控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为湖北三峡文化旅游集团有限公司[1] 控股股东信息 - 控股股东注册资本10亿元，2015年3月18日成立[1] - 法定代表人为王精复，住所为宜昌市伍家岗区沿江大道182号[1] - 经营范围含文化场馆管理、旅游业务等[1][2] 变更影响 - 工商登记信息变更不涉及股权等变动，不影响控制权和生产经营[2]

业绩补偿 - 业绩承诺方裴道兵应补偿公司6,039,571股，返还现金分红1,261,204.52元[1] - 2024年6月判决裴道兵、道行文旅分别交付公司股份6,039,571股和6,286,084股并回购注销[3] - 判决裴道兵、道行文旅分别返还分红及支付资金占用费[3] 执行进展 - 道行文旅已返还现金分红及资金占用费，公司正办其股份回购注销手续[4] 上诉情况 - 裴道兵上诉请求撤销一审判决，让公司承担诉讼费等[5] 影响 - 案件结果及对公司利润影响暂不可预计[1][7]

业绩数据 - 2023年营业收入16亿元，净利润1.19亿元[13][40] - 2023年总资产42.49亿元，纳税总额0.87亿元，资产负债率21.35%[40] - 2021 - 2023年纳税总额分别为10825.20万元、7330.65万元、8710.08万元[140] - 2023年现金分红6893.92万元，占当年净利润比例53.18%[152] 用户数据 - 2023年游轮旅游产业游客接待量278万人，创历史新高[31] - 2023年服务投诉率0.10%，客户投诉办结率100%[43] 未来展望 - 2024年3月省际豪华游轮项目开工，5月“西陵峡和悦”首航，“西陵峡和谐”及高端商务游艇投入运营[60][175] 新产品和新技术研发 - 2023年三峡旅游和长江电力共同投资建造的“长江三峡1”投入运营，每年可替代燃油530吨，减少有害气体排放1660吨[61][175] - 船舶直流空调系统依托新能源直流电力系统，降低船舶一般空调系统能耗达30%[180] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年完成近百台营运车辆电动化升级，减少碳排放近2万吨[70] - 2023年投资新建升级3个新能源充电站，年末累计拥有5座，共177桩、237枪[70] - 2023年为3977艘次船舶提供岸电1188.77万千瓦时，替代2793.60吨燃油，减少8799.86吨二氧化碳及有害气体排放，节约成本1783.15万元以上[71][190] - 2023年对天元物流园区进行智能化用电系统升级，实现园区500多家商户自助查询用电、缴费等功能[181] - 公司分步投资3200余万元对11艘趸船开展防污染改造[187]

业绩总结 - 2024年4 - 6月公司及子公司累计获政府补助683.06万元[1] - 与日常活动相关补助583.06万元计其他收益，无关100万元计营业外收入[5] 补助明细 - 松滋公交4、5月各获补贴200万元[1] - 宜昌供应链专项资金100万元[1] - 兴山多项补贴共188.37万元[1]

募集资金情况 - 2019年发行股份募资总额4200万元，净额3698.18万元[4] - 2020年非公开发行股票募资总额81593.76万元，净额80097.27万元[5] - 截至2024年6月30日，2019年募资账户余额1202.62万元[7] - 截至2024年6月30日，2020年募资账户余额75510.31万元[8] 现金管理策略 - 拟用不超6亿闲置募资现金管理，期限不超12个月，资金可循环使用[11] - 现金管理决议有效期12个月，董事会授权经营层实施[12][13] - 监事会、持续督导机构对现金管理事项无异议[20][21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议7月1日发通知，7月5日通讯表决召开[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 决议事项 - 一致通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[2] - 一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] 公告信息 - 《2023年度ESG报告》等详见巨潮资讯网[2][4] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》还登于四大证券报[4]

募集资金情况 - 2019年发行股份募资总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票募资总额81593.76万元，净额80097.27万元[2][3] - 截至2024年6月30日，2019年募资账户余额1202.62万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年募资账户余额75510.31万元[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超6亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[9] - 现金管理决议有效期12个月，授权管理层实施[10][11] - 董事会、监事会通过现金管理议案，券商无异议[16][18]

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过了： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-050 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。 因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长江旅发和行胜公司100%股权并募资[2] 交易进展 - 2022年3 - 4月股票停牌复牌，4月董事会通过交易议案[3][4] - 2022 - 2024年多次披露交易进展，标的相关工作在进行[5][6][7] - 待完成后编制草案再开董事会，交易尚需批准核准[7][8] 信息披露 - 首次披露预案后未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9] - 指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[9]

人事变动 - 2024年6月26日公司董事会收到汪龙龙辞职报告[1] - 汪龙龙因个人原因辞去证券事务代表职务[1] - 公司将尽快聘任新证券事务代表[1]