证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-017 齐峰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定召开 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30； 2、网络投票日期、时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 7 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15： 00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9: ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-016 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高 资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前 提下，公司及子公司使用不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金 购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲 置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟 用于购买理财产品的投资额度不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、 流动性好、期限在 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》等有关规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宫本高、王新以及夏洋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年四月十三日 ...

担保情况 - 2024年4月11日审议通过担保议案，需提交股东大会[2] - 与淄博欧木拟相互提供不超30亿担保，为广西齐峰提供不超5亿[2] - 齐峰新材为淄博欧木新增担保20亿，占净资产15.36%[4] - 淄博欧木为齐峰新材新增担保10亿，占净资产4.08%[4] - 齐峰新材为广西齐峰新增担保5亿，占净资产1.16%[4] 财务数据 - 2023年末公司资产32.27亿，负债1.17亿，净资产31.10亿[5] - 2023年末淄博欧木资产41.90亿，负债10.83亿，净资产31.06亿[10] - 2023年末广西齐峰资产2.45亿，负债0.52亿，净资产1.93亿[14] - 公司及子公司担保总额度不超35亿，占净资产93.69%[18] - 截至公告日，担保余额7.70亿，占净资产20.60%[19]

齐峰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了齐峰新材料股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2351 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"齐峰新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定，编制后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的相关事项进行了审查，认为：其在执业资质、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求；在担任公 司 2022 年度审计机构期间，上会会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2022 年度财务报告审计的 各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。 在执行审计工作的过程中，董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事 务所讨论审计性质及服务范围；就关键审计事项进行了充分讨论和交流；与会计 师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定 时限内提交审计报告。董事会审计委员会审议通过了年度报告、财务决算报告、 内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏洋） 各位董事： 2023 年 7 月 14 日，本人被选举为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营 情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履 行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本 人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 女，1982 年出生，大学本科学历，山东路和桥律师事务所合伙人。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年任职期间，本人未出任董事会专门委员会委员，未出席董事会专门 委员会会议。 （三）独立董事专门会议情况 2023 年任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，根据候选人的教育背 景、专业能 ...

2023年监事会工作 - 召开十次会议[2] - 列席11次董事会和4次股东大会[8] - 各次会议审议多项议案[2][3][4][5][7] 2023年公司情况 - 未与关联方发生关联交易[12] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[11] - 未发现内幕交易[15] 2024年监事会计划 - 督促公司规范运作完善法人治理[16] - 履行职责促进规范运作[16] - 加强学习监督董高人员[16] - 监督依法运作并督促内控建设[16] - 检查财务情况监督财务运作[16] - 出席列席会议监督决策执行[16]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-015 齐峰新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年四月十三日 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司"）将于2024年4月16日（星期二）15:00 —17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理李安东先生，副总经理、董事 会秘书姚延磊先生，财务负责人张淑芳女士，独立董事王新先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4月16日（星 期二）上午9:00 前访问 https://ir.p5w.net/z ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 各位董事： 2023 年 7 月 14 日，本人被选举为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营 情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履 行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本 人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王新，1961 年出生，高级工程师，于 2021 年 9 月从山东金岭矿业股份 有限公司退休。现任金晶科技独立董事、威龙股份独立董事。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认 ...