南宁八菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00023 号 我们接受委托，审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具"大信审字[2024] 第 4-00273 号"《审计报告》。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《南 宁八菱科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网 ...

南宁八菱科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 4-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 4-00024 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性 ...

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（七）所述，贵公司原持 股 5%以上股东王安祥及其直接或间接控制的企业非经营性占用资金期初余额为 54,181.10 万元，其中占用海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称"海 南弘天"）4.66 亿元。北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称"北京弘 天"）于 2022 年 12 月 2 日将海南弘天 100%股权对外出售完毕，海南弘天不再纳 入合并报表范围。截至 2022 年 12 月 31 日，王安祥及其直接或间接控制的企业 非经营性占用子公司北京弘天的资金余额为 7,583.94 万元。按照《股权转让协 议》约定，海南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务人追回 损失。如能追回前述损失的，海南弘天应将追回损失的金额扣除成本及相关费用 后将超过 500 万元的部分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。 截至本报告日，上述款项尚未收回。公司股票其他风险警示暂时无法撤销。 上述内容不影响已发表的审计意见。 二、2022 年度审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的情况 2022 年 11 月 15 日，北京弘天与广西万厚商贸有限公司（以下简称万 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-012 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.日常关联交易事项 因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）需与参股公司南宁全世泰 汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）发生采购商品、销售材料、出租资产等 日常关联交易，2024 年交易总金额预计不超过 9,330.00 万元（不含税）。 2.本次关联交易履行的审批程序 （1）2024 年 3 月 28 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度日常 关联交易预计>的议案》，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 （2）2024 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一条 为有效地调动南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员及核心人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，将 经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司效益稳定、持续、健康增长， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员及核心人员（以下简称"高管及核心人员"） 包括以下人员： 高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 （一）公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总工程师等高级管理人员； （二）公司核心人员包括公司重要岗位的管理、技术人员，以及下属子公司 的核心管理人员（下属子公司总经理、副总经理等子公司高级管理人员）。 上述公司重要岗位的管理、技术人员由公司总经理认定。 第三条 公司高管及核心人员的考核与薪酬分配以公司经济效益及工作目标 为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的职责，进行综合考核，根据考核 结果确定高管及核心人员的年度薪酬水平。 第四条 公 ...

关于对南宁八菱科技股份有限公司 上期审计意见强调事项段事项在本期消除的 专项说明 大信备字[2024]第 4-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WIJYIGE Certified Public Accountants 8 1 号 15/F. Xuevuan International Towe No. 1 Zhichun Road, Haidian Di Beijing, China, 100083 关于对南宁八菱科技股份有限公司 上期审计意见强调事项段事项在本期消除的 专项说明 大信备字[2024]第 4-00006 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月29日出具"大信审字[2024]第 4-00273 号"标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 ...

南宁八菱科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00022 号 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称大信所）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，大信所具有作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的合规有效资质，履职能够保持独立性，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信所始建于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信所国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-014 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2024年4月26日（星期五） 14:30在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月29日召开第七届董事 会第七次会议审议通过《关于<召开公司2023年年度股东大会>的议案》，决定召开 本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议：2024年4月26日（星期五）14:30。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月26 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-013 南宁八菱科技股份有限公司 关于合伙企业减少合伙人出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次减资主体为南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称八菱 投资），八菱投资系南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）与公司控股子 公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）的合伙企业。 2.本次减资前，八菱投资的合伙人认缴出资额为60,010.00万元，实缴出资 额为39,360.00万元。其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为60,000.00万元， 占出资比例的99.98%；柳州八菱作为普通合伙人认缴出资额为10.00万元，占出 资比例的0.02%。 一、减资事项概述 基于公司发展战略调整，公司于2024年3月29日召开第七届董事会第七次会 议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<南宁八菱投资基金合伙企业 （有限合伙）减少合伙人出资额>的议案》，同意将八菱投资的合伙人认缴出资 额由60,010.00万元调整为21,510.00万元，减少认缴出资 ...