,482,647股，占36.3322%[10] - 网络投票股东103名，代表股份2,121,210股，占0.3787%[10] - 本次股东大会出席共113名，代表股份205,603,857股，占36.7110%[10] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等10项议案获审议[12] - 各议案同意股数及占比情况[14][15][17][18][19][21][22][23][25][26][27][30] 中小投资者 - 中小投资者持股2,121,210股，占公司股份总数0.3787%[10] - 各议案中小投资者同意股数及占比情况[17][18][19][21][22][23][25][26][27][30]

股东出席情况 - 出席股东大会股东113人，代表股份205,603,857股，占比36.7110％[4] - 现场投票股东10人，代表股份203,482,647股，占比36.3322％[4] - 网络投票股东103人，代表股份2,121,210股，占比0.3787％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99％[7][11][14][18][21] - 非独立董事薪酬方案同意率99.5472％[25] - 独立董事薪酬方案同意率99.8936％[28] - 中小股东提案表决，同意占比89.6941％[33] - 高级管理人员薪酬方案总表决，同意占比99.8762％[35] - 《关于续聘上会会计师事务所的议案》总表决，同意占比99.9456％[39] - 《关于公司及子公司提供担保的议案》总表决，同意占比99.9266％[42] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决，同意占比99.9436％[46] - 《关于2025年开展金融衍生品交易的议案》总表决，同意占比99.9429％[49]

文章核心观点 - 齐峰新材2024年和2025年第一季度业绩下滑，主要受行业新增产能集中投放、市场竞争加剧、产品售价调整、原材料成本高企等因素影响，行业面临供需失衡困境，公司正通过多种举措破局 [2][3][6] 公司业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比下降52.56%，全年营业收入33.88亿元，同比下降7.44% [2][3] - 2025年第一季度归母净利润为1788.9万元，同比下降65.05%，扣非净利润为1253.66万元，同比下降73.71%，营业收入8.37亿元，较去年同期下降2.88% [2][3] - 2021 - 2023年营业收入分别为37.02亿元、31.19亿元、36.61亿元；归母净利润分别为1.65亿元、0.08亿元、2.37亿元，2023年归母净利润同比增幅达2690.93% [3] 业绩下滑原因 - 2023 - 2024年装饰原纸行业新增产能快速释放，市场供需失衡，产品售价同比显著下降，装饰原纸品类收入同比下降12.52%，拖累整体营收 [4] - 原材料成本高企，钛白粉、木浆等核心原材料价格在2024年处于高位，产品售价因竞争加剧未能同步上涨，毛利率同比大幅下降，2023年毛利率为13.98%，2024年降至10.25% [4] 行业现状 - 特种纸行业呈现扩张态势，2024年齐峰新材、华旺科技、夏王纸业等企业集中扩产，新增产能超20万吨 [6] - 装饰原纸行业产能扩张迅猛，需求端受房地产、家居行业增速放缓影响增长乏力，供大于求局面未来可能加剧 [6] 应对策略 - 齐峰新材表示造纸行业转型关键在于技术创新、数字化变革以及产品升级，公司通过加快新产品研发与培育、完成南北市场战略布局、推进数智化转型建设，2025年第一季度产销量同比增长破万吨 [6][7] - 杨兴杰建议造纸企业向高端化与差异化转型，加大高端纸或特种纸研发投入，齐峰新材特种纸项目能否打开新市场决定其竞争力 [6] - 未来绿色与智能化升级是纸企重要转型之路，齐峰新材积极响应“以纸代塑”、绿色发展政策导向，创新低碳工艺，研发相关产品 [7]

公司业绩情况 - 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 112,321,850.29 元 [2] 公司 2025 年经营目标 - 产销 43 万吨，经济效益大提升 [2] 公司盈利增长点 市场方面 - 加强品种结构调整，拓展现有产品应用领域 - 拓展国际市场，与宜家家居、圣戈班、impress 等全球行业龙头建立深度合作关系，依托“一带一路”布局拓展新兴市场，预计 2025 年出口数量大幅增加 [3] 新产品研发方面 - 以技术创新为驱动，研发预浸渍纸、和纸、乳胶纸和 EB 固化纸等新产品，是国内唯一可稳定批量提供高、中档乳胶纸的生产厂家，为宜家家具唯一国内预浸渍纸供应商 - 和纸、胶带纸客户定制化生产增多，壁纸、包覆纸等产品拓展新应用领域，装饰原纸以外新产品销量占比超 20% [3] 产能布局方面 - 广西贵港 20 万吨特种纸项目（一期）8 万吨产能释放，完成南北双基地布局，采用“小批量定制 + 大宗量产”双轨模式 [4] 生产管理方面 - 数智化工厂全面实施，大数据赋能深入，精益生产降本增效 [4] 行业发展前景 - 装饰原纸作为新型环保饰面材料，在“双碳”战略下，“以纸代塑”“以纸代木”进程加速，需求增长空间可观 - 2025 年政府“提振消费”政策释放家居消费潜力，人造板产量增长为装饰原纸提供广阔市场空间，国内厂商技术提升和国际市场拓展将扩大出口规模 - 国内装饰原纸行业集中度较高，市场格局加速优化，头部企业将扩大市场份额 [6][7]