审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[4] 人员补选与撤换 - 独立董事辞职致不符规定，公司应60日内完成补选[5] - 委员连续两次未出席且不委托他人，应建议撤换[12] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[10] - 会议前3天通知，紧急可当日召集[12] 其他规定 - 必要时可聘请中介，费用由公司承担[14] - 会议应有记录、决议，由董事会保存[22] - 议事规则自董事会审议通过生效实施[16]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，委员内选举，董事会批准[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等方案并提建议[6] 会议相关规定 - 不定期召开，提前3天通知，紧急可当日召集[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或通讯表决，必要时邀请相关人员列席[11][12] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[12] - 议事规则董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] 股东提案 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 股东会变更与投票 - 延期或取消，召集人至少2个工作日前公告并说明原因[14] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 选举制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[20] 表决权限制 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 会议记录保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[23] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[24] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[24] 违规处理 - 公司不召开股东会，深交所可停牌并要求解释公告[26] - 召集等不符要求，中国证监会责令改正，深交所可采取措施[27] - 董事等履职违规，中国证监会责令改正，深交所可采取措施[28] 规则相关 - 规则另有规定从其规定[28] - 规则由公司董事会负责解释[28] - 规则经股东会通过后实施，修改或废止由股东会决定[28]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股，募资总额699,999,992.77元，净额693,178,873.73元[2] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[4] - 投资产品为通知存款等安全性高、流动性好的产品[5] 决策审批 - 董事会、监事会均通过闲置资金现金管理议案[14][15][16] - 保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[17] 风险与措施 - 投资存在市场波动影响收益风险[10] - 公司采取筛选对象等风险控制措施[12]

公司治理 - 2025年7月28日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 不同情形收购本公司股份，注销或转让时间和比例有规定[3] - 发起人、董事、高管、大股东等股份转让有时间和比例限制[4] 股东权益 - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可拒绝并说明理由[5] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[5] - 特定股东在特定情形下可请求相关主体诉讼或自己直接诉讼[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 特定情形下需召开临时股东会，相关程序有规定[9][10][11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，特定情形下公司可解除其职[24][23] - 董事会对股东会负责，行使多项职权，审批事项有金额限制[26][27] - 独立董事任职有条件限制，行使职权需经全体独立董事过半数同意[29][30][31] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定监事会的职权[31] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[37] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[38] 其他 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[43] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[44]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计28.28亿元，较期初下降1.13%[6] - 2025年6月30日公司负债合计7.78亿元，较期初下降10.24%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计20.49亿元，较期初增长2.84%[7] - 2025年半年度营业总收入310,361,578.63元，同比增长约10.52%[12] - 2025年半年度营业总成本267,205,639.63元，同比下降约25.09%[12] - 2025年半年度营业利润扭亏为盈，净利润扭亏为盈，基本每股收益扭亏为盈[12][13] - 2025年半年度母公司营业收入同比下降约51.04%，营业利润由盈转亏，净利润由盈转亏[14] - 2025年流动负债合计同比下降约7.75%，负债合计同比下降约7.21%[10] 股权结构 - 截至2025年6月30日，浩讯科技有限公司持股25986.13万股，持股比例37.37%[42] - 截至2025年6月30日，湖南省财信资产管理有限公司持股3285.58万股，持股比例4.73%[42] - 截至2025年6月30日，湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）持股2283.19万股，持股比例3.28%[42] - 截至2025年6月30日，湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）持股1384.76万股，持股比例1.99%[42] - 截至2025年6月30日，榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）持股409.41万股，持股比例0.59%[42] - 截至2025年6月30日，其他社会股东持股34498.91万股，持股比例49.62%[43] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[69][70] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分为三类[73] - 公司金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[80] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等项目进行减值会计处理并确认损失准备[88][89] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入，相关商品包括二氧化碳、空分气体等[175] 其他 - 公司2007年成立，注册资本6,000.00万元[36] - 2011年首次公开发行后注册资本增至8,000.00万元[37] - 2023年向特定对象发行股票后总股本增至71,419.7901万股[40] - 2024年回购注销后总股本变更为69,534.7901万股[41]

人员变动规则 - 董事、高级管理人员辞任通知送达公司当日生效，公司需两交易日内披露[4] - 公司应在董事辞任后60日内完成补选[5] - 公司需在特定情形出现30日内解除相关人员职务[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让股份[12] - 任期内和届满后六个月内，每年转让不超所持股份25%，不超千股可全转[12]

理财投资 - 2025年用不超7亿自有资金买12个月内保本银行理财产品[1] - 各银行多笔产品认购金额及预计年化收益率不同[1][2][3][6] 风险控制 - 采取建立台账、审批、审计监督等风控措施[4] 资金情况 - 截至2025年7月29日，未到期余额18700万元，占净资产9.39%[7][8] - 未超7亿元授权额度[8]

资金管理 - 公司可使用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年第二次临时股东大会通过现金管理额度3亿元[7] 存单认购 - 公司认购农行岳阳分行7000万大额存单，年化0.9%，2025.7.28-8.28[2] - 公司认购建行岳阳洞氮支行8000万大额存单，年化0.9%，2025.7.29-8.29[2] 到期情况 - 2024年多期农行、建行大额存单已到期，利率1.15%-1.5%[2][5][6][7][8][11][14][15][16][17] 未到期金额 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期金额1.5亿（含本次）[7]

往来资金情况 - 岳阳长岭凯美特气体有限公司2025年期初余额9844.95万元，半年度累计发生4800.00万元，期末余额9344.95万元[2] - 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司2025年期初余额17500.00万元，半年度累计发生24000.00万元，期末余额17000.00万元[2] - 岳阳凯美特环保有限公司2025年期初余额0，半年度累计发生2515.60万元，期末余额2500.00万元[2] - 宜章凯美特特种气体有限公司2025年期初余额0，半年度累计发生3000.00万元，期末余额3000.00万元[2] - 其他关联方及附属企业2025年期初余额27344.95万元，半年度累计发生34315.60万元，期末余额31844.95万元[2]