人员提名 - 柳世平被提名为苏州天沃科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明时间 - 声明时间为2024年4月26日[10]

苏州天沃科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，就公司第四届董事会第六十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度计提资产减值准备的独立意见 作为公司的独立董事，我们详细审阅了关于 2023 年度计提资产减值准备的 资料。我们认为： 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，本次计 提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了会计谨慎性原则， 符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理 性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款、合同资产、存货、商 ...

公司结构 - 财务公司注册资本为30亿元，上海电气集团股份有限公司持股74.625%[2] 业务运营 - 2023年11月变更金融许可证，结算业务设三道监控防线[4][7] - 每年对年度授信进行总量控制和结构管理[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额703.36亿元，负债618.87亿元，净资产84.49亿元[14] - 2023年利息收入10.64亿元，利润总额6.85亿元，净利润5.52亿元[14] 监管指标 - 截至2023年12月末，12项监管指标均达标[14][15] 公司业务往来 - 2023年公司在财务公司存贷和授信不超40亿元[16] - 截至2023年12月31日，存款余额0.28亿元、贷款余额21.64亿元[16] - 2023年存款每日最高限额40亿，利率0.35% - 1.38%，收息169.67万元[16] - 2023年贷款每日最高限额40亿，利率3.80% - 4.29%，付息14938.78万元[19] 风险管控 - 公司建立并更新风险处置预案[21] 评估意见 - 上市公司认为财务公司风险可控[22] - 众华会计师事务所未发现重大不一致[23] - 独立财务顾问对关联交易金融业务无异议[24]

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 - 2 | | 附件 | 3 - 5 | 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01769 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州天沃科技股份有限公司（以 下简称"天沃科技"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01763 号《审计报告》。 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-031 苏州天沃科技股份有限公司 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次向控股股东借款授权到期更新事项已获独立董事事前认可； 2．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项构成关联交易； 3．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4．本次借款额度生效后，前期借款额度将不再生效。 一、关联交易概述 1．交易概述 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第五十次会议暨第四届监事会第三十五次会议，会 议审议通过了《关于拟向电气控股借款暨关联交易的议案》：因公司经营发展需 要，公司（包括子公司）拟向上海电气控股集团有限公司（包括其下属公司及其 关联方，以下统称"电气控股"）申请借款，借款总额不超过 3 亿元，借款年利 率不超过 4.1%。公司全权授权公司董事长或财务总监在授权的借 ...

苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 4 月 26 日 1 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，对公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依 据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状 况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员会同 意公司 2023 年度计提资产减值准备共计-438,360.91 万元。 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，苏州天沃科技股份有限公司坚持"稳中求进，守正创新，坚定不移 推动高质量发展"的总基调，进一步聚焦电力设计及系统解决方案、高端装备制 造、国防建设服务领域，明确公司发展战略，不断完善公司的内控制度，提升上 市公司合规性，持续提升公司防范风险能力和运营质量。 一、报告期内主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.71 亿元，较上年同期增长 5.01%；营业利 润 10.93 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元， 经营性现金流为净流入 2.91 亿元。 报告期内，公司通过采取多项持续经营改进措施，进一步遏制经营风险。公 司在营业收入、利润及经营性现金流等经济指标方面出现明显好转。 1．以张化机为主体的高端装备制造业务，2023 年在手执行订单饱满，营业 收入与净利润保持较高的增长水平，客户意识、成本意识和质量意识不断增强， 在市场上有较强的市场竞争力； 2．以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务，研发能力和管理水平明显提升， 产品结构进一步优化，业务模式较为稳定； 3．在电力设计及系统解决方案板块 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及 《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议 事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高级管 理人员的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及 其他利益相关者的合法利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定，共召开 10 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 具体情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第三十七次会议 | 2023. ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-037 苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第六十五次 会议审议，同意聘任荣光磊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。 本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司 董事总数的二分之一。 本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。 公 司 董 事 会 秘 书 的 联 系 电 话 为 021-60290016 ， 电 子 邮 箱 为 zhengquanbu@thvow.com。 荣光磊先生的简历请见附件。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 ...

股票代码：002564 股票简称：*ST 天沃 公告编号：2024- 苏州天沃科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结 合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司与关联方发生日常关联交易。2023 年度，公司及下属子公司向关联方采 购原材料等关联交易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 4,813.08 万元；公司及下属子公司向关联方销售产品、商品、提供劳务等关联交 易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 3,693.11 万元。 表一 2023 年度日常关联交易预计和实际发生情况 1 030 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计金额 实际发 生额占 同类业 务比例 （%） 实际发 生额与 预计金 ...