青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023年11月30日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日交 易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 第 1 页 共 35 页 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 35 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月15日上午10:00。 网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年11月 1517日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、 ...

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议 室召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，并听取 ...

钾肥业务进展 - 颗粒钾肥40万吨已完成调试，进入试生产状态 [1] - 氯化钾产品日产能约3000吨 [2] - 前三季度钾肥产品国外市场销售占比约65%，国内市场销售占比约35% [3] - 新增50万吨氯化钾项目已建成并达产达标 [4] - 三季度氯化钾产品产量近26万吨 [5][6] - 公司计划推进钾肥二期150万吨的后续100万吨扩产计划 [5] 溴化钠项目 - 溴化钠生产线运行正常，产品主要销往国内 [5] - 溴化钠项目处于试生产阶段 [6] 公司战略与投资者关系 - 公司暂无回购计划 [2][5][6] - 公司暂无股权激励计划 [2] - 公司自上市以来一直积极分红回报股东 [3] - 公司重视与投资者沟通交流，欢迎投资者实地调研 [3][6] 其他业务与项目 - 公司是钢结构制造和钾肥产业双主业公司，实现不同业务的动态优势互补 [4][6] - 昆明帝银项目持续顺利推进中 [5] - 公司新增50万吨氯化钾项目已于2023年4月份达产，目前已实现100万吨产能 [7] 投资者建议与反馈 - 投资者建议公司加快各项目推进 [4] - 投资者建议公司重视与投资者交流，及时准确回答投资者互动平台问题 [6] - 投资者建议公司不要用"谢谢关注"之类的回复以提高回复率 [7]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-051 青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。届时公司董事、 董事会秘书何良军先生、证券事务代表纪晓菲女士将以在线交流形式就公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 青岛东方 ...

财务表现 - 青岛东方铁塔股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,024,983,808.49元，同比增长25.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为145,801,835.94元，同比下降36.37%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,391,020,965.31元，同比增长119.77%[5] - 公司总资产为12,978,864,305.67元，较上年度末下降0.44%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为8,526,116,022.36元，较上年度末增长0.82%[5] 业务拓展 - 公司在老挝境内签署了矿业开发特许权合同，进一步丰富了钾肥资源储备，有利于提升氯化钾产品产能，拓宽业务辐射范围[10] - 老挝开元矿业有限公司的氯化钾项目一期工程达产，使年产氯化钾达到100万吨，有助于夯实钾肥板块实力，增强公司竞争力[10] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产中，货币资金为208.35亿元，应收账款为563.02亿元，存货为100.02亿元[11] - 公司2023年第三季度非流动资产中，固定资产为226.58亿元，无形资产为354.51亿元，其他非流动资产为20.69亿元[12] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债中，短期借款为111.28亿元，应付账款为59.64亿元，应付职工薪酬为3.21亿元[12] - 公司2023年第三季度非流动负债中，长期借款为27.09亿元，递延所得税负债为1256.02亿元，租赁负债为3.30亿元[13] 利润情况 - 青岛东方铁塔股份有限公司2023年第三季度营业利润为645,268,856.29元，较上一季度949,527,833.36元有所下降[14] - 净利润为509,460,342.82元，较上一季度712,136,440.50元有所下降[14] - 综合收益总额为580,847,229.71元，较上一季度749,895,395.89元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,391,020,965.31元，较上一季度632,954,744.69元有所增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-404,196,818.88元，较上一季度-562,456,336.95元有所增加[16]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，规模最高合约价值不超0.5亿美元[2][3][4] - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过该议案[2][3][6] 业务详情 - 交易额度有效期12个月，可循环使用，资金为自有资金[5] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] 风险管控 - 业务存在市场、内控等风险，已制定管理制度[8][9] - 财务部管理，选简单产品，交易对方为有资质金融机构[9][11]

一、关于变更会计师事务所的独立意见 1.公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅 了相关材料。2. 经核查，中兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、 法规的规定。3. 我们同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年 度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和深圳证 券交易所《股票上市规则》及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人 员汇报的基础上，对公司第八届董事会第八次会议相关议案及有关事项进行发表如下 独立意见： 独立董事签字： 1 / 1 权锡鉴 张世兴 樊培银 2023年10月26日 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-045 青岛东方铁塔股份有限公司 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 10 月 23 日 以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知， 并于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场 结合通讯方式的方式召开会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 公司法等相关法律法规及公司章程的相关规定。 一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 经审议，《公司 2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告， 公司《2023 年第三季度报告》同时刊登于《中 ...