案件进展 - 案件处于执行阶段，公司为申请执行人[1] - 2023年4月一审判决道行文旅及裴道兵按40%补偿[3] - 2024年1月二审改判按100%补偿[3] - 2024年6月省高院驳回裴道兵再审申请[3] 执行请求 - 申请裴道兵补偿股份3,557,721股，返还现金分红387,163.75元等[1] - 裴道兵交付股份，公司1元回购并十日内注销[4] - 冻结、划拨裴道兵银行存款465,490.83元[4] - 裴道兵支付资金占用费和迟延履行债务利息[5] 影响 - 本次裁定对公司生产经营及利润无不利影响[7]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-045 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：再审申请审查终结，驳回再审申请 2. 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人、一审原告（反诉 被告）、二审上诉人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司经营造成 不利影响。该案件执行情况尚存在不确定性，对公司利润的影响暂时 不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道 行文旅"）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务 为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"） 提起诉讼 ...

公司活动信息 - 2024年5月16日周四下午14:30 - 16:00，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员有董事兼总经理章乐、副董事长兼董事会秘书胡军红 [1] 新船情况 - “五一”期间，新建“和悦”号游船投入“两坝一峡”航线运行，是第二代新能源船舶，总长约65m，型宽15.8m，最大载客量780人 [1] - “和悦”号采用“动力电池 + 燃油 + 太阳能光”混合动力系统，搭载内河首次开发的自主驾驶系统，可实现航线自主进出港、自主航行、自主过闸等功能 [1] 旅游港口服务情况 - 2023年年报显示公司旅游港口服务毛利率为39.35%，截至报告期末拥有旅游客运港口8个 [1] - 旅游港口服务包括港站基础服务业务和港站商业配套业务，港站基础服务业务是主要收入来源 [2] - 坝下旅游枢纽核心港口宜昌港年客流量超300万人次，2023年其旅游码头提档升级试点项目入列全国14个港口功能优化提升交通强国专项试点项目名单 [2] 定增及并购情况 - 对于第四次定增能否双赢的问题，公司称二级市场交易和股价受多因素影响，公司及管理层关注提升业绩和可持续发展能力，暂无再融资和并购重组事项 [2] - 对于洽谈收购三峡集团旗下旅游资产项目落地概率问题，公司表示以法定信息披露渠道发布的正式公告为准 [2] 股东情况 - 截至2024年5月10日，公司股东人数为21932名 [3]

活动基本信息 - 公司将参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动采用网络远程方式，时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 [1] - 参与途径为登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [1] 交流人员及内容 - 公司董事兼总经理章乐先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生将在线与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 14:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [1][2]

会议安排 - 公司2024年4月16日决定于5月9日召开2023年度股东大会[5] - 2024年4月18日刊登召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于5月9日14:30在湖北宜昌公司会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统及互联网投票时间为5月9日[8] - 通过现场和网络投票股东19人，代表股份328,752,187股，占比46.3698%[8] - 中小投资者9人，代表股份28,358,381股，占比3.9999%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案股东及中小投资者同意占比均为100%[14][15][17][18][19][20][21][22][23][27] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东表决同意占比100%[24] - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》股东同意占比99.9999%，中小投资者同意占比99.9990%[26] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[29]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议通知于2024年4月30日发出，5月9日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案表决 - 《关于补选及调整第六届董事会专门委员会委员的议案》表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[2] 人员调整 - 同意选举李炜为公司第六届董事会提名委员会委员[2] - 免去胡军红第六届董事会审计与风险管理委员会委员职务[3] - 选举宋鹏程为第六届董事会审计与风险管理委员会委员[3] 委员会人数 - 董事会战略发展委员会有5人[3] - 董事会审计与风险管理委员会有3人[3] - 董事会薪酬与考核委员会有3人[3] - 董事会提名委员会有3人[3]

股东大会股东情况 - 参加表决股东及代表19名，代表股份328,752,187股，占比46.3698%[3] - 现场出席股东及代表13名，代表股份259,215,232股，占比36.5618%[3] - 网络投票股东6名，代表股份69,536,955股，占比9.8080%[3] - 中小投资者9名，代表股份28,358,381股，占比3.9999%[3] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》等多议案同意股数均为328,752,187股，占比100%[6][7][8][10][11][12][17] - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意328,751,898股，占比99.9999%，弃权289股[16] - 某议案同意70,422,693股，占比100%[15] 其他 - 关联股东持股258,329,494股，非关联股东持股70,422,693股[15] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 公告发布于2024年5月9日[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长江旅发和行胜公司100%股权并募资[2] 交易进展 - 2022年3月28日停牌，4月13日复牌[3][4] - 2022 - 2024年多次披露交易进展[5][6] - 截至公告日，标的公司相关工作正在进行[7] 后续安排 - 完成相关工作后编制草案并再开董事会[7] - 交易尚需取得相关批准或核准[8] 信息披露 - 首次披露预案后，未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9] - 指定媒体为《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[9] 公告时间 - 公告发布于2024年5月9日[11]

股份回购 - 回购价格不超7元/股，金额5000万 - 1亿[1] - 上限回购1428.57万股，占比1.94%；下限714.29万股，占比0.97%[1] - 2024.2.7 - 4.30累计回购1024.76万股，占比1.39%，金额5003.58万[3] - 回购实施与方案无差异，达下限未超上限[4] - 回购股份存专用账户，36个月未用将注销[11] - 1024.76万股12个月后择机出售，36个月内全转让[12] - 专用账户股份无表决权等权利[12] 股份增持 - 城发资本6个月内增持1% - 2%股份[7] - 截至2024.4.18累计增持748.65万股，占比1.01%[7]

交易情况 - 交易标的为汽车销售公司40%股权、天元供应链100%股权及相关债权[11] - 交易方式为非公开协议转让，评估基准日为2023年7月31日[12][15] - 交易价格18368.86万元，2023年12月15日完成支付和工商变更[16][19][20] 业绩数据 - 2023年合并报表营收160045.08万元，同比降16.10%[25] - 2023年归母净利润12964.02万元，同比增2848.55%[25] - 2023年扣非净利润8896.63万元，较调整后上年增345.52%[30] - 2023年经营现金流净额37882.04万元，同比降24.83%[30] - 2023年末总资产424894.50万元，较上年末降3.05%[30] - 2023年末归母净资产311101.07万元，较上年末增2.92%[30] 其他 - 重大资产重组实施方案与公布方案无重大差异[33]