回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 回购股份价格不超过3.95元/股[1] - 按5000万元测算，预计可回购不少于12658227股，约占总股本0.94%[1][14] - 按3000万元测算，预计可回购不少于7594936股，约占总股本0.56%[1] - 回购后，按3000万元下限，总股本变为1339262836股[12] - 回购后，按5000万元上限，总股本变为1334199545股[12] - 本次回购股份完成后将依法注销[17] 财务数据 - 当前总股本为1346857772股[12] - 截至2023年9月30日，总资产561841.66万元，净资产256632.98万元[13] - 按5000万元测算，回购资金分别占总资产和净资产的0.89%、1.95%[13] 其他事项 - 2024年2月29日，公司董事、总经理李松柏收到中国证监会立案告知书[16] - 公司董事、监事等在董事会作回购决议前六个月内无买卖本公司股票行为[14] - 截至公告披露日，未收到相关人员在回购期间及未来六个月的增减持计划[14][15] - 2024年3月8日，第五届董事会2024年第二次会议审议通过回购股份方案，尚需股东大会审议[20] - 董事会提请股东大会授权办理回购股份相关事宜，授权自股东大会审议通过起至事项办理完毕止[18][19] - 回购方案存在股东大会未通过、股价超上限等风险[21]

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开的第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠 博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司大庆惠博普 石油机械设备制造有限公司(以下简称"大庆惠博普")拟向中国银行股份有限公 司大庆分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年， 同意公司为大庆惠博普提供不高于 2,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为 债务履行期限届满之日起三年。鉴于大庆惠博普拟向中国民生银行股份有限公司 大庆分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年，同 意公司为大庆惠博普提供不高于 3,000 万元的连带责任保证担保,担保期限为债 务履行期限届满之日起三年。鉴于大庆惠博普拟向中国工商银行股份有限公司长 沙东升支行申请开立不超过人民币 14.7 万元的非融资性保函，同意公司为大庆 惠博普申请的上述保函业务提供总额不超过 14.7 万元的连带责任保证担保，担 保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。授权公司副总经理何玉龙代表公司 签署上述担保业务项下的有关 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立 董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公 司第五届董事会 2024 年第二次会议相关审议事项发表审查意见如下： 综上所述，全体独立董事一致同意本议案。 一、关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的审查意见 独立董事：崔松鹤、宋东升、董秀成 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业集团"）拟为公 司向中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上述事项提供总额不超过 30,000 万 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-011 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 1、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业集团"）拟为公 司向中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上述事项提供总额不超过 30,000 万元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担 保责任后三年内。 鉴于控股股东长沙水业集团拟为公司向渣打银行（中国）有限公司长沙分行 申请的不超过美元 1,725 万元的综合授信额度提供最高额保证担保，保证期间自 最高额保证签署之日始，直至主协议或及同业拆借下担 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第二次会议决议，公司定于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-010 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）回购股份的方式、价格区间 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 3 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现 场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案逐项表决如下： （一）回购股份的 ...

公司事件 - 2024年2月1日中国证监会因涉嫌内幕交易对公司总经理李松柏立案[1] - 2月29日李松柏收到《立案告知书》[1] 公司现状 - 立案系对李松柏个人调查，不针对公司，日常经营正常[1] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，信息以其公告为准[2] - 公告日期为2024年3月1日[4]

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 048 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 2 月 1 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第一次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-008 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构,专门负责提 供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核 委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股份有限 公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 1 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...