证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-050 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 11 日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开。本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日 以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席 谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司 ...

江苏亚威机床股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50％以上，且绝对金额超过五千万元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第四条 公司发生的交易（提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之 一的，董事会审 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-054 江苏亚威机床股份有限公司 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：南京市建 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以 下简称"公司"）已将第六届董事会第三次会议审议的相关事项提交我们审核， 我们作为公司的独立董事就该议案发表如下事前认可意见： 一、关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额 暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合 伙）合伙份额暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述 事项提交公司董事会审议。 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 二〇二三年八月十一日 2 二、关 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行 审查评估，认为苏亚金诚具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任 能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司 2022 年度财务报告和内部控 制的审计工作，苏亚金诚及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计 工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为江苏亚威机床股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师 事务所的书面审核意见的签字页） 审计委员会委员： 【蔡 建】 【刘 昕】 【樊 军】 二○二三年八月十一日 ...

江苏亚威机床股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结 合本公司实际情况，修订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业亦遵守本办法规定。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|----------------| | | | 编号：2023-005 | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | ■其他 电话会议、券商策略会 国盛证券、财通证券、华鑫证券、中信建投证券、申万宏源 证券、国泰基金、信达澳亚基金、长信基金、中融基金、复 参与单位名称 星投资、大家资产、财通资管、国泰投信、野村东方国际证 及人员姓名 券、诚通基金、金鼎资本、聚盛全球基金、普赞普基金、广 杰投资 时间 2023 年 6 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 地点 公司会议室、券商策略会现场 上 市公 司接 待 人员姓名 董事会秘书童娟；证券事务代表曹伟伟 1、公司发展规划； 回复：公司将紧紧围绕"十四五"发展战略目标，突出 规模效益成长的发展主基调，实现业务规模稳健快速 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|----------------| | | | 编号：2023-004 | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | ■其他 电话会议、券商策略会 天风证券、财通证券、国金证券、华鑫证券、中信证券、国 泰君安证券、华泰柏瑞基金、汇丰晋信基金、永赢基金、泰 康资产、富国基金、广发基金、嘉实基金、汇添富基金、易 方达基金、华夏基金、华安基金、平安基金、信达澳银基金、 信达澳亚基金、光大保德信基金、鹏扬基金、红土创新基金、 富安达基金、中金基金、诺安基金、海富通基金、兴证全球 基金、国海富兰克林基金、东吴基金、圆信永丰基金、建信 信托、兴业基金、安信基金、HV Advisory、HD Capital Limited、 参与单位名称 光 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 网络投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 8 | 5 | | 地点 | 网络问答 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理冷志斌；副董事长、副总经理、财务负责人 | | | 人员姓名 | 施金霞；独立董事蔡建；董事会秘书童娟 | | | | 主要交流问题： | | | | 1、公司目前市场需求情况。 | | | | 回复:尊敬的投资者您好，目前整体市场需求处于逐步好 | | | | 转的状态。 | | | 投资者关系活 | 2、公司金属成形机床业务在行业内的地位如何？ | | | 动主要内容介 | 回复:投资者您好，公司规模效益在金属成形机床行业稳 | | | 绍 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023 年第一季度报告 江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园) 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 1 江苏亚威机床股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-023 江苏亚威机床股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | ...