会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年3月21日召开，应出席9人，实际出席9人[3] 股票期权 - 以8票赞成通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案，拟注销60,000份[4] 财务资助 - 以9票赞成通过全资子公司向控股子公司提供财务资助延期议案[7] - 资助期限延续12个月，总额不超1.5亿人民币，借款利率4.25%/年[7]

公司基本情况 - 2024 年公司营业收入稳步增长，主要因国内应急行业和海外渠道业务增长；归属上市公司股东净利润为 -32 至 -37 亿元，因诉讼计提预计负债；扣非净利润 2 至 3 亿元，同比增长 1 至 2 倍；诉讼法务费用同比增长 1 倍，剔除影响后经营性利润优于表观数据 [1] - 公司持续精细化管理，以技术创新为核心驱动力，研发投入同比提升，期间费用率延续下降趋势 [1] - 国内应急专网建设取得领先市场份额，海外紧随“一带一路”战略拓展全球渠道 [1] - 公司完善“2 + 3 + 1”产品战略，窄带业务稳定增长，成长型业务快速发展且占比提升；完成技术委员会重组及 CTO 组织变革，设立 7 个产品线，含 68 名技术专家 [2] 公司目标与规划 - 今年目标收入实现两位数增速，净利率在 2024 年基础上持续提升；将持续深耕国内外渠道业务，国内举办经销商峰会并把握铁路、电力等行业机会，海外深化全球渠道布局 [1][2] 问答交流要点 营收利润与费用率 - 公司希望今年收入两位数增速，净利率提升；费用率控制较好，营收提升使费用率稳步下降，数字化营销和渠道业务深耕提升人均效能，未来费用率有望持续下降 [2] 国内业务情况 - 去年国内主营业务较快增长，今年目标继续增长，增速依赖政府预算和商业机渠道落地；应急行业部分省份网络有扩容需求，已建成网络尝试提升利用率；铁路行业实验网结束部分订单将启动，电力等行业推动专网规划 [2] 诉讼影响 - 从盈利能力看，公司自 2020 年触底后经营逐年好转，还原法务费用影响，经营性利润好于表观数据，未来 2 - 3 年有望随主营收入增长；2017 年至 2024 年三季度累计经营性现金流净额约 40 亿元，含诉讼相关费用；公司将夯实法务基础建设解决诉讼事项 [2] 卫星业务 - 公司卫星业务围绕高轨卫星做地面终端，优势在终端能力，暂未进入低轨应用侧，会持续跟踪低轨卫星产业发展并在应用期切入 [2]

2024年财务数据预测 - 2024年预计营业收入60 - 63亿元，上年同期为56.53亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计59 - 62亿元，上年同期为55.96亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损32 - 37亿元，上年同期亏损3.88亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2 - 3亿元，比上年同期增加105.10% - 207.65%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损1.7599 - 2.0348元/股，上年同期亏损0.2135元/股[3] 2024年费用情况 - 2024年研发投入同比增加约10%，期间费用率稳中略降，利息支出同比减少[6] - 2024年法务费约2.4亿元，较去年同期增长一倍[6] 诉讼相关情况 - 公司将向DOJ支付0到6000万美元，并可能向摩托罗拉支付一定赔偿金[8] - 公司不认可摩托罗拉商密诉讼相关判决，已向美国最高法院提起上诉申请[7] 业务发展情况 - 公司主营业务实现高质量增长，新产品、新业务破局，成长型业务成新业绩增长点[6]

股东大会安排 - 2025年1月2日决议1月21日召开临时股东大会[4] - 1月3日刊载会议通知，股权登记日为1月14日[4] - 现场会议1月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2名代表712,924,984股，占比39.2014%[7] - 网络3,409名代表24,082,511股，占比1.3242%[7] - 合计3,411名代表737,007,495股，占比40.5257%[7] 议案表决 - 审议《关于子公司为子公司提供担保的议案》[9] - 同意732,616,345股，占比99.4042%[12] - 中小股东同意19,609,259股，占比81.7039%[12]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共3411人，代表股份737,007,495股，占比40.5257%[7] - 现场出席2人，代表股份712,924,984股，占比39.2014%[7] - 网络投票3409人，代表股份24,082,511股，占比1.3242%[8] 中小股东投票情况 - 中小股东及代表3409人，代表股份24,000,409股，占出席会议有表决权股份3.2565%[8] 议案表决情况 - 《关于子公司为子公司提供担保的议案》同意732,616,345股，占比99.4042%[9] - 中小投资者同意19,609,259股，占中小股东有效表决权股份81.7039%[11]

会议安排 - 第五届董事会第十六次会议通知于2024年12月30日发出[2] - 会议于2025年1月2日召开，9人全出席[3] 议案决议 - 子公司为子公司提供担保议案全票通过[4] - 提议召开2025年第一次临时股东大会议案全票通过[5] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日召开[5] - 股权登记日为2025年1月14日[5]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-080 海能达通信股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 同意由公司为 10 家合并范围内的子公司提供额度不超过 30.5 亿元或等值外币的连带 责任担保，担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编 号：2024-030）。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的 2 家子公司向银行或非银金融机构融资提供连带责任担保及反担保，担保金额为不超过 6,000 万元。具体详见公司于 2024 年 10 月 12 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-079 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,质押股份风险可控，暂不存 在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注 其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与何金妹办理了部分股份解除质押的手续,具体如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股数（万 股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质权 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 陈清州 | 是 | 1,300 | 1 ...

文章核心观点 公司向民生银行申请2亿元综合授信额度，子公司诺萨特和海能达技术服务拟分别提供不超2亿元连带责任保证担保，公告介绍被担保人情况、担保合同内容及累计对外担保数量等信息 [2][3] 担保情况概述 - 公司于2024年8月5日通过议案，同意公司及子公司向6家金融机构申请总额不超17亿元或等值外币综合授信额度，授权董事长签署授信文件 [2] - 公司向民生银行申请2亿元综合授信额度，有效期1年 [2] - 子公司诺萨特和海能达技术服务拟为公司上述授信债务分别提供不超2亿元连带责任保证担保，已签保证合同，本次担保无需提交董事会、股东大会审议 [3] 被担保人基本情况 - 公司成立于1993年5月11日，注册地在深圳，法定代表人陈清州，注册资本181,607.9691万元 [4] - 经营范围包括开发销售通讯产品、软件，提供技术服务，生产销售相关产品等 [4] - 诺萨特和海能达技术服务是公司全资子公司，被担保方非失信被执行人，公司信用等级AA- [5][6] - 披露被担保人2023年度和2024年三季度主要财务数据，2023年度数据已审计，2024年三季度数据未审计 [7][8] 担保合同的主要内容 - 子公司海能达技术服务、诺萨特为公司授信债务分别提供不超2亿元连带责任保证担保 [9] - 担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体业务合同保证期间单独计算，合同签章并盖章后生效 [9] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 本次担保后，公司及其控股子公司担保总额397,500万元，对外担保总余额79,396.59万元，占最近一期经审计净资产比例13.52% [10] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额6,000万元，占最近一期经审计净资产比例1.02%，无逾期等相关事项 [10]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-078 海能达通信股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开的第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增银行及非银金融机构授信额度的议案》， 同意公司及子公司向中信银行股份有限公司深圳分行等 6 家金融机构申请总额不超 过人民币 17 亿元或等值外币的综合授信额度，并授权董事长陈清州先生全权代表公 司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于新增银行及非银金融机构授信额度的 公告》（公告编号：2024-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"民生银行"）申请额度为人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期 1 年。 子公司深圳市诺萨特科技 ...