证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-011 公司监事会对赵俊女士在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事赵俊女士的书面辞职报告。赵俊女士因个人原因申请辞去公司第六届监事 会职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，赵俊女士的辞职报告将在公司职 工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前，赵俊女士仍将按照有 关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事职责。公 司职工代表大会将按照法定程序尽快完成职工代表监事的补选工作。 荣联科技集团股份有限公司 荣联科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十四日 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-009 荣联科技集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2021 年 1 月 15 日，山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"） 与荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"、"上市公司"或"公司"） 签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"原协议"），山东经达拟通过 现金方式认购荣联科技非公开发行股票取得不超过 102,710,027 股股份（最终认 购数量以中国证监会核准文件的要求为准）。相关议案已经公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议及 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过； 为延长原协议有效期，进一步明确协议双方权利义务，山东经达与公司于 2022 年 1 月 12 日签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》（以下简称"补 充协议"）。相关议案已经公司于 2022 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-010 荣联科技集团股份有限公司 关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告 上述人员简历见附件。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月七日 1 附件一： 简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司经理及变更法定代表人的 议案》、《关于变更财务总监的议案》。 根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经 董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意聘任张旭光先生担任公司经理职 务，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。张旭光先生在担任公司经理职务后，将不再继续担任公司财务总监 职务。 根据《公司章程》相关规定，董事长或经理为公司的法定代表人。公司法定 代表人变更为张旭光，董事会授权相关工作人员尽快办理完成相应的工商变更登 记手续。 鉴于公司对原财务总监张旭光先生的工作安排调整，经 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-007 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第三十三次会议通知于2024年2月4日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认 收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十三次会议 于2024年2月5日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议 应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生回避表决。 经审议，董事会同意公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签署 《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，相关事项构成关联交易。 该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公 告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-008 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 1、第六届监事会第三十三次会议决议。 特此公告。 1 1、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表 决。 经审议，监事会同意公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签署 《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，相关事项构成关联交易。 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易 的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监事会 第三十三次会议通知于2024年2月4日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认 收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。公司第六届监事会第三十三次会议 于2024年2月5日在公司8层会议 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-005 荣联科技集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2023年10月 26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，分别审 议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极 盘活资产，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联 科技股份有限公司（以下简称"中水联"或"标的公司"）35%的股权，挂牌底价为 人民币315万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结 果为准。 有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》 （公告编号：2023-052）。 二、交易进展情况 经北京产权交易所确认，北京蚁链科技有限公司（以下简称"蚁链科技"）为 该项目符合条件受让方，成交价格为人民币315 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-003 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对本次与神州数码集团股份有限公司日常关联交易预计事项进 行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 《 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第六届监事会第三十二次会议决议。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第三十二次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 1 月 24 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第三十二次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的 需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方神州数码集团股份有限公 司（以下简称"神州数码"）全年关联交易总额不高于人民币 2,000 万元。具体规 格、数量以双方签订的合同为准。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-004 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司名称：神州数码集团股份有限公司 1 企业性质：股份有限公司（上市） 注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1 本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一 致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 的相关规定，此次预计的日常 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-002 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第三十二次会议通知于2024年1月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年 1月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 董事会同意公司根据实际日常业务开展需要，基于正常市场交易条件的基础 上，与神州数码集团股份有限公司发生日常关联交易，2024 年度预计发生关联 交易总额不超过人民币 2,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。 该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年一月 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 关于荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：荣联科技集团股份有限公司 之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受荣联科技集团股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《荣联科技集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于 ...