公司经营情况 - 公司2025年半年度报告已获董事会全票通过，所有董事均出席审议会议[2][12] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[4][5] - 公司计划不进行利润分配，包括现金红利、送红股及公积金转增股本[3] 重大诉讼进展 - 美国商密版权案：二审判决后案件转回一审法院，摩托罗拉提出禁止销售动议，双方已提交答复意见待开庭 公司累计支付赔偿金6,655万美元，共管账户存入3,700万美元 英国法院判决退回500万美元保证金[6] - 美国司法部指控：2025年1月达成协议，公司可能支付0-6,000万美元赔偿金，具体金额由法院后续确定[7] 公司治理 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案，修订内容涉及条款更新，需提交股东大会审议[14][20][21] - 第五届董事会第二十次会议以现场结合通讯方式召开，9名董事全部出席（含6名通讯表决）[10][11] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月1日召开，股权登记日为8月25日 审议事项包括公司章程修订等特别决议议案[16][24][26] - 股东大会采用现场+网络投票形式，网络投票通过深交所系统进行，代码362583[25][31][38] - 股东登记截止时间为8月28日17:00，可通过信函或传真方式办理[29][30]

核心财务表现 - 营业收入22.59亿元，同比下降17.50% [2][41] - 归属于上市公司股东的净利润0.79亿元，同比下降46.83% [3] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值，但同比改善因去年支付诉讼担保金 [41] - 财务费用为-0.40亿元，同比下降158.75%，主要受益于汇率变动带来的汇兑收益 [41] 产品与技术创新 - 窄带数字专网产品作为基本盘业务，覆盖公共安全、政务应急、工商业等行业，具备PDT、DMR、TETRA等全技术标准 [4] - 公专融合解决方案全球部署11套PoC平台，推出多模终端PDC690/PDC690S（支持PDT+公网+北斗卫星）及政务安全终端PNC660 [8] - 智能指挥调度采用"国产大模型+行业小模型"双模架构，实现AI风险警情自动判定及多形态终端（四足机器人、无人机）联动 [11] - 卫星通信产品升级天通版本及低轨卫星布局，在中亚、南亚等"一带一路"地区实现规模销售 [17] - 研发投入4.15亿元，同比增长7.91%，累计申请专利3,428项（其中PCT 543项） [28][41] 市场与业务拓展 - 国内公共安全行业覆盖超半数省市，应急项目在四川、湖北等10余省落地，中标沙特阿美石油公司项目 [23][36] - 海外市场在智利、泰国、巴西等地交付消防、警务、监狱系统项目，与NAFFCO、塞舌尔CWS达成战略合作 [38] - EMS业务聚焦新能源及汽车电子、机器人、服务器三大领域，终端车型覆盖特斯拉、宝马等热门品牌 [20][40] - 数字化营销推进"四个全覆盖"（客户、产品、渠道、人员）及"三个易"（易找到、易购买、易服务） [24][39] 行业解决方案与应用 - 公共安全领域以"情指行"一体化指挥中心为核心，新增无人机侦查与反制模块 [21] - 政务应急领域利用公专融合技术参与应急国债项目，为电力行业提供EPDT标准产品 [5][22] - 交通运输领域为深圳地铁多条线路提供通信保障，铁路行业推出专用终端PDC580 [8][36] - 能源行业防爆产品通过全球认证，服务中石化、沙特阿美等企业 [23] 制造与供应链能力 - 智能制造基地具备百万级产品交付能力，获"国家智能制造试点示范企业"等荣誉 [29] - 供应链管理以"交付快、周转快、成本低"为目标，完成现场整改220项 [39] - EMS业务通过IATF16949等认证，获头部客户"最佳质量奖""最佳供应商奖" [30]

核心财务表现 - 营业收入22.59亿元，同比下降17.50% [2] - 归属于上市公司股东的净利润9358.18万元，同比下降42.37% [2] - 经营活动产生的现金流量净额3826.17万元，同比大幅增长525.66% [2] - 基本每股收益0.0515元/股，同比下降42.33% [2] 资产负债状况 - 总资产111.82亿元，较上年度末下降5.97% [4] - 归属于上市公司股东的净资产25.21亿元，较上年度末增长5.62% [4] - 加权平均净资产收益率3.81%，同比提升1.08个百分点 [2] 股东结构 - 普通股股东总数290,474户 [4] - 控股股东陈清州持股39.20%，其中534,675,663股处于质押状态 [4] - 第二大股东翁丽敏持股0.97%，与陈清州为夫妻关系，构成一致行动人 [4] - 香港中央结算有限公司持股0.77%，为第三大股东 [4] 重大诉讼进展 - 与摩托罗拉系列诉讼持续进行，美国第七巡回上诉法院已作出二审判决并将案件转回一审法院 [5][6] - H系列产品相关证据开示和庭审程序已全部结束，等待法院判决 [6] - 2025年累计向摩托罗拉支付美国商密版权案判决赔偿金额约6655万美元 [6] - 英国上诉法院已判决将共管账户保证金中的500万美元退回公司，剩余2000万美元保留至英国上诉程序结束 [6] 公司治理 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 报告期未进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 报告期控股股东及实际控制人均未发生变更 [5]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件及电话方式向全体董事发出 [1] - 6名董事以通讯表决方式全员出席会议 包括董事蒋叶林 孙鹏飞 彭剑锋及独立董事孔英 张学斌 李强 [1] - 会议列席人员包括董事会秘书及证券事务代表 符合公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 同意对外报送 [1] - 批准修订公司章程议案 根据法律法规及公司实际情况进行调整 [1] - 决定召开2025年第二次临时股东大会 时间为2025年9月1日 股权登记日为2025年8月25日 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文发布于巨潮资讯网 摘要同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] - 公司章程修订公告及全文修订版通过相同指定媒体及巨潮资讯网披露 [2] - 股东大会通知文件通过五家指定信息披露平台同步公告 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月1日14:30召开现场临时股东大会 网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系统）和9:15-15:00（互联网系统）[1] - 股权登记日为2025年8月25日15:00交易结束时的在册股东 股东可委托代理人行使表决权[2] - 会议审议事项为特别决议议案 需出席股东所持表决权的2/3以上通过[2] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会第二十次会议审议 具体内容披露于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网[2] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"表决模式 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[7] 登记与联系方式 - 现场登记需提供股东账户卡及身份证复印件 传真登记截止时间为会议召开前一日17:00[2][3] - 联系人为王先生 电话0755-26972999转1170 传真0755-86133699转0110 邮箱stock@hytera.com[4] - 联系地址为深圳市南山区高新区北环路9108号海能达大厦 邮编518057[4] 网络投票流程 - 深交所交易系统投票需登录交易客户端 互联网投票需通过http://wltp.cninfo.com.cn进行[3][7] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证 具体流程可查阅互联网投票系统规则指引[7]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由人民币1,816,079,691元增加至1,818,619,381元 [1] - 公司股份总数由1,816,079,691股增加至1,818,619,381股 [1] - 公司股本结构保持为普通股，无其他类别股份 [1] 经营范围调整 - 新增汽车新车销售业务 [1] - 新增信息传输、软件和信息技术服务业许可经营项目 [1] - 明确通信设备制造、移动通信设备制造与销售业务范围 [1] 公司章程修订 - 修订公司章程需提交股东大会审议 [4] - 资本公积金将不用于弥补公司亏损 [2] - 法定公积金转增资本时留存比例不低于转增前注册资本的25% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业总收入22.59亿元 较2024年同期27.38亿元下降17.5% [4] - 净利润为-899.53万元 较2024年同期-1991.84万元亏损收窄54.8% [5] - 综合收益总额1.24亿元 较2024年同期1.25亿元基本持平 [5] - 基本每股收益0.0515元 较2024年同期0.0893元下降42.4% [5] 资产负债结构 - 总资产118.50亿元 较期初111.82亿元增长6.0% [1] - 货币资金16.27亿元 较期初11.32亿元增长43.7% [1] - 存货21.05亿元 较期初16.25亿元增长29.5% [1] - 短期借款20.52亿元 较期初17.85亿元增长14.9% [2] - 应付账款13.37亿元 较期初10.64亿元增长25.7% [2] - 合同负债6.69亿元 较期初4.83亿元增长38.5% [2] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额2.39亿元 较2024年同期3826.17万元大幅增长525.5% [6] - 投资活动现金流量净额-2.03亿元 较2024年同期-1.25亿元扩大62.6% [6] - 筹资活动现金流量净额-1168.27万元 较2024年同期-2.24亿元改善94.8% [6] - 期末现金及现金等价物余额6.41亿元 较期初5.84亿元增长9.8% [6] 研发投入与成本结构 - 研发费用4.62亿元 较2024年同期4.50亿元增长2.6% [4] - 销售费用3.65亿元 较2024年同期3.15亿元增长15.8% [4] - 管理费用3.07亿元 较2024年同期3.00亿元增长2.2% [4] - 财务费用-3970.11万元 较2024年同期6757.63万元改善明显 [4] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益25.21亿元 较期初23.87亿元增长5.6% [2] - 资本公积28.47亿元 较期初28.47亿元基本持平 [2] - 未分配利润-24.65亿元 较期初-25.59亿元改善3.7% [2] - 其他综合收益1.37亿元 较期初9793.11万元增长40.1% [2] 业务发展定位 - 公司系专用通信领域领军企业 致力于成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商 [12] - 持续加大对公专融合通信 智能指调 卫星通信 AI 芯片等技术的研发投入 [12] - 战略性提出AI专网发展理念 为公共安全 政务应急 大交通 能源 工商业等多元行业客户提供端到端服务 [12]

非经营性资金占用情况 - 海能达通信股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用涉及多家子公司，主要用于周转资金往来 [1][2] - 其中Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited期初占用资金余额49,096.77万元，半年度偿还203.53万元，期末余额48,893.24万元 [1] - 东莞市海能达通信有限公司期初占用14,172.56万元，半年度偿还4,002.76万元，期末余额10,169.80万元 [1] - Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited期初占用10,985.18万元，半年度新增2,175.63万元，期末余额13,164.95万元 [2] - 南京海能达软件科技有限公司期初占用34,640.04万元，半年度新增781.29万元，期末余额35,421.33万元 [2] - 海能达国际科技有限公司期初占用1,338.13万元，半年度新增1,388.07万元，期末余额2,726.20万元 [2] 经营性资金往来情况 - 福建美声贸易有限公司（实际控制人兄长控制）应收账款期初余额381.09万元，半年度新增2,277.20万元，期末余额1,951.03万元，属于正常购销往来 [3] - 上海舟讯电子有限公司（实际控制人侄子控制）应收账款半年度新增532.72万元，期末余额524.63万元，属于正常购销往来 [3] - 上海彼威通讯有限公司（实际控制人侄子配偶控制）应收账款期初余额412.34万元，半年度新增41.88万元，期末余额64.04万元，属于正常购销往来 [3] - 广州市舟讯通讯设备有限公司（实际控制人兄长控制）应收账款期初余额247.16万元，半年度减少90.35万元，期末余额28.06万元，属于正常购销往来 [3] 资金往来性质及关联关系 - 非经营性资金往来均发生在子公司层面，资金用途均为周转资金往来，无利息产生 [1][2] - 经营性资金往来均发生在实际控制人亲属控制的公司层面，交易性质均为正常购销业务 [3] - 涉及关联方包括实际控制人兄长、侄子及其配偶控制的企业，交易通过应收账款科目核算 [3]

核心观点 - 公司全面履行投资者保护责任 通过严格承诺履行 信息披露提升 治理结构优化 多渠道沟通等方式保障投资者权益 [1][2][3][4][5] 承诺履行 - 公司及控股股东 董事 监事 高级管理人员等承诺主体均严格履行承诺 未发生违反或延迟履行情况 [1] 信息披露 - 报告期内通过证监会指定媒体发布定期报告及临时公告等文件共计58份 [2] - 信息披露确保真实 准确 完整 及时 保障所有投资者公平获取信息 [1][2] 投资者治理参与 - 报告期内召开2次股东大会 审议通过10项议案 [2] - 采用现场与网络投票相结合方式保障中小投资者表决权 [2] - 律师出席股东大会见证 确保股东合法权益不受侵害 [2] 独立董事职能 - 独立董事全程参与董事会决策 无缺席情况 对所有议案无异议 [3] - 独立董事深入了解公司发展战略及经营状况 维护投资者利益 [3] 沟通渠道建设 - 设立投资者专线(0755-26972999-1170)及邮箱(stock@hytera.com) 专人接听登记 [3] - 通过深交所互动易平台回复投资者问题66个 [3] - 运营微信公众号 雪球号 东方财富企业号等新媒体平台 发布动态及视频90余条 [4] - 2024年年报采用视频及"一张图"形式进行可视化解读 [4] 调研活动组织 - 完善投资者预约调研流程 支持电话邮件预约 [4] - 安排专人记录调研活动并及时发布会议记录 [4] - 举办年度网上业绩说明会 结合现场调研与电话会议等多元交流方式 [5]

公司基本信息 - 公司注册名称为海能达通信股份有限公司，英文名称为Hytera Communications Corporation Limited [4] - 公司注册地址位于深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦，邮政编码518057 [4] - 公司注册资本为人民币1,818,619,381元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4] 股份结构 - 公司股份总数1,818,619,381股，股本结构为普通股 [6] - 公司发起人为陈清州和翁丽敏，陈清州认购股份15,680万股占比98.00%，翁丽敏认购320万股占比2.00%，均以净资产出资 [5][6] - 公司于2011年5月5日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股7,000万股，2011年5月27日在深圳证券交易所上市 [2] 经营范围 - 公司经营宗旨为不懈努力为用户创造价值，让世界更高效、更安全 [4] - 经营范围包括开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务，无线电通讯器材软件技术开发，通信工程咨询和技术服务，系统集成，计算机软件和通信软件开发，视频监控系统技术开发和销售及技术咨询和服务，开发销售数码产品，信息服务业务，经营进出口业务，自有物业租赁，通信设备制造，移动通信设备制造和销售，汽车新车销售 [4] - 许可经营项目包括生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发生产和销售，信息传输、软件和信息技术服务业 [4] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开公平公正原则，同种类股份具有同等权利 [5] - 公司股票以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5][6] - 公司不接受自身股票作为质押权标的 [10] - 发起人持有股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [10] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25%，上市之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让 [10] - 持有5%以上股份股东买卖股票间隔6个月内收益归公司所有 [12] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构，决定经营方针、投资计划、选举董事监事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等事项 [17][20] - 年度股东大会每年召开1次，会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会在董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求、董事会认为必要、监事会提议等情形下2个月内召开 [22] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案 [27] - 股东大会决议分普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [35][36] - 选举两名及以上董事监事时采用累积投票制 [39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [48] - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算决算方案、利润分配方案、增加减少注册资本方案、拟订重大收购合并分立方案、决定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易、决定内部管理机构设置、聘任解聘总经理董事会秘书等高级管理人员等职权 [48] - 董事会设立审计委员会，根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [49] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会提议召开 [53] - 董事会决议需全体董事过半数通过，董事与决议事项有关联关系时不得表决 [53] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员 [55] - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度经营计划投资方案，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定具体规章，提请聘任解聘副总经理财务总监等 [55] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理、信息披露等事宜 [57] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东提名监事和1名职工代表监事 [58] - 监事会行使审核定期报告、检查公司财务、监督董事高级管理人员职务行为、提议召开临时股东大会、向股东大会提案、对董事高级管理人员提起诉讼等职权 [59] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过 [59] 财务会计与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取 [61] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，现金分红条件为可分配利润为正值且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出 [62][63] - 现金分红比例不低于当年可分配利润10%，且连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年平均可分配利润30% [63] - 公司发展阶段属成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低80%，有重大资金支出安排时最低40%，成长期有重大资金支出安排时最低20% [63] 通知与公告 - 公司通知以专人送出、邮件、公告等方式发出，公告方式一经公告视为所有相关人员收到通知 [69][70] - 股东大会通知在中国证监会指定媒体公告，董事会监事会通知以专人送出、信函、传真、电子邮件方式发出 [70] - 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公告媒体 [71][72]