(一)保留意见 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事项如下： "如财务报表附注'14、其他重要事项'所述，天沃科技于 2023 年 4 月 27 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称'中国证监会'）下达的《立案告知书》 （编号：证监立案字 03720230034 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证 监会决定对公司立案。截至审计报告日，立案调查尚未有最终结论，我们无法判 断该事项对财务报表可能产生的影响。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的'注 册会计师对财务报表审计的责任'部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天沃科技，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意 见提供了基础。" 苏州天沃科技股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度财务报表由众华会 计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-022 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，苏州天沃科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面 检查和减值测试，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 审验，2023 年拟计提各项资产减值准备共计-438,360.91 万元。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议暨第四届监事会第四十七次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、合并报表计提资产减值准备情况概述 表一 2023 年度合并报表计提资产减值准备情况（"-"代表损失） 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 本次计 ...

独立董事候选人情况 - 张安频为苏州天沃科技第四届董事会独立董事候选人[2] - 截至披露日未取得资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[4] 任职合规情况 - 张安频及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 承诺履职遵守规定，不符资格及时报告并辞职[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[10]

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石桂峰） 本人石桂峰作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，亲自出席 13 次，认真履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各 项议案的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，公司在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，各 项经营工作正常开展。公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由该所出具了众会字（2024）第【01763】号标准无保留意见 的审计报告，现根据已审验的合并报表及控股子公司数据，作 2023 年度财务决 算报告。 | 经营成果 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 377,068.57 | 359,067.20 | 5.01% | | 营业成本 | 324,227.83 | 304,163.75 | 6.60% | | 营业利润 | 109,257.60 | -186,003.72 | 158.74% | | 利润总额 | 13,315.53 | -185,186.36 | 107.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 119,834.19 | -258,074.95 | 146.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -411, ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州天沃科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-029 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.被授权单位：苏州天沃科技股份有限公司及控股子公司张化机（苏州）重 装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司。 2.融资额度：共计不超过人民币 49.54 亿元。 3.本授权尚需提交公司股东大会审议。 一、授权情况概述 为满足苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司运营的实 际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，公司于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第六十五次会议暨第四届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》，同意公司为公司及控 股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称"张化机"）、无锡红旗船厂有限 公司（以下简称"红旗船厂"）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"玉门 鑫能"） 2023 年股东大会审议通过之日起 ...

苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 苏州天沃科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事石桂峰先生、孙剑非先生 、陶海荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石桂峰先生、孙剑非先生、陶海荣先生的任职经历以及签署 的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任职期间不存在违反独立 性要求的情形。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

人员提名 - 柳世平被提名为苏州天沃科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明时间 - 声明时间为2024年4月26日[10]

证券代码：002534 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-021 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十七次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发 广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或邮件的形 式通知全体监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...